证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2021-034



                   北京利德曼生化股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十四次会议决定于2021年5月18日（星期二）召开2020年年度股
东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2020年年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会
议审议通过《关于召开2020年年度股东大会会议的议案》，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2021年5月18日9:15
至15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年5月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会
议室。
    9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用
交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人
（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所
互联网投票系统进行分拆投票。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
    公司独立董事张力建先生、王艳女士、吴琥先生将在本次年度股
东大会上进行述职。
       2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；
       3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；
       4、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；
       5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
       6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
       上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会
第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月24日在创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：
2021-026）、《第四届监事会第二十一会议决议的公告》（公告编号：
2021-027）及相关公告。
       上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权1/2以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
       三、提案编码
提案                                                       备注
                      提案名称
编码                                             该列打勾的栏目可以投票
100               总议案：所有提案                         √
1.00 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案             √
2.00 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案             √
3.00 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案               √
4.00 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案                  √
5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                  √
6.00 关于调整独立董事津贴的议案                            √
说明：上述议案均为非累积投票议案。

       四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登
记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三），请于2021年5月14日17:00前送达公司证券事务部，并进行电
话确认。来函请注明“股东大会”字样。
    来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
    邮编：100176
    2、登记时间：2021年5月13日、14日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    5、股东大会联系方式：
    联系电话：010-84923554。
    联系传真：010-67856540转8881。
    联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
    联系人：张丽华、朱萍
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第三十四次会议决议；
    2、第四届监事会第二十一次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董   事   会
                                              2021年4月24日



    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《2020年年度股东大会会议参会股东登记表》
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。
       2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日，9:15-15:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                                  授权委托书
        兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
  化股份有限公司2020年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委
  托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本
  次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
  权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的
  指示如下：

                                                             备注         表决意见
提案
                         提案名称
编码                                                    该列打勾的栏    同   反       弃
                                                          目可以投票    意   对       权
100                 总议案：所有提案                          √

1.00   关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案              √

2.00   关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案              √

3.00   关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案                √

4.00   关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案                   √

5.00   关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                   √

6.00   关于调整独立董事津贴的议案                             √

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
  为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
  2、法人股东需法定代表人签字并加盖公章

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：
受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年     月   日
附件三：

                北京利德曼生化股份有限公司
           2020年年度股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注