证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2015-039




                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2015
年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理
人员发出关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 2015 年 6 月 10
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议公司及全资子公司对外投资设立北京华录蓝火体育产业发展有
限公司的议案》

    为了打造中国最为领先的体育营销、赛事运营和体育传媒平台，公司及全资
子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）拟共同投资设立
北京华录蓝火体育产业发展有限公司。拟设公司注册资本为 50000 万元人民币，
其中，华录百纳货币出资 25000 万元，占注册资本 50%；蓝色火焰货币出资 25000
万元，占注册资本 50%，以上资金来源于公司自有资金。

    详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于
公司及全资子公司对外投资设立体育产业公司的公告》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                      二〇一五年六月十日