证券代码：300292           证券简称：吴通控股        公告编号：2016-200


                   吴通控股集团股份有限公司

            第二届监事会第三十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十
九次会议的会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式发出，
通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016 年 12 月 29 日下午 13：30
时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监
事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行
职责。公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期已于 2016 年 9 月 17 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经
公司监事会提名，提名许强先生、张宏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见附件）。第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司
2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实
行累积投票制。

    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。




                                   吴通控股集团股份有限公司监事会

                                          2016 年 12 月 29 日
附件：

    1、许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 01 月出生，本科，
EMBA 在读。2008 年 09 月至 2010 年 01 月，在苏州大方特种车股份有限公司担
任人力资源部经理；2010 年 01 月至 2013 年 10 月，在苏州安洁科技股份有限公
司担任人力资源部经理、总监；2013 年 11 月至 2015 年 02 月，在中港建设集团
有限公司担任人力资源总监；2015 年 03 月至今，在公司担任人资行政中心总监。

    许强先生未直接持有公司股份，通过认购公司 2016 年度员工持股计划 40.71
万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    2、张宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 01 月出生。1999
年 06 月至 2010 年 09 月任苏州市吴通通讯器材有限公司销售经理；2010 年 09
月 2015 年 12 月任公司销售部经理；2016 年 1 月至今任公司营销中心副总监。

    张宏伟先生未直接持有公司股份，通过认购公司 2016 年度员工持股计划
29.43 万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。