蓝英装备：关于召开2020年度股东大会通知的公告2021-05-29
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2021-033
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2020年股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法性及合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过《关
于提请召开公司2020年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2020年度股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年6月21日（星期一）13:00；
（2）网络投票时间为：2021年6月21日。
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月21日
9:15至2021年6月21日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日2021年6月15日（星期二）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见
附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案如下
1. 审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2. 审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
3. 审议《2020年度财务决算报告》的议案
4. 审议《2020年度利润分配预案》的议案
5. 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
6. 审议《关于公司及控股子公司 2021 年度拟申请银行授信的议案》
7. 审议《关于公司 2021 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
8. 审议《关于公司及控股子公司 2021 年度拟接受控股股东、实际控制人提供
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担保暨关联交易的议案》
9. 审议《关于公司及控股子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》
10. 审议《关于公司 2021 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
11. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
11.01 选举郭洪涛先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举黄江南先生为第四届董事会非独立董事
12. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》
12.01 选举刘向明先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举朱克实先生为第四届董事会独立董事
12.03 选举王敏女士为第四届董事会独立董事
13. 审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
14. 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
14.01 选举刘畅女士为第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举于广勇先生为第四届监事会非职工代表监事
15. 审议《关于终止前次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
16. 审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
17、逐项审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 滚存未分配利润安排
17.08 上市地点
17.09 募集资金金额及用途
17.10 本次发行决议有效期
18. 审议《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案
19. 审议《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性
研究报告》的议案
20. 审议《2021 年向以简易程序特定对象发行股票论证分析报告》的议案
21. 审议《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
22. 审议《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使
用情况的报告的说明》的议案
23. 审议《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
24. 审议《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股权相关审
计报告、资产评估报告的议案》
25. 审议《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》的议案
26. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向
特定对象发行股票具体事宜的议案》
（二）披露情况及说明
上述议案分别经公司第三届董事会第三十五、三十六次会议、第三届监事会第
二十九、三十次会议审议通过，具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业
板指定信息披露网站的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》、《第三届董事
会第三十六次会议决议公告》、《第三届监事会第二十九次会议决议公告》《第三
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届监事会第三十次会议决议公告》及其它相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案中上述议案中，议案 11、12、14 采用累积投票方式选举，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。议案 15-25 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 《2020 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案 √
6.00 《关于公司及控股子公司 2021 年度拟申请银行授信的议案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》 √
《关于公司及控股子公司 2021 年度拟接受控股股东、实际控制
8.00 √
人提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易
9.00 √
的议案》
10.00 《关于公司 2021 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
11.00
提名的议案》
11.01 选举郭洪涛先生为第四届董事会非独立董事 √
11.02 选举黄江南先生为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
12.00
名的议案》
12.01 选举刘向明先生为第四届董事会独立董事 √
12.02 选举朱克实先生为第四届董事会独立董事 √
12.03 选举王敏女士为第四届董事会独立董事 √
13.00 《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
14.00
选人提名的议案》
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14.01 选举刘畅女士为非职工代表监事 √
14.02 选举于广勇先生为非职工代表监事 √
15.00 《关于终止前次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
16.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 √
17.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 √
17.01 发行股票的种类和面值 √
17.02 发行方式和发行时间 √
17.03 发行对象及认购方式 √
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
17.05 发行数量 √
17.06 限售期 √
17.07 滚存未分配利润安排 √
17.08 上市地点 √
17.09 募集资金金额及用途 √
17.10 本次发行决议有效期 √
《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》的议
18.00
案
《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用
19.00 √
的可行性研究报告》的议案
20.00 2021 年向以简易程序特定对象发行股票论证分析报告》的议案 √
《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
21.00 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集
22.00 √
资金使用情况的报告的说明》的议案
23.00 《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案 √
《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股权
24.00 √
相关审计报告、资产评估报告的议案》
25.00 《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》的议案 √
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易
26.00 √
程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
四、参加现场会议的股东登记事项
1. 登记时间：2021年6月17日，9:00-11:30和14:00-17:00。
2. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请向
公司证券事务部进行电话确认）。
3. 登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部
4. 登记办法：
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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表，并与上述登
记文件一并送交到公司（传真或信函请于2021年6月15日17：00前送达或传真至本公
司证券事务部）。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见本通知公告附件三。
六、其他事项
1. 公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
2. 邮政编码：110168
3. 联系部门：证券事务部
4. 联系电话：（024）23810393
5. 传真：（024）23825186
6. 联系人：杜羽
7. 出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
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七、备查文件
1、《第三届董事会第三十五次会议决议》、《第三届董事会第三十六次会议决
议》
2、《第三届监事会第二十九次会议决议》、《第三届监事会第三十次会议决议》
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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附件一：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2020年度股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件二：
授权委托书
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳蓝英工业自动化装
备股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表
决权：
表决意见
序号 表决议案
同意 反对 弃权
1.00 《2020 年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
《2020 年度财务决算报告》的议案
3.00
4.00 《2020 年度利润分配预案》的议案
5.00 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
6.00 《关于公司及控股子公司 2021 年度拟申请银行授信的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
《关于公司及控股子公司 2021 年度拟接受控股股东、实际控
8.00
制人提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易
9.00
的议案》
10.00 《关于公司 2021 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
11.00 票数（累积投票议案）
人提名的议案》
11.01 选举郭洪涛先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举黄江南先生为第四届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
12.00 票数（累积投票议案）
提名的议案》
12.01 选举刘向明先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举朱克实先生为第四届董事会独立董事
10
12.03 选举王敏女士为第四届董事会独立董事
同意 反对 弃权
13.00 《2020 年度监事会工作报告》的议案
《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事
14.00 票数（累积投票议案）
候选人提名的议案》
14.01 选举刘畅女士为非职工代表监事
14.02 选举于广勇先生为非职工代表监事
同意 反对 弃权
15.00 《关于终止前次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
16.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票方案》的
17.00
议案
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 滚存未分配利润安排
17.08 上市地点
17.09 募集资金金额及用途
17.10 本次发行决议有效期
《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》的
18.00
议案
《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用
19.00
的可行性研究报告》的议案
2021 年向以简易程序特定对象发行股票论证分析报告》的议
20.00
案
《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
21.00
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
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《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募
22.00
集资金使用情况的报告的说明》的议案
23.00 《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股
24.00
权相关审计报告、资产评估报告的议案》
25.00 《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》的议案
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简
26.00
易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的 空格内。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350293
2、投票简称：“蓝英投票”
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 6 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 21 日 9:15，结束时间为 2021
年 6 月 21 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
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服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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