证券代码：300299       证券简称：富春股份        公告编号：2022-038


                      富春科技股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第四届董事会第二十一次会议

    2、会议通知时间：2022 年 8 月 26 日 星期五

    3、会议通知方式：书面送达和电话通知

    4、会议召开时间：2022 年 9 月 1 日 星期四

    5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

    6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

    7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

    8、会议主持人：董事长缪品章

    9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
确定以 2022 年 9 月 1 日为首次授权日，授予 29 名激励对象 1,600.00 万份
股票期权。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露
网站上的相关公告。

    关联董事陈苹回避表决。经非关联董事表决，以上议案为 6 票同意，0
票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         富春科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年九月三日