证券代码：300298         证券简称： 三诺生物            公告编号：2019-080


                   三诺生物传感股份有限公司
           第三届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次
会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的

通知已于 2019 年 10 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春
耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会
秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）

的规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。

                                          三诺生物传感股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年十月三十日