证券代码：300289           证券简称：利德曼        公告编号：2021-044




                   北京利德曼生化股份有限公司
          第四届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 6 月 9 日在北京市北京
经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯
翔先生主持，应出席本次会议的董事 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合
法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
     一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
     根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规
定，同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长
至中国证监会出具的批复有效期届满日。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2021-046）。
     独立董事已就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
       关联董事王凯翔、于钦江、杨政和回避表决，非关联董事张力建、
王艳、吴琥参与表决。
       本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
       二、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
       根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规
定，同意公司将上述股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股
票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2021-046）。
       独立董事意见：同意。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
       本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
       为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险限额
不超过人民币 10,000 万元/年，保费总额不超过人民币 60 万元/年（具
体以保险合同为准），保险期限 12 个月。
       为提高决策效率，同意提请公司股东大会在上述责任险方案框架
内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-047）。
       独立董事意见：同意。
       由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回
避表决，本议案将直接提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
       四、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
       公司定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）14:00 时在北京市北京经
济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北
京利德曼生化股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-048）。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。


       特此公告。




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                                                 董 事 会
                                              2021 年 6 月 10 日