证券代码：300296 证券简称：利亚德           公告编号：2019-035



                     利亚德光电股份有限公司

           第三届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 23 日

以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，并于 2019 年 4

月 26 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

    会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有
效。经会议讨论形成如下决议：


    1、审议通过《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一
季度报告》。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。


    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司财务报表格式相关内容按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）
相关规定执行。公司金融工具会计准则按照财政部修订发布的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号— 套期会
计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会
〔2017〕14 号）相关规则执行。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则
及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利
益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。


    特此公告。




                                           利亚德光电股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 26 日