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公司公告

荣科科技:2020年度第二次临时股东大会决议公告2020-09-30  

                                                                    2020 年度第二次临时股东大会决议公告


  证券代码:300290           证券简称:荣科科技        公告编号:2020-107


                     荣科科技股份有限公司
          2020年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况;
    2、本次股东大会无新议案提交表决,无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间:2020 年 9 月 30 日(星期三)下午 14:30
    2、会议地点:公司三楼会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:公司副董事长 崔万田
    6、会议召开的合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人,代表公司股
份 90,385,500 股,占公司股份总数的 15.1266%。其中:现场出席的股东及股东代
表共计 2 人,代表公司股份 90,383,400 股,占公司股份总数的 15.1262%;通过网
络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1 人,代表公司股份 2,100 股,
占公司股份总数的 0.0004%。出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及
股东代表共计 1 人,代表公司股份 2,100 股,占公司股份总数的 0.0004%。
    8、出席会议的其他人员:公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大
会见证律师。
    二、议案审议表决情况

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    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过
了以下议案:
    1、关于增加注册资本的议案
    表决结果:同意 90,385,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数
的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,100 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    2、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果:同意 90,385,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,100 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    三、律师出具的法律意见

       北京海润天睿律师事务所王澍颖律师、于绍水律师列席现场会议并进行见证,
出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见》,该法律意见认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”
    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》;
    2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见》。



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特此公告。




                   荣科科技股份有限公司董事会
                          二○二○年九月三十日




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