证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2021-018




                   北京利德曼生化股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议决定于2021年3月12日（星期五）召开公司2021年第

一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：
     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会

议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会会议的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2021年3月12日（星期五）下午14:00。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券 交易所互 联网系统 投票具 体时间为 ：2021年 3月 12日

9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表

决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

    6、股权登记日：2021年3月8日（星期一）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年3月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会

议室。
    9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用

交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人
（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所

互联网投票系统进行分拆投票。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于补选杨政和女士为公司第四届董事会非独立董事
的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内
容详见公司于2020年12月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第四届董事会第三十次会

议决议公告》（公告编号：2020-114）、《关于补选董事的公告》（公
告编号：2020-115）及相关公告。

        上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权1/2以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份

的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。

        三、提案编码
                                                                           备注
提案
                                 提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                       目可以投票
100                          总议案：所有提案                               √

1.00 关于补选杨政和女士为公司第四届董事会非独立董事的议案                   √

       注：本次补选董事一名且董事候选人一名，故不采用累积投票制进行选举。

        四、会议登记等事项

        1、登记方式：
        （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登
记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附

件三），请于2021年3月10日17:00前送达公司证券事务部，并进行电
话确认。来函请注明“股东大会”字样。

    来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
    邮编：100176

    2、登记时间：2021年3月9日、10日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。

    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。
    5、股东大会联系方式：
    联系电话：010-84923554。

    联系传真：010-67856540转8881。
    联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
    联系人：张丽华、朱萍
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                             北京利德曼生化股份有限公司
                                         董 事 会

                                      2021 年 2 月 24 日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2021年第一次临时股东大会会议参会股东登记表》
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。

       2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月12日，9:15-15:
00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
       兹委托             女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本

授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受

托人的指示如下：
                                                        备注         表决意见
提案
                        提案名称                   该列打勾的栏     同   反   弃
编码
                                                     目可以投票     意   对   权
100                总议案：所有提案                       √
        关于补选杨政和女士为公司第四届董事会
1.00                                                      √
        非独立董事的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
2、法人股东需法定代表人签字并加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：

委托人持有股数：
受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：
委托日期：         年      月      日
附件三：

                北京利德曼生化股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注