证券代码：300291              证券简称：华录百纳         公告编号：2015-033



                      北京华录百纳影视股份有限公司
                         关于变更独立董事的公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔军先生由于
个人原因向董事会申请辞去其担任的公司独立董事职务。

       经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于提名童盼女士为公司独立董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独
立意见，候选人资料已经报送深圳证券交易所审核通过。相关公告已披露于中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

       2015 年 5 月 5 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了相关议案，童盼女
士正式出任公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。相关决议已披
露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。童盼女士简历详见附
件。




       特此公告。




                                      北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                        二〇一五年五月五日
    附件




                                 童盼简历



    童盼，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，教授，
博士、硕士生导师。童盼女士为会计专业人士，并已按照中国证监会《上市公司
高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。1998年7月至2001
年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份
有限公司博士后流动站从事博士后研究。2006年9月至今任职于北京工商大学商
学院。

    童盼女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。