证券代码：300292            证券简称：吴通控股       公告编号：2016-194


                     吴通控股集团股份有限公司

              第二届监事会第三十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十
 八次会议的会议通知于 2016 年 12 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，
通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016 年 12 月 16 日下午 13：30 时
在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事
会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职
责。

       公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

     公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

       一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

       根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整（最终经营范
 围以工商登记核准为准），具体内容如下：

       原文为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产
 品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与
 系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通
 信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       修订为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产
 品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与
系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通
信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文
设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技
术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第十
四条”进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                  2016 年 12 月 16 日