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公司公告

利亚德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-09-24  

                        证券代码:300296           证券简称:利亚德         公告编号:2022-064



                      利亚德光电股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人:利亚德光电股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:召开2022年第一次临时股东大会议案经公司
第四届董事会第四十一次会议审议通过,召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定;
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议日期和时间:2022年10月10日(星期一)下午15:00
    网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022年10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月10日上午9:15至下午
15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2022年9月26日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
    于股权登记日2022年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点:利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐
和园北正红旗西街9号)。


    二、会议审议事项
    1、表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                            备注
  提案编码                    提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                            投票
    100                总议案:以下所有议案                  √

             《关于变更部分回购股份用途并注销暨减
    1.00                                                     √
             少注册资本的议案》
             《关于修订<利亚德光电股份有限公司章
    2.00                                                     √
             程>的议案》
    2、其他说明:
    (1)上述议案均已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,第 1 项
议案已经公司第四届监事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于本公
告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
    (2)上述议案属于特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
    (3)上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小
投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公
司董事、监事、高级管理人员)。


    三、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(见附件3),并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确
认。信函或传真在2022年9月27日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:北京
市海淀区颐和园北正红旗西街9号,邮编100091(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
    2、现场登记时间:2022年9月27日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00;采
取信函或传真方式登记的须在2022年9月27日下午17:00之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:利亚德光电股份有限公司证券部
           地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
           邮编:100091
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。


    五、其他事项
1、联系方式:
   电话:010-62864532
   传真:010-62877624
   联系人:梁清筠
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


六、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》;
2、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


附件:
1、《参加网络投票的具体操作流程》;
2、《授权委托书》;
3、《参会股东登记表》。


特此公告。


                                      利亚德光电股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 23 日
附件 1
                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票程序
    1、投票代码:“350296”;投票简称:“利亚投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022年10月10日的交易时间,即9:15-9.25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 10 日(现场会议召开当
日)上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2

                    利亚德光电股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会授权委托书


委托人
自然人股东(签名):
身份证号:
持股性质及数量:
股票账号:
法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):
营业执照号:
持股性质及数量:
股票账号:


受托人
受托人(签名):
身份证号:
授权委托书签发日期和有效期限:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。


                   本次股东大会提案表决意见示例表

                                              备注        表决意见
                                              该列打
 提案
                       提案名称               勾的栏
 编码                                                  同意 反对   弃权
                                              目可以
                                              投票
  100          总议案:以下所有议案             √
                                           备注        表决意见
                                           该列打
提案
                   提案名称                勾的栏
编码                                                同意 反对   弃权
                                           目可以
                                           投票
       《关于变更部分回购股份用途并注销
1.00                                         √
       暨减少注册资本的议案》

       《关于修订<利亚德光电股份有限公司
2.00                                         √
       章程>的议案》
附件 3



                    利亚德光电股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称


身份证号码/企业营业执照号码


股东账号                       持股数量(股)


联系电话                       电子邮箱


联系地址                       邮编


是否本人参会                   联系人




         备注