证券代码：300296          证券简称：利亚德        公告编号：2021-150



                  利亚德光电股份有限公司
        第四届监事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。
公司于 2021 年 12 月 27 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议
事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交
易的议案》；
    公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司申请银行综合
授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关
联担保公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
    因此，我们同意公司向浦发银行北京安华桥支行（以下简称“浦发银行”）
申请额度为人民币3亿元，期限不超过1年的综合授信，具体业务品种以浦发银行
最终批复为准，由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担
保；向上海银行北京高碑店支行（以下简称“上海银行”）申请额度为人民币2
亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以上海银行最终批复为准，由实际
控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。


    （二） 审议通过《关于设立公益基金暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为本次公司与关联人共同设立公益基金是为了回馈社会、
助力社会公益事业，为实现“共同富裕”做出贡献，不存在利益输送情形，未损
害公司及其他中小股东利益。因此，我们同意设立公益基金。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于设立公益基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                          利亚德光电股份有限公司监事会

                                                  2021 年 12 月 30 日