证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2019-024


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2019年4月18日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年
年度股东大会的通知公告》；

   2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

   4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、召开会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月13日
上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月12日
15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 6 人，出席股东代表所持（代表）股份 181,220,126 股，占公司股份总数的
53.6247%。

    其中:

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 180,973,826 股，占公司股份总数的 53.5518%；

    2、参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 246,300 股，占公司
股份总数的 0.0729%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。




    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （二）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （三）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （七）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互
联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》

   公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为
关联股东，对本议案回避表决。

   表决结果：同意 50,438,486 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   （八）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 181,220,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,421,300 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。




    三、律师出具的法律意见

   北京市君合律师事务所卜祯律师、姚嘉雯律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议是合法有效的。




    四、备查文件
    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                     贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                 2019 年 5 月 13 日