三诺生物:第四届监事会第一次会议决议公告2019-12-24
证券代码:300298 证券简称: 三诺生物 公告编号:2019-099
三诺生物传感股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2019 年 12 月 23 日(星期一)下午 17 时在公司会议室召开。本次会议的通知已
于 2019 年 12 月 19 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议
的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人,分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生
和陈春耕先生,会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持,公司董事会秘书黄安国
先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决,经与会监事认真审议,本次会议以书
面投票表决方式通过如下决议:
(一)审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会主席(欧阳柏伸先生
简历详见附件),任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满
为止。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十四日
附件:公司第四届监事会主席简历
欧阳柏伸先生,中国国籍,1978 年出生,无境外居留权,毕业于湖南财经
学院市场营销专业,本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员;湖
南时代阳光制药有限公司市场部,品牌经理;长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站,
总经理;国药控股湖南有限公司营销中心,营销总监助理;2009 年 8 月起先后
担任本公司市场部经理,市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会
主席。
截止本公告之日,欧阳柏伸先生不直接持有本公司股票,与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形。