蓝盾股份：关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-25
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2021-053
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020
年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 已 于 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。为
进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次
提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，决定召开 2020 年年度股东大会，会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；
（3）互联网投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15 至 2021 年 5 月 28 日 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5
楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司
等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统
投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈公司 2020 年年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；
5、审议《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会还将听取公司独立董事王丹舟、周涛、蔡镇顺的述职报告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司2020年年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》 √
5.00 《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
四、会议登记的方式
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印
件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办
理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传
真方式以 2021 年 5 月 27 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，蓝盾信
息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）、5月 27 日（星期四）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:30。
3、登记地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，证券
部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的规定，公司本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、其它事项
1、联系人：李根森
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
邮箱：stock@chinabluedon.cn
通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
4、附件
附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
本人（或本单位）______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限
公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出
席蓝盾股份 2020 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于〈公司2020年年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》 √
5.00 《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确
表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350297”，投票简称：“蓝盾投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15，结束时间为
2021 年 5 月 28 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
