证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-032
北京华录百纳影视股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2015 年 4 月 10 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2014 年年度股东大会。2015 年 5 月 5 日下午 13:30，
现场会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室召开。本次股
东大会网络投票时间为 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 5 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 4
日 15:00 至 2015 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权
股份数为 204,512,215 股，占公司有表决权股份总数的 51.9551%。其中：出席现
场 会 议 的股 东 、 股东 代 表 及股 东 代 理人 共 7 人， 代 表 有表 决 权 股份 数 为
148,432,050 股，占公司有表决权股份总数的 37.7083%；参加网络投票的股东 6
人，代表有表决权股份数为 56,080,165 股，占公司有表决权股份总数的 14.2468%。
出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东、股东代表及股东代理人 7 人，代表有表决权股份数为 17,136,949
股，占公司有表决权股份总数的 4.3535%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表有表决权股份数为 67,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.0172％。通过网
络投票的股东 4 人，代表有表决权股份数为 17,069,214 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3363％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年度董事会
工作报告>的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为： 同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年度监事会
工作报告>的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年度财务决
算报告>的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
5、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年度报告》
及《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年度报告摘要>的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于审议公司 2014 年度审计费用和续聘中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构事项的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为： 同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于选举童盼女士为公司独立董事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于变更经营范围的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事
项的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 172,407,101 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本事项关联股东回避表决。
10、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 204,512,215 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
12、审议通过《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提
供担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 172,407,101 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的
表决情况为：同意 17,136,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本事项关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2014
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
