证券代码：300294           证券简称：博雅生物            公告编号：2020-131


                    博雅生物制药集团股份有限公司

                第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
八次会议于 2020 年 10 月 16 日以邮件及通讯方式通知，因情况紧急，根据《博
雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博雅生物制药
集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2020
年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7
名,关联董事曾小军先生对相关议案回避表决。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》；
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    关联董事曾小军回避表决。
    为进一步推进《原料血浆供应框架协议》的正常履行，深圳市高特佳前海优
享投资合伙企业（有限合伙）、王海蛟、博雅生物制药（广东）有限公司（以下
简称“博雅（广东）”）与公司签订《委托管理经营框架协议》（以下简称“《委
托管理协议》”），拟委托博雅生物监督博雅（广东）的日常生产、经营、管理。
本次托管期限为 1 年，托管费用为 500 万元/年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订<委托
管理经营框架协议>暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托
管理经营框架协议>相关事项的议案》；
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
      关联董事曾小军回避表决。

      为确保《委托管理协议》能够高效顺利履行，特提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士对于履行《委托管理协议》时涉及的相关事宜进行授权，包括但
不限于：

      一、代表公司根据法律、行政法规、规范性文件的规定、公司股东大会决议
及监管部门的要求，结合实际情况落实《委托管理协议》约定的各项托管事项；

      二、代表公司落实《委托管理协议》中约定的为保障《原料血浆供应框架协
议》履行而设置的各项特殊约定；

      三、根据实际情况及进展，在未对经股东大会审议通过的《委托管理协议》
进行实质性调整的前提下对《委托管理协议》内容进行修改或补充；
      四、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理为确保《委
托管理协议》履行的其他事项。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      三、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
      表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
      公司董事会同意 2020 年 11 月 4 日上午 9：30 在江西省抚州市高新技术产业
开发区惠泉路 333 号公司二楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，股
权登记日为 2020 年 10 月 29 日，审议以下议案：

序号                                  议案名称

  1      《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托管理经营
  2      框架协议>相关事项的议案》
      详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》。
      特此公告。




                                          博雅生物制药集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 10 月 18 日