证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2015-002


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 23 日以电话、
传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通
知，并于 2015 年 1 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>的议案》

    与会监事一致认为，公司使用部分超募资金投资制作《欢乐总动员》（暂定名）项
目有助于公司实施发展战略，扩大电视栏目制作规模，提升公司的综合影响力，可以
提高募集资金使用效率，符合全体股东利益最大化原则。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

                                                二〇一五年一月二十八日