证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2015-017



                     北京华录百纳影视股份有限公司
                      关于变更证券事务代表的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到证券事
务代表秦红玲女士的辞呈，秦红玲女士因工作调整申请辞去证券事务代表职务，
辞职后继续在公司担任财务经理职务。秦红玲女士担任证券事务代表期间勤勉尽
职，为公司的发展做出了重要贡献，董事会对秦红玲女士在任职期间所做的工作
给予高度评价并表示衷心感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
公司于 2015 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁姗女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过后至公司第二届董事会任期届满
日止。

    梁姗简历如下：

    梁姗，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2013 年 7 月
至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司证券部，于 2014 年 12 月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    梁姗没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公
司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担
任证券事务代表的情形。
联系方式如下：

电话：010-52281866

传真：010-56842325

邮箱：hbndsh@hlbn.cc

地址：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 13 层

特此公告。




                               北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                 二〇一五年四月九日