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关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书
致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2014 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意
见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根
据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、 根据贵公司第二届董事会第九次会议决议及于 2015 年 3 月 19 日公告的
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以下
称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，
并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股
东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、 根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
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方式。
3、 根据本所律师的核查，2015 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 10 日，贵公司董
事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络
投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4
月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 10 日下午 15:00
的任意时间。
4、 根据本所律师的见证，贵公司于 2015 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山
湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园朗玛信息第一会议室召开本次股东大会
现场会议，会议由董事长王伟主持。
5、 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会
议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共
27 人，代表贵公司有表决权股份 82,253,408 股，占贵公司股份总数的 73.0186%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公
司截至 2015 年 4 月 7 日下午 15:00 收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，
上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的贵公司 2014 年年度股东
大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统参加网络投票的股东共 6 名，代表贵公司有表决权股份
2,932,099 股，占贵公司股份总数的 2.6029%。
3、通过现场和网络参加贵公司 2014 年年度股东大会会议的持有贵公司 5%以
下股份的中小股东及股东代表（本所未知该等股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计
2
26 名，代表贵公司有表决权股份 5,185,507 股，占贵公司股份总数的 4.6033%。
其中：参加现场会议的中小股东 20 名，代表贵公司有表决权股份 2,253,408 股，
占贵公司股份总数的 2.0004%；参加网络投票的中小股东 6 名，代表贵公司有表
决权股份 2,932,099 股，占贵公司股份总数的 2.6029%。
4、根据贵公司第二届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董
事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，
并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决
时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以
及深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的贵公司 2014 年年度股东大会网络
投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具
体情况如下：
1. 审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》，参与表决
的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参
与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的
0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参
与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小
股东有表决权股份总数的 0%。
2. 审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，参与表决
的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参
与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小
股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表
决权股份总数的 0%。
3
3. 审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》，参
与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的
0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的
中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东
有表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，参与表决的
有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参与
表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小
股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表
决权股份总数的 0%。
5. 以股东大会特别决议审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案
的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意
85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
6. 审议通过了《关于公司 2014 年度控股股东及其关联人占有公司资金
情况的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同
意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
7. 审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
4
年度财务报表审计机构的议案》，参与表决的有表决权股份总数为
85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案
的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
8. 审议通过了《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以
及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公
司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》，关联股东王伟和
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）回避表决，参与表决的有表决权
股份总数为 40,625,507 股，其中同意 40,625,507 股，占参与表决的有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中
小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
总数的 0%。
9. 审议通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付
收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议
案 》， 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 为 85,185,507 股 ， 其 中 同 意
85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 0
股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
10. 审议通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额
的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意
85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对
5
0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
11. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，参与表决的有表
决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决的中小
股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股
份总数的 0%。
12. 以股东大会特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件
的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）、吴镇
发回避表决，参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同
意 39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
13. 以股东大会特别决议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）、吴镇
发回避表决，具体表决情况如下：
13.1 发行股票的类型和面值
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.2 发行方式
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
6
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.3 定价方式及发行价格
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.4 发行数量
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.5 发行对象及认购方式
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.6 限售期
7
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.7 未分配利润的安排
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.8 上市地点
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
13.9 本次发行股东大会决议有效期
参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
14. 以股东大会特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议
8
案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）、吴镇发回
避表决，参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其中同意
39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意
4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
15. 以股东大会特别决议审议通过了《关于<公司非公开发行股票发行方
案的论证分析报告>的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业
（有限合伙）、吴镇发回避表决，参与表决的有表决权股份总数为
39,755,507 股，其中同意 39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案
的审议结果为同意 4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
16. 以股东大会特别决议审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询
企业（有限合伙）、吴镇发回避表决，参与表决的有表决权股份总数为
39,755,507 股，其中同意 39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案
的审议结果为同意 4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
17. 以股东大会特别决议审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生
效的股票认购合同的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业
（有限合伙）、吴镇发回避表决，参与表决的有表决权股份总数为
39,755,507 股，其中同意 39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案
的审议结果为同意 4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
9
总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
18. 以股东大会特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联
交易的议案》，关联股东王伟、贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）和
吴镇发回避表决，参与表决的有表决权股份总数为 39,755,507 股，其
中同意 39,755,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同
意 4,315,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
19. 以股东大会特别决议审议通过了《关于提请股东大会批准王伟免于以
要约方式增持公司股份的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企
业（有限合伙）回避表决，参与表决的有表决权股份总数为 40,625,507
股，其中同意 40,625,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与
表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果
为同意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
20. 以股东大会特别决议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况
的报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其
中同意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同
意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
21. 以股东大会特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，关联股东王伟和贵阳朗玛
投资咨询企业（有限合伙）、吴镇发回避表决，参与表决的有表决权股
份总数为 39,755,507 股，其中同意 39,755,507 股，占参与表决的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的
10
0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股
东对该议案的审议结果为同意 4,315,507 股，占参与表决的中小股东有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数
的 0%。
22. 审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的议案》，
参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507
股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总
数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中
小股东有表决权股份总数的 0%。
23. 以股东大会特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，参
与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的
0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的
中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东
有表决权股份总数的 0%。
24. 审议通过了《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司的议案》，参
与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的
0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与
表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的
中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东
有表决权股份总数的 0%。
25. 审议通过了《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<发起
人协议>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其
中同意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占参与表
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决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为
同意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
26. 审议通过了《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和
承诺事项的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 85,185,507 股，其
中同意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决
的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同
意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参与表决的有表决权股份总数的 0%。
27. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安科
技银行股份有限公司相关事宜的议案》，参与表决的有表决权股份总数
为 85,185,507 股，其中同意 85,185,507 股，占参与表决的有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对
该议案的审议结果为同意 5,185,507 股，占参与表决的中小股东有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律
意见书》签字页）
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
经办律师：
李若晨
刘潇
2015 年 4 月 10 日
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