证券代码：300294             证券简称：博雅生物           公告编号：2019-050

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                       2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东；
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会通
知已分别于 2019 年 4 月 24 日及 25 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。由于 2019 年 4 月 24
日披露的股东大会通知内容出现错误，公司于 2019 年 4 月 25 日及时进行了更正
并重新发出了通知。会议于 2019 年 5 月 15 日（星期三）在江西省抚州市高新技
术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、
部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的
律师对本次会议进行了见证。
    本次股东大会网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5
月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 29 人，代表股份
252,002,457 股，占公司股份总数的 58.1555%。其中出席现场会议的股东及股东
代表 7 人，所持股份合计 241,976,007 股,占公司股份总数的 55.8417%；参加网
络投票的股东 22 人，所持股份合计 10,026,450 股，占公司股份总数的 2.3138%。
中小投资者 23 人，所持股份合计 10,422,754 股，占公司股份总数的 2.4053%。
    二、议案审议和表决情况
     （一）审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

    该议案的表决结果为：
    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》；
    该议案的表决结果为：

    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （四）审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：

    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （五）审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》；
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （六）审议通过了《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：

    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （七）审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    该议案的表决结果为：

    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （八）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
    逐项审议通过以下议案：
    8.1 关于董事长廖昕晰薪酬的议案
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    8.2 关于董事范一沁薪酬的议案
    该议案的表决结果为：
    同意 251,996,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,020,650 股。
    反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 5,800 股。
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （九）审议通过了《关于公司独立董事、监事津贴的议案》
    逐项审议通过以下议案：
    9.1 关于独立董事吴晓明津贴的议案
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    9.2 关于独立董事宋瑞霖津贴的议案
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    9.3 关于独立董事赵焕琪津贴的议案
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    9.4 关于监事欧阳平凯津贴的议案
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    （十）审议通过了《关于公司购买董监高责任保险的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 251,993,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007 股，网络投票股份股数 10,017,450 股。
    反对 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,000 股。
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9137％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0863％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该议案审议通过。
    公司独立董事在本次股东大会上对 2018 年工作进行了述职。

    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2018年度股东大会决议》；
    2、《法律意见书》。


    特此公告。


                                       博雅生物制药集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2019年5月15日