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公司公告

博雅生物:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-05-11  

                        证券代码:300294           证券简称:博雅生物          公告编号:2022-031


                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东;
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二次临
时股东大会通知已于 2022 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。会议于 2022 年 5 月
10 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陶然先
生、副董事长廖昕晰先生因疫情影响,无法现场主持本次会议,经半数以上董事
推举,会议由董事梁小明先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司
部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
    本次股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;通
过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
       本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 14 人,代表股份
216,538,726 股,占公司有表决权股份总数(指公司股份总数扣减回购账户股份
数,下同)的 42.9428%,其中:出席现场会议的股东及股东代表 4 人,所持股
份合计 206,061,309 股,占公司有表决权股份总数的 40.8650%;参加网络投票的
股东 10 人,所持股份合计 10,477,417 股,占公司有表决权股份总数的 2.0778%。
中小投资者 12 人,所持股份合计 11,219,317 股,占公司有表决权股份总数的
2.2250%。
       二、议案审议和表决情况
       (一)审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议
案》
       该议案的表决结果为:
       同意 215,919,515 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7140%,其中现
场会议投票股份股数 206,061,309 股,网络投票股份股数 9,858,206 股。
       反对 619,211 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2860%,其中现场会议
投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 619,211 股。
       弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,其中现场会议投票股
份股数 0 股,网络投票股份股数 0 股。
       参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,600,106 股,占出
席会议所有股东所持股份的 94.4808%;反对 619,211 股,占出席会议所有股东
所持股份的 5.5192%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案审议通过。
       (二)审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
       该议案的表决结果为:
       同意 215,919,515 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7140%,其中现
场会议投票股份股数 206,061,309 股,网络投票股份股数 9,858,206 股。
       反对 619,211 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2860%,其中现场会议
投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 619,211 股。
       弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,其中现场会议投票股
份股数 0 股,网络投票股份股数 0 股。
       参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,600,106 股,占出
席会议所有股东所持股份的 94.4808%;反对 619,211 股,占出席会议所有股东
所持股份的 5.5192%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
      该议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所屈宪纲律师、张鹭律师见证本次股东大会,并出具了法
律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2022年第二次临时股东大会决议》;
    2、《法律意见书》。


    特此公告。


                                华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                                                 2022年5月10日