证券代码：300294           证券简称：博雅生物    公告编号：2019-043

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                   关于为控股子公司提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召
开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广东复大医药有
限公司向金融机构申请授信事项提供不超过20,000.00万元担保，担保期限不超
过18个月。具体以签订的担保合同为准。
    公司本次拟对外担保金额不超过20,000.00万元，占公司最近一期经审计净
资产的5.40%，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：广东复大医药有限公司
    2、统一社会信用代码：91440000739867534X
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：刘建国
    5、注册资本：8000元万人民币
    6、住所：广东省广州市海珠区阅江中路862号10层04-06单元
    7、成立日期：2002年6月10日
    8、经营范围：销售、批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原
料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗），消杀用品，化妆品，日用
品；货物进出口、技术进出口。
    9、股权结构：博雅生物持有其75.00%股权，刘建国持有其25.00%股权。
    10、主要财务指标：
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，复大医药的主要财务
数据如下：
                                                    单元：人民币元

           项目              2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
资产总额                           265,480,114.84         269,048,687.88
负债总额                           138,025,313.84         202,561,378.56
所有者权益                         127,454,801.00          66,487,309.32
           项目                    2018 年               2017 年
营业收入                           554,550,933.84         510,805,052.77
营业利润                            41,468,025.75          38,198,148.33
净利润                              30,967,491.68          28,373,493.69


    三、担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证担保
    2、担保期限：自董事会决议之日起生效，担保期限不超过18个月
    3、担保金额：不超过20,000.00万元
    4、风险控制：复大医药为公司控股子公司，公司对该项担保能够实施有效
的控制，将严格履行内部审批流程。
    四、董事会、监事会意见
    公司董事会、监事会认为：本次担保事项不影响公司正常经营活动，有利于
推动复大医药的业务发展，提高市场竞争力；公司对该项担保能够实施有效的控
制，不存在违规担保的情形。因此，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
    五、独立董事意见
    本次担保事项不影响公司正常经营活动，有利于推动复大医药的业务发展，
提高市场竞争力；公司对该项担保能够实施有效的控制，不存在违规担保的情
形。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，
独立董事同意公司为控股子公司提供担保的事项。
    六、最近 12 个月累计对外担保情况
    公司本次对外担保金额不超过20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资
产的5.40%，无需提交股东大会审议。截至目前，公司累计对外担保余额（含对
子公司及本次担保）金额24,000.00万元，担保金额占公司最近一期经审计净资
产的6.48%。
       公司最近12个月对外担保情况如下：

                    审批的担   实际担保   担保    董事会
  担保对象                                                         备注
                      保额度     金额       期    审批日
江西博雅欣和                                      2017年3
             60,000.00 24,000.00          5年               公司全资孙公司
制药有限公司                                       月8日
公司下游的非                                      2017年    公司下游客户，与
关 联 供 应 链 客 10,000.00           0   1年     12月26    公司不存在关联关
户                                                  日      系
                                                            公司控股子公司，
广东复大医药                                      2018年3
             15,000.00                0   1.5年             公司持有其75.00%
有限公司                                           月1日
                                                            股权

       合计         85,000.00 24,000.00



       截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况，亦不存在违规对外担保的情
况。


       特此公告。
                                            博雅生物制药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年4月23日