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公司公告

富春股份:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-10-01  

                        证券代码:300299        证券简称:富春股份       公告编号:2022-046


                       富春科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会
议决定于2022年10月17日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C
区25号楼4楼会议室召开2022年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:富春科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开日期和时间:2022 年 10 月 17 日下午 2:30

    (2)网络投票时间为:2022 年 10 月 17 日

    其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间
为:2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间;通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为:2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

     6、股权登记日:2022 年 10 月 10 日(星期一)

     7、出席对象:

     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

     于 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。

     8、现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4
楼会议室
     二、会议审议事项
                                                              备注
提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100             总议案:除累积投票提案外的所有提案            √
非累计投票提案:
  1.00    关于为下属公司新增提供担保额度的议案                √

     上述提案已经公司 2022 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第二十二次
会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站上的相关公告。

     提案 1 为特别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。

     公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计
票结果进行公开披露。

     三、会议登记等事项

     1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

     2、登记时间:2022年10月14日(星期五)9:00至12:00,13:00至17:00。
    3、现场登记地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证
券事务部

    4、登记办法:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,股东请仔
细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在 2022
年 10 月 14 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司,不接受电话
登记。

    来信请寄:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼,邮编:
350003(信封请注明“股东大会”字样)。

    5、会议联系方式:

    联系人:张承杰

    电话:0591-83992010

    传真:0591-83920667

    邮箱:fuchungroup@fuchun.com

    本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、备查文件

    1、董事会决议;

    2、监事会决议;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         富春科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十月一日
附件一:


                             参加网络投票的具体操作流程

       一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“350299”,投票简称为“富春投票”;
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                                      授权委托书
致:富春科技股份有限公司
       兹委托               代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2022年第三次临
时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名:                              委托人身份证号码:

   委托人股东账号:                                委托人持有股数:

2、受托人姓名(签名):                            受托人身份证号码:

3、委托人签名(法人股东加盖公章):

   委托日期:          年      月      日

4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

                                    本次股东大会提案表决意见
                                                                  备注     同 反 弃
                                                                           意 对 权
提案                                                             该列打
                               提案名称
编码                                                             勾的栏
                                                                 目可以
                                                                   投票
100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案:
1.00 关于为下属公司新增提供担保额度的议案                             √


       投票说明:
       1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单
位印章。
       2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没
有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。
       3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框
中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。
   附件三:

                  富春科技股份有限公司

                 股东大会参会股东登记表




股东名称:                   证件号码:




股东账号:                   持股数量:




联系电话:                   电子邮箱:




联系地址:                   邮编:




是否本人参会:               备注: