证券代码：300299       证券简称：富春股份        公告编号：2022-043


                     富春科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第四届董事会第二十二次会议

    2、会议通知时间：2022 年 9 月 23 日 星期五

    3、会议通知方式：书面送达和电话通知

    4、会议召开时间：2022 年 9 月 30 日 星期五

    5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

    6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

    7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

    8、会议主持人：董事长缪品章

    9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于为下属子公司新增提供担保额度的议案》
    根据下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司向银行等金融机
构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度，
本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人
民币连带担保额度。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会
授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况，确定担保方式与期
限，签订担保合同等相关事务，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对
象之间进行担保额度的调剂。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独
立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关公告。
    经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 10 月 17 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号
C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第四届董
事会第二十二次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国
证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        富春科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十月一日