证券代码：300294         证券简称：博雅生物        公告编号：2019-041

                   博雅生物制药集团股份有限公司

                    关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员
的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理梁小明先
生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司聘任陈兵先生担任公司副总
经理、聘任涂言实先生担任公司副总经理兼财务总监（陈兵先生、涂言实先生简
历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。同时免去
范一沁女士财务总监职务，范一沁女士仍然担任公司董事、董事会秘书。
    公司独立董事就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司聘任高
级管理人员的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的《独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                         博雅生物制药集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 4 月 23 日
附件：简历：
    陈兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生江苏省，毕业于沈
阳药科大学。曾任职于北京第三制药厂、江西济民可信医药有限公司，其在营销
管理工作方面具有丰富的经验。2018 年 6 月入职公司，负责公司及成员企业的
营销管理工作。
    截至目前，陈兵先生未持有公司股份。其不是公司 5%以上股东，与公司 5%
以上股东无关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    陈兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    涂言实先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生江西省，工商管
理（MBA），毕业于江西财经大学。曾任职于江西济民可信集团有限公司、江西鑫
盛投资有限公司，其具有十年以上大型医药产业集团财务管控和运营管理经验。
2018 年 6 月入职公司，负责公司运营管理等工作。
    截至目前，涂言实先生未持有公司股份。其不是公司 5%以上股东，与公司
5%以上股东无关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    涂言实先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。