证券代码：300296          证券简称：利亚德        公告编号：2022-053



                  利亚德光电股份有限公司
       第四届监事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会
议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。
公司于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事
规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    （二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                           利亚德光电股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 19 日