证券代码：300297           证券简称：*ST蓝盾            公告编号：2022-044



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第五届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电话、邮件等方式发
出，本次应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，同时公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议由副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致
同意并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》；
    经审议，董事会认为，公司目前现状符合《中华人民共和国企业破产法》关
于债务人向法院提出重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申请
的条件。详细内容请查阅公司披露于中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公
告编号：2022-046）。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于〈专项自查报告〉的议案》。
    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等
事项》第十一条规定编制的《专项自查报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 11 日