证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2014-080



                   北京华录百纳影视股份有限公司

                         关于变更董事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈永倬先生由于工

作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。


    经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关

于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意

见。相关公告已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。


    2014 年 11 月 24 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选

举胡刚先生为公司董事的议案》，该议案生效后，胡刚先生正式出任公司董事，

任职期限至第二届董事会届满之日止。相关决议已披露于中国证监会指定创业板

信息披露媒体巨潮资讯网上。胡刚先生简历详见附件。




    特此公告。


                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会


                                                二〇一四年十一月二十四日
附件：

                              胡刚简历



    胡刚先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学工

业经济学专业毕业，本科学历。1998 年至今，任广东蓝色火焰文化传媒有限公

司董事长、总经理。


    胡刚先生持有公司股份 32,105,114 股，占公司总股本的 8.16%；与公司实际

控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。