证券代码：300296            证券简称：利亚德       公告编号：2023-009



                      利亚德光电股份有限公司
             关于公司向银行申请授信并由关联人提供
                        担保暨关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、担保暨关联交易概述
    1、因经营周转需要，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）向银行
申请综合授信，并由关联人提供担保，具体事项如下：
    公司向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）
申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以江苏银行北京
分行最终批复为准。由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责
任担保。
    2、关联关系
    由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，杨亚妮女士
为李军先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李军先生
和杨亚妮女士为公司关联方，上述连带责任保证事宜构成关联交易。
    3、公司已于 2023 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议审议通过相关议案，关联董事李军先生回避表决；独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定，该事项豁免提交股东大会审议。


       二、关联方基本情况
    李军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持
有公司股份 575,006,000 股，占公司总股本的 22.73%。李军先生不是失信被执行
人。
    杨亚妮女士，为李军先生配偶，未持有公司股份。杨亚妮女士不是失信被执


                                    1
行人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李军先生和杨亚妮女士
为公司关联方，因此本次连带责任保证事宜构成关联交易。


       三、关联交易的主要内容及定价政策
    为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先
生及配偶杨亚妮女士为公司向江苏银行北京分行申请期限为1年、额度为人民币1
亿元的综合授信提供无限连带责任担保。前述连带责任保证担保免除收取担保费
用。


       四、交易的目的和对公司的影响
    本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资
金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。


       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
    2022 年年初至披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军
先生和配偶杨亚妮女士未与公司发生关联交易（不包含本次）。


       六、相关审议和批准程序
       1、董事会意见
    为满足公司经营发展需要，同意公司向江苏银行北京分行申请额度为人民币
1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以江苏银行北京分行最终批复为准。
由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保。
       2、监事会意见
    公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司申请银行综合
授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关
联担保公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
    因此，我们同意公司向江苏银行北京分行申请额度为人民币 1 亿元，期限为
1 年的综合授信，具体业务品种以江苏银行北京分行最终批复为准。由实际控制
人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保。
       3、独立董事意见
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    公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综
合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交
易公司为纯受益方，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东的利益，不会损
害公司中小股东的利益。董事会在审议上述关联担保时，关联董事回避表决，会
议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本关联担保
事项。


    七、备查文件
    1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
    2、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          利亚德光电股份有限公司董事会
                                                 2023 年 1 月 16 日




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