蓝盾股份:第五届监事会第三次(临时)会议决议公告2021-09-09
证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 公告编号:2021-092
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第五届监事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第三次(临
时)会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室召开,会议通知于 2021 年 9 月 3 日以
邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈
文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
经审核,与会监事一致认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“永拓会计师事务所”)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满
足公司年度审计工作的要求。永拓会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能
力及投资者保护能力。同意聘请永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,
聘期一年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟变更会
计师事务所的公告》(公告编号:2021-093)。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会
2021 年 9 月 8 日