证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-084




                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 22 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2014 年 12 月 25 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及由公司提供担保的议案》

    为满足全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）
日常经营流动资金周转需要，确保核心项目顺利实施，公司董事会同意蓝色火焰
向银行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，并由公司为
本次综合授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 10,000 万元人民币，担
保期限为 1 年。公司独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。

    详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体上巨潮资讯网上的《关
于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                二〇一四年十二月二十五日