证券代码：300289          证券简称：利德曼     公告编号：2021-004




                   北京利德曼生化股份有限公司
    关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月
15日召开第四届董事会第二十一次会议，于2020年7月8日召开2020
年第二次临时股东大会，于2020年7月10日召开第四届董事会第二十
二次会议，于2020年9月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议
通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权

董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜。
    根据监管机构关于财务性投资的相关规定，公司拟将本次非公开

发行股票方案的相应内容进行调整，并同时将方案中的“非公开发行”
修改为“向特定对象发行”。公司于2021年1月8日召开第四届董事会第
三十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方

案的议案》等，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次方
案调整无需提交股东大会审议。

    本次方案调整具体内容如下：
    一、发行数量
    调整前：

    本次发行股票的数量不超过126,315,595股（含126,315,595股），
最终发行数量由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构
（联席主承销商）根据具体情况协商确定。如在定价基准日至发行日

期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等其他原因导
致本次发行前发行人总股本发生变动的除权事项，则本次发行股票的
数量上限将进行相应调整。具体调整公式如下：

    N1=N0×(1＋N2＋K)
    其中：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，每股送股

或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K
    最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
    调整后：

    本次发行股票的数量不超过126,213,152股（含126,213,152股），
最终发行数量由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构

（联席主承销商）根据具体情况协商确定。如在定价基准日至发行日
期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等其他原因导
致本次发行前发行人总股本发生变动的除权事项，则本次发行股票的

数量上限将进行相应调整。具体调整公式如下：
    N1=N0×(1＋N2＋K)
    其中：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，每股送股

或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K
    最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

    二、募集资金投向
    调整前：
    本次发行股票募集资金不超过人民币55,705.18万元（含本数），

扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
    调整后：

    本次发行股票募集资金不超过人民币55,660.00万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
    特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
          董 事 会

       2021 年 1 月 8 日