汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018 年半年度报告
公告编号：2018-104
2018 年 08 月
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人项坚、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管
人员)劳琼璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不
构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风
险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”
中相关风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 53
第九节 公司债相关情况 ....................................................................................................................................... 54
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 55
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
汉鼎宇佑、本公司、公司 指 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司）
汉鼎宇佑信息产业有限公司（原：浙江汉爵科技有限公司），公司全
汉鼎信息 指
资子公司
上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司
汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司
汉鼎金服 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司），公司
汉鼎金控 指
全资子公司
宇佑资本 指 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司
互动娱乐 指 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司
汉鼎智能 指 杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司，公司全资子公司
商业发展 指 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司全资子公司
沈阳置业 指 沈阳汉鼎宇佑置业有限公司，公司全资子公司
Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司），公司全
汉鼎科技 指
资子公司
吉良先道 指 霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，公司全资子公司
汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，原公司控股子公司，已出售
好医友 指 好医友医疗科技有限公司，公司控股子公司
汉鼎慧医 指 浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司，公司控股子公司
宇佑信息 指 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司
四川通普科技有限公司（原四川宇佑通普系统工程有限公司），公司
四川通普 指
参股子公司
汉鼎道纪 指 汉鼎道纪有限公司，公司控股子公司
搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司
蜂助手 指 广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司
南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司
数想科技 指 北京数想科技有限公司，公司参股子公司
上海保交所 指 上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司
Xynomic 指 Xynomic Pharmaceuticals, Inc. ,公司参股子公司
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杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙
宇佑股权众筹 指
公司
汉鼎宇佑融资租赁有限公司，汉鼎金控控股子公司，汉鼎国际参股子
融资租赁 指
公司，公司全资孙公司
杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公
鼎有财 指
司
浙江炬链科技股份有限公司（原：浙江雄猫软件开发有限公司），汉
炬链科技 指
鼎金服参股子公司，公司参股孙公司
微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参
微贷金服、微贷 指 股孙公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司，微贷有限公司系微贷（杭
州）金融信息服务有限公司 VIE 公司
宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙），宇佑资本参股子公司，
汉鼎锦绣 指
公司参股孙公司
深圳市云影易投资管理有限责任公司，互动娱乐原控股子公司，公司
深圳云影易 指
原控股孙公司，已出售
全民歌星（北京）科技有限公司，互动娱乐参股子公司，公司参股孙
全民歌星 指
公司
コンテンツ３株式会社，原名 BIGFACE 株式会社，汉鼎道纪参股子
BIGFACE 社 指
公司，公司参股孙公司
上海鹍远 指 上海鹍远生物技术有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
加州（厦门）健康管理有限公司，好医友医疗科技有限公司全资子公
加州健康 指
司，公司控股孙公司
杭州医利智能科技有限公司，加州（厦门）健康管理有限公司参股子
医利智能 指
公司，杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司控股子公司，公司控股孙公司
极光大数据 指 Aurora Mobile Ltd.,汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
火剧科技 指 杭州火剧科技有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
海润影视 指 海润影视制作有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
浙江鼎趣 指 浙江鼎趣网络科技有限公司，汉动信息参股子公司，已出售
汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东
宇佑传媒 指 汉鼎宇佑传媒集团有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业
杭州市下城区国有房产管理有限公司(原杭州市下城区国有投资控股
下国投 指
有限公司）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指 中德证券有限责任公司
会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
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报告期、本报告期/上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 汉鼎宇佑 股票代码 300300
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汉鼎宇佑
公司的外文名称（如有） Hakim Unique Internet Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hakim
公司的法定代表人 项坚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周为利
杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大
联系地址
厦 15 楼
电话 0571-89989997
传真 0571-88303333
电子信箱 zhouweili@hakim.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 237,849,566.51 214,766,063.13 10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,456,957.91 45,884,843.66 149.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,399,443.39 34,796,922.73 24.72%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,238,780.14 5,715,727.01 9.15%
基本每股收益（元/股） 0.2537 0.0999 153.95%
稀释每股收益（元/股） 0.2537 0.0998 154.21%
加权平均净资产收益率 5.27% 2.08% 3.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,408,032,458.46 3,389,948,965.54 0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,217,920,289.46 2,144,025,573.32 3.45%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1674
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 79,860,568.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,639,815.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,682.61
减：所得税影响额 16,766,051.87
少数股东权益影响额（税后） 3,500.13
合计 71,057,514.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务的参控股业务单元，业务
板块战略聚焦到智慧城市及金融（To B）、智慧医疗及商业（To C）两大领域。通过多年的耕耘，公司投资业务的重要性
也日益凸显。
今年以来，公司继续推进打造汉鼎宇佑3.0版本，继续深化战略聚焦的发展战略，持续通过股权出售进行了非核心产业
剥离，通过股权收购对产业布局进行了战略升级，重新整合调整了公司业务群，逐步从订单型企业转型升级为赋能型平台企
业，初步形成了智慧城市及金融（To B 业务）和智慧医疗及商业（To C 业务）两大核心业务群。报告期内，公司在原有的
智慧城市业务基础上，通过收购好医友医疗科技有限公司40%股权并获得了汉鼎宇佑集团有限公司持有的好医友10%股权委
托投票权后，取得了好医友控股权，从而快速切入到智慧医疗产业，打造新型智慧医疗的产业模式，打造整合了一定数量的
医疗及消费场景，计划逐步通过股权合资或者技术授权的模式，将世界最先进的产品和服务叠加到医疗及消费场景中，从而
形成差异化竞争优势。
（一）报告期的主要业务
1、智慧城市及金融（To B业务）
智慧城市业务是公司业务的重要组成部分。公司凭借工程领域“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，提供智慧城市规划、
集成及运营的服务。公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品和产
业化推广的能力。报告期内，公司强化智能技术研发和应用，积极布局人工智能团队，在原有智慧城市业务的基础上依托智
能技术提升运营能力，积极提高公司的经营性现金流。同时将融资租赁等金融工具融入到智慧城市业务拓展中，形成特色的
经营和竞争优势，公司在精选优质项目的同时提高了业务拓展力度。
2、智慧医疗及商业（To C业务）
报告期内，公司重点布局智慧医疗领域，通过股权收购，取得了好医友医疗科技有限公司的控股权，此外，通过合资或
者业务合作的模式，多方面着手打造， “三甲”医院的“国际部”和非三甲医院的“国际部”资源体系，努力形成独特的中美跨
境医疗渠道场景平台。公司不仅将在渠道平台上提供医疗服务中介服务，还将通过股权合资或者技术授权等模式，整合世界
最先进的创新医药、医疗器械在渠道平台上推广销售，形成极具特色的产业模式，结合人工智能应用优势，通过平台，为广
大消费者，提供医疗健康综合服务。
报告期内，公司确定了将智慧医疗作为未来公司业务发展的重要方向，公司落实智慧医疗业务的主体为控股子公司好医
友医疗科技有限公司。好医友依托美国合作伙伴的优势医疗资源，通过境内外医疗机构对接，为中国患者提供线上远程会诊、
线下治疗与随访的闭环服务。凭借自主研发的远程医疗系统，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，打造“院中院”
场景，国内医生携患者通过远程视频的形式，与境外专家进行会诊，境外专家给出第二诊疗意见，国内医生结合境外专家的
诊疗意见进行诊疗。报告期内，包括远程会诊、赴美就医、赴美医疗研修、美国医生视频教学等各项业务稳步增长。报告期
内，公司在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，整合优势医疗资源，好医友已处于快速布局阶段，报
告期内，继续深挖三甲医院“护城河”，多层次、多方位地推进国际诊疗中心开拓，报告期内，好医友及其子公司累计签约合
作医院238家，签约医院质量也得到进一步提升。
报告期内，公司通过股权投资的形式，积极推进智慧医疗板块药品方面布局，相继参股了主要从事新一代基因测序技术
的研发和临床应用的上海鹍远生物技术有限公司，和美国从事抗肿瘤新药研发的Xynomic Pharmaceuticals, Inc.。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末较期初减少了 664.67 万元，减少了 0.85%，主要系本期转让微贷（杭州）
股权资产
金融信息服务有限公司 1.5%所致。
报告期末较期初减少了-9,886.52 万元，减少了 27.09%，主要系本期房屋建筑物用
固定资产
于出租转入投资性房地产引起。
报告期期末较期初减少-102.95 万元，减少了 61.39%，主要系本期处置子公司浙江
无形资产
汉动信息科技有限公司引起无形资产减少。
预付款项 报告期末较期初增加了 1,347.56 万元，增长了 96.97%，主要系预付房租款增加。
报告期末较期初增加了 995.65 万元，增长了 71.02%，主要系待抵扣进项税增加引
其他流动资产
起
报告期末较期初增加了 9,155.06 万元，增长了 694.88%，主要系固定资产房屋建筑
投资性房地产
物用于出租转入投资性房地产
报告期末较期初增加了 1,427.07 万元，增长了 45.64%，主要系本期新孙公司长沙祖
长期待摊费用 安文化传播有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司和淮安汉鼎宇佑电影院
有限公司的装修费用
其他非流动资产是这样描述的：报告期末较期初减少了 1,843.91 万元，减少了
其他非流动资产
78.67%，主要系前期预付股权转让款及长期资产购置款在本期已完成交割
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、资质优势
截止本报告期末，公司已成立16年，参建了上千项智慧工程项目，遍布国内，从数据中心机房工程，
到城市级的智慧方案总设计及实施。经过16年的发展，公司始终坚持将智能技术和中国城市化建设相结合，
为中国城镇化发展贡献力量，在发展过程中，公司也慢慢构建起了一张强大数据源体系的底层网络来源。
公司是行业内为数不多的拥有电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业、建筑系统智能化
设计等12项壹级或者甲级资质的企业。本报告期内，公司获得了安防工程企业设计施工维护能力证书壹级，
ISO 20000信息技术服务管理体系证书和ISO 27001信息安全管理体系认证证书等资质。
2、管理优势
智慧城市板块主要采用事业部和职能部门为管理单位的模式，有效地排除可能会阻碍经营活动的障
碍，建立符合市场原则的保障和激励措施。以财务为核心，对工程进行管控，设立运营监督部门监控项目
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消化过程，建立风险控制系统，成立决策委员会，做到利润可控，质量可控，风险可控。
3、金融优势
汉鼎宇佑融资租赁有限公司是汉鼎旗下的融资租赁平台，2018年上半年完成合同实际投放8,040万元，
比上年同期的6,918万元增长16.22%；公司总资产自2017 年底的4.38亿元增加到2018年6月末的4.64亿元，
增幅5.94%。目前汉鼎租赁正在配合公司主营业务积极拓展业务，为政府国企及其他业主单位提供资金支
持，深耕智慧城市融资租赁领域，汉鼎租赁切实履行尽职调查职责，评审流程和融资租赁项目管理流程深
入到位，扎扎实实管控风险；深化行业研究，对智慧城市融资租赁项目进行标准化管理。
4、医疗渠道优势
报告期内，好医友及其子公司累计签约合作医院238家，其中包括一批重量级大型三甲医院，好医友
通过与医院合作，共建国际医疗中心，打造“院中院”场景。好医友还通过美国合作伙伴合作，对接美国优
质医疗资源，开展远程会诊、赴美就医、赴美医疗研修、美国医生视频教学等业务。医疗渠道优势对保持
和推动公司医疗板块业务发展起到了重要保障作用。
5、技术研发优势
公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司
及控股子公司新增了24项软件著作权，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促进公司持续发展，
日益增强公司在行业内的竞争力。
6、人才优势
公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了很多专业性
强、经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队。随着公司的不断发展，公司还
聘请了专业咨询师提供战略和管理咨询服务，进一步为人才团队提供施展才华的机制和平台。公司通过为
员工营造更为舒适的办公环境、推行股权激励等多方式的激励政策，培养忠诚敬业、敢于拼搏、执行力强
的管理骨干，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。截至报告期末，公司及控股子公
司共有员工471名，其中研发人员134人，生产人员137人，销售业务人员65人，管理人员135人。
7、品牌优势
公司自成立以来，在不断增强实力的同时，建立了良好的品牌知名度，品牌价值不断凸显，从杭州走
向全国，进而走向世界。公司在行业内拥有较高的声誉，在国内具有一定的知名度，有着较好的品牌形象。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018上半年，公司继续深化汉鼎宇佑3.0版本，坚持战略聚焦。报告期内，公司实现营业收入
237,849,566.51元 ，比上年同期增长了10.75%，主要原因系本报告期内公司智慧城市板块复苏及医疗板块
产 生 营 收所 致 。公 司 发生 营 业 成本 183,054,291.51 元 ， 比 上年 同 期增 长 了 24.49%；实 现 财务 费用为
10,108,556.19元，比上年同期增长了340.61%，主要系本期利息收入减少所致；发生管理费用39,625,790.32
元，比上年同期下降了13.04%；销售费用支出为14,025,864.93元，比上年同期下降了3.45%；本报告期内，
公司经营活动产生的现金流量净额为6,238,780.14元，比去年增长了9.15%，主要系本期经营收付款波动
所致。
（一）智慧城市板块发展平稳
报告期内，公司持续强化落实2017年制定的新城市运营的智慧城市发展新战略，在原有智慧城市业务
的基础上依托智能技术提升运营能力。智慧城市业务定位在于优化和夯实，优先服务公司战略方向，在工
程项目承接上加强把控，筛选出品而精的项目，积极提高公司的经营性现金流。
公司从智慧城市业务起家，凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，为国家城镇化建设，提供智慧城
市规划、集成及运营的服务。2018年上半年，智慧城市业务得到平稳发展。
（二）智慧医疗、跨境医疗取得重大进展
在国家政策的引导下，报告期内，公司加快智慧医疗板块布局，在依托公司现有资源、技术基础上打
造新一代医疗场景。报告期内，公司通过股权投资和业务合作的方式，收购了好医友医疗科技有限公司40%
股权，在获得了汉鼎宇佑集团持有的好医友10%股权委托投票权后，取得了好医友医疗科技有限公司控股
权，快速切入智慧医疗业务，通过与国内医院合作建立国际部，构建了患者和国内外医疗资源之间的中介
平台。好医友依托美国合作伙伴优势医疗资源，通过境内外医疗机构对接，为中国患者提供线上远程会诊、
线下治疗与随访的闭环服务。凭借自主研发的远程医疗系统，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中
心，打造“院中院”场景，国内医生携患者通过远程视频的形式，与境外专家进行会诊，境外专家给出第二
诊疗意见，国内医生结合境外专家的诊疗意见进行诊疗。报告期内，包括远程会诊、赴美就医、赴美医疗
研修、美国医生视频教学等各项业务稳步增长。报告期内，公司在原有的智慧城市业务基础上打造新型智
慧医疗的产业模式，整合优势医疗资源，好医友已处于快速布局阶段，报告期内，继续深挖三甲医院“护
城河”，多层次、多方位地推进国际诊疗中心开拓，好医友及其子公司累计签约合作医院238家，签约医院
质量也得到进一步提升,新签约了一批重量级大型三甲医院，包括四川省人民医院、上海市第一人民医院、
浙江省人民医院、浙江省立同德医院、中山大学附属第六医院，天津中医药大学第一附属医院、南方医科
大学深圳医院等。2018年5月底，汉鼎宇佑将好医友纳入合并报表范围，2018年6月，好医友实现营业收入
1,453.33万元。
（三）智慧商业健康发展
智慧商业，在2018上半年继续保持稳健发展。公司线下商业主要为线下影城，全资子公司汉鼎宇佑互
动娱乐有限公司，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌。截至报告期末，公司自营影城11家，托管影城1家，位于全国
各地。
（四）投资领域成果逐步显现
公司旗下投资参股公司包括微贷、极光大数据、蜂助手、搜道网络、海润影视等公司。公司在投资中
逐步形成了自己的标准，并通过自身强大To B能力去赋能参股公司，取得了较好的效果。报告期内公司以
12,750万元价格向杭州杉安投资合伙企业（有限合伙）转让1.5%微贷金服股权，股权转让回笼资金增加了
公司的现金储备。参股公司蜂助手公司因业务发展和战略规划调整的需要，从2018年4月25日起终止在全
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国中小企业股份转让系统挂牌。此外，参股孙公司极光大数据于7月26日美国纳斯达克交易所挂牌上市，
大大增厚了公司的净资产和抗风险能力。
（五）加强技术研发，充分发挥技术优势
公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解
决方案研发中心，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司充
分利用在技术研发领域的优势通过在智慧城市、智慧医疗等业务中加入互联网运营战略提高数据源建设并
不断优化算法，提升综合效益。
（六）强化赋能体系建设
汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务的参控股
业务单元，逐步从订单型企业转型升级为赋能型平台企业，初步形成了智慧城市及金融（To B 业务）和
智慧商业及医疗（To C 业务）两大核心业务群，两大业务群资源共享，护城河深厚，齐头并进，形成了
强大的发展动力。报告期内，公司在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，整合优势
医疗资源，好医友已处于快速布局阶段，报告期内，继续深挖三甲医院“护城河”，多层次、多方位地推进
国际诊疗中心开拓，在合作三甲医院数量方面扩大领先优势。
（七）加强人才建设，实施激励计划
为适应公司战略转型发展的需要，公司进行了人才布局调整，并加强了人才战略，大力进行互联网金
融新兴业务的人才引进和储备。公司优化了人力资源管理体系，帮助公司及全体员工更好地发展。为更好
的调动员工积极性、主动性、创造性，报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，在首次授予中
对97名公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激
励的其他员工授予了766.3万股的限制性股票。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 237,849,566.51 214,766,063.13 10.75%
营业成本 183,054,291.51 147,042,389.68 24.49%
销售费用 14,025,864.93 14,527,741.83 -3.45%
管理费用 39,625,790.32 45,568,223.17 -13.04%
主要系上期募集资金账
财务费用 10,108,556.19 2,294,222.73 340.61%
户的利息收入较大引起
主要系本期子公司金服
所得税费用 21,277,834.02 3,430,167.74 520.31% 缴纳上年转让微贷网所
得税引起
主要系本期在金融及商
研发投入 11,872,660.22 19,360,953.05 -38.68%
业研发投入下降引起
经营活动产生的现金流
6,238,780.14 5,715,727.01 9.15%
量净额
14
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流 主要系本期收到投资转
114,976,264.26 -213,021,611.01 -153.97%
量净额 让款引起
筹资活动产生的现金流 主要系本期借款减少引
-146,963,047.00 -99,008,451.36 48.43%
量净额 起
主要系本期投资回收资
现金及现金等价物净增
-25,038,590.93 -307,328,413.84 -90.17% 金较大而上期投资资金
加额
支出较大引起
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
智慧城市及金融 183,584,878.56 139,520,649.87 24.00% 2.06% 9.25% -5.00%
智慧医疗及商业 54,264,687.95 43,533,641.64 19.78% 55.55% 125.14% -24.80%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要因本期出售微贷网
1.5%股权、出售汉动信息
投资收益 139,030,716.42 103.69% 80%股权，以及按权益法确 是
认微贷网、蜂助手等公司投
资收益所致
公允价值变动损益 0.00%
按账龄分析法确认的应收
资产减值 2,422,796.30 1.81% 否
账款坏账
日常经营中产生的违约罚
营业外收入 516,146.59 0.38% 否
款收入
资产处置损失及捐赠支出
营业外支出 42,548.78 0.03% 否
等
15
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
394,664,000.5
货币资金 11.58% 934,189,938.33 25.92% -14.34% 募集资金投入使用及对外股权投资
8
288,630,484.3
应收账款 8.47% 318,762,214.91 8.84% -0.37%
5
508,240,967.1
存货 14.91% 554,926,371.97 15.39% -0.48%
8
104,725,642.7
投资性房地产 3.07% 19,284,133.32 0.53% 2.54%
9
778,273,129.3
长期股权投资 22.84% 473,710,453.39 13.14% 9.70% 对外股权投资（如微贷金服等）增加
6
266,153,242.2
固定资产 7.81% 188,325,813.54 5.22% 2.59% 商品房转固
8
在建工程 5,509,849.45 0.16% 50,115,344.18 1.39% -1.23%
432,370,000.0
短期借款 12.69% 795,730,239.17 22.07% -9.38% 陆续归还对外借款
0
长期借款 0.00% 0.00% 0.00%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 77所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
103,273,280.00 35,000,000.00 195.07%
16
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
服务：生
物技术
开发，非
医疗性
健康管
理咨询
（除诊
疗），投
资咨询
（除证
劵、期
货），企
业管理
咨询，医
疗技术、 巨潮资
好医友
计算机 2018 年 讯网；公
医疗科 54,000, 远程医 -1,013,2
软硬件、收购 30.00% 自筹 无 长期 否 04 月 27 告编号：
技有限 000.00 疗服务 85.79
信息技 日 2018-04
公司
术的技 9
术开发、
技术咨
询、成果
转让、技
术服务，
实业投
资；批
发、零
售；第一
类、第二
类医疗
器械；货
物进出
口
好医友 服务：生 汉鼎宇 2018 年 巨潮资
18,000, 远程医 -823,344
医疗科 物技术 收购 10.00% 自筹 佑集团 长期 否 05 月 18 讯网；公
000.00 疗服务 .85
技有限 开发，非 有限公 日 告编号：
17
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司 医疗性 司 2018-05
健康管 8
理咨询
（除诊
疗），投
资咨询
（除证
劵、期
货），企
业管理
咨询，医
疗技术、
计算机
软硬件、
信息技
术的技
术开发、
技术咨
询、成果
转让、技
术服务，
实业投
资；批
发、零
售；第一
类、第二
类医疗
器械；货
物进出
口
生物医
药产品、
生化产
品的研
发，医药
巨潮资
上海鹍 中间体
2018 年 讯网；公
远生物 （除药 10,000, 生物医
增资 0.57% 自筹 无 长期 否 04 月 27 告编号：
技术有 品）、化 000.00 药研发
日 2018-04
限公司 工原料
7
及产品
的研发、
销售（除
危险化
学品、监
18
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
控化学
品、烟花
爆竹、民
用爆炸
物品、易
制毒化
学品），
并提供
相关技
术咨询
及技术
服务，机
械设备、
电子产
品的开
发、销
售，从事
货物及
技术的
进出口
业务。
授权引
Xynomi 巨潮资
进、开发
c 2018 年 讯网；公
和商业 10,273, 生物医
Pharmac 其他 1.08% 自筹 无 长期 否 06 月 04 告编号：
销售抗 280.00 药研发
euticals, 日 2018-06
肿瘤新
Inc. 2
药。
电影放
映；预包
装食品
合肥市 销售；餐
汉鼎宇 饮服务；
佑电影 设计、制 1,000,0 100.00 电影放
新设 自筹 无 长期 否 不适用
院有限 作、发 00.00 % 映
责任公 布、代理
司 国内广
告；房屋
及场地
租赁。
杭州汉 服务：商
鼎俏星 务信息 10,000, 100.00 商业运
新设 自筹 无 长期 否 不适用
商业发 咨询（除 000.00 % 营
展有限 中介），
19
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司 计算机
软硬件、
网络技
术的技
术开发、
技术服
务、技术
咨询及
成果转
让，国内
广告的
设计、制
作、代
理、发布
（除网
络广告
发布），
市场营
销策划，
企业形
象策划，
承办会
展，企业
管理咨
询，财务
信息咨
询（除代
理记
账），物
业管理；
其他无
需报经
审批的
一切合
法项目。
103,273 -1,836,6
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
,280.00 30.64
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
20
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 138,326.82
报告期投入募集资金总额 2,768.56
已累计投入募集资金总额 104,164.96
报告期内变更用途的募集资金总额 19,469.43
累计变更用途的募集资金总额 65,738.65
累计变更用途的募集资金总额比例 47.52%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412 号）核准，
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）75,983,716 股，
发行价格为每股 18.38 元。截止 2016 年 4 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）75,983,716 股，
募集资金总额 1,396,580,700.08 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 13,312,530.03 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,383,268,170.05 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]
第 02230069 号验资报告。2016 年度，募集资金净额 1,383,268,170.05 元，利息收入 6,138,579.77 元，手续费支出 400.42
元，实际募集资金总额为 1,389,406,349.40 元。其中 “基于智慧城市的互联网金融平台”项目投入金额为 165,413,328.67 元，
补充流动资金 701,814,023.33 元，置换资金 95,630,647.58 元。2017 年度，募集资金账户利息收入 6,178,598.45 元，其他收
入 1,590,000.00 元、手续费支出 4,241.00 元，补充流动资金支出 100,000,000.00 元，项目投入金额 51,106,047.76 元，其中“基
于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为 25,172,075.76 元，“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”投入
金额为 11,950,000.00 元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入金额为 13,983,972.00 元。2018 年 1-6 月，
募集资金账户利息收入 5,291,862.89 元，其他支出 1,590,000.00 元、手续费支出 2,670.15 元，补充流动资金支出 194,694,289.43
元，项目投入金额 51,106,047.76 元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为 2,015,221.62 元，“基于智能技术
的新商业运营项目之体验式商业项目”投入金额为 7,413,114.82 元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入
金额为 18,257,223.28 元。截止 2018 年 6 月末，存放于募集资金专户的资金余额为 116,799,201.73 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
21
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目(含部 投资总 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
基于智慧城市的互 68,326.8 11,711.9
是 170,000 17.14% 否 是
联网金融平台 2 1
补充营运流动资金 否 70,000 70,000 70,181.4 100.26% 否 否
募集资金置换 否 9,563.06 是 否
138,326. 91,456.3
承诺投资项目小计 -- 240,000 -- -- -- --
82 7
超募资金投向
无
138,326. 91,456.3
合计 -- 240,000 0 -- -- 0 0 -- --
82 7
由于 2016 年政策法规变化较多，公司为满足合规合法运营，进行了大量合规改造，优先实施“基于智
慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目，对于 P2G 项目和互联网金融大数据中心建设项
目暂缓实施，造成项目实施进度缓慢，未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析后，认
为政策仍存在不确定性，考虑市场变化，部分项目可行性与预期有一定的变化，为提高募集资金使用
效率，公司对募集资金投资项目进行了变更，将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为
“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技
未达到计划进度或
术的新商业运营项目之影院建设项目”。2017 年 12 月以来，由于国家互联网金融风险专项整治。信贷
预计收益的情况和
市场的政策环境发生变化，使公司基于消费场景的消费金融业务风险剧增。因市场环境变化，投资回
原因（分具体项目）
报存在较大不确定性，项目总体进度滞后。公司目前尚未取得相关牌照，且短期内取得相关牌照存在
较大的不确定性，因此募投项目继续开展会存在较大的政策风险。由于商业运营市场竞争明显加剧，
项目的盈利预期也存在一定的不确定性。“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”实施难度增
加，项目进度严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和上述项目
的政策环境和市场环境基础上，终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新
商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。
由于国家 P2G 政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。由
项目可行性发生重
于市场和政策发生变化，公司决定终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的
大变化的情况说明
新商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2016 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议通
实施地点变更情况 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节，提
高公司营运效率、降低经营成本，为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效
率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，公司
独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在中
22
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公
告》。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至 2016 年 5 月 18
日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,630,647.58 元，且在
募集资金投资项目
此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016 年 8 月 23 日召开的公司第
先期投入及置换情
二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
况
已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58 元置换预先已投入募投项目的自
筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币 95,630,647.58 元进行置换已预先投入的自筹资
金。
适用
2017 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
时补充流动资金情 以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充公司流动资金。
况 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 6 月 4 日，公司已将用于暂时补充
流动资金的“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目募集资金 5,500 万元归还至募集资金
专户，公司实际使用 4500 万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在募集资金专户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
基于智慧城 基于智慧城
市的消费金 市的互联网 10,939.22 201.52 7,548.15 69.00% -121.43 否 是
融平台 金融平台
23
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
基于智能技
术的新商业
运营项目之 无 16,000 741.32 1,936.31 12.10% 0否 是
体验式商业
项目
基于智能技
术的新商业
2019 年 12
运营项目之 无 19,330 1,825.72 3,224.12 16.68% -18.68 否 否
月 01 日
影院建设项
目
合计 -- 46,269.22 2,768.56 12,708.58 -- -- -140.11 -- --
由于 2016 年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管，政策法规变
化较多，市场环境发生了较大变化，对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多
挑战，公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后，认为目前虽然存在一些政策
的不确定性和市场变化，部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性，但"
基于智慧城市的互联网金融平台"中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境
和政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推
变更原因、决策程序及信息披露情况 作用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目"基于智慧
说明(分具体项目) 城市的互联网金融平台"变更为"基于智慧城市的消费金融平台"、"基于智能技术的新
商业运营项目之体验式商业项目"、"基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目
"。此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、
2017 年第九次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐
机构发表核查意见。具体详见公司 2017 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模
的公告 》。
2017 年 12 月以来，由于国家互联网金融风险专项整治。信贷市场的政策环境发生变
化，使公司基于消费场景的消费金融业务风险剧增。因市场环境变化，投资回报存在
较大不确定性，项目总体进度滞后。公司目前尚未取得相关牌照，且短期内取得相关
牌照存在较大的不确定性，因此募投项目继续开展会存在较大的政策风险。由于商业
运营市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。"基于智能技术的
新商业运营项目之体验式商业"实施难度增加，项目进度严重滞后。为进一步实现战
未达到计划进度或预计收益的情况 略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和上述项目的政策环境和市场环境基
和原因(分具体项目) 础上，终止实施"基于智慧城市的消费金融平台"项目和"基于智能技术的新商业运营项
目之体验式商业"项目，并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。此次变更募
投项目经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2018 年第
二次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表
核查意见。具体详见公司 2018 年 6 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网上的专项公告《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
1、"基于智慧城市的消费金融平台"项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓
变更后的项目可行性发生重大变化 开展，未能达到计划进度和预计收益。因市场环境变化，投资回报存在较大不确定性，
的情况说明 项目总体进度滞后。公司目前尚未取得相关牌照，且短期内取得相关牌照存在较大的
不确定性，因此募投项目继续开展会存在较大的政策风险。2、“基于智能技术的新商
24
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
业运营项目之体验式商业项目” 由于商业运营市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也
存在一定的不确定性。实施难度增加，项目进度严重滞后 。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
占净利 系 当说明
的净利 户
润总额 原因及
润（万
的比例 公司已
元）
采取的
措施
浙江小 浙江汉 2018 年 2,600 -141.21 无实质 16.11% 在遵循 否 非关联 是 是 2018 年 巨潮资
25
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
营投资 动信息 03 月 28 影响 市场定 03 月 28 讯网，
管理有 科技有 日 价的原 日 公告编
限公司 限公司 则下， 号：
80%股 经交易 2018-02
权 双方协 7
商
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务：金融
信息服务
（法律法规
规定需前置
审批的项目
除外），投资
管理及咨询
微贷（杭州） 服务、实业
金融信息服 投资（未经
务有限公司 金融等监管
4,087,768,91 1,491,251,41 1,883,258,51 509,142,54
（ Weidai 参股公司 部门批准， 128,099,790 353,437,421.83
0.25 5.84 0.97 9.17
Ltd.系其境 不得从事向
外 VIE 公司， 公众融资存
详见说明 1） 款、融资担
保、代客理
财等金融服
务），计算机
软件的技术
开发、技术
咨询、技术
服务。
融资租赁业
务；租赁业
务；向国内
汉鼎宇佑融 外购买租赁
80,000,000 463,956,246. 218,703,151. 12,683,377.4 7,172,679.
资租赁有限 子公司 财产；租赁 6,339,849.59
美元 00 12 3 47
公司 财产的残值
处理及维
修；租赁交
易咨询和担
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
保；兼营与
主营业务有
关的商业保
理业务。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
好医友医疗科技有限公司 股权收购 不存在影响
浙江汉动信息科技有限公司 股权出售 不存在影响
Xynomic Pharmaceuticals, Inc. 股权收购 不存在影响
Hakim Unique Technology Limited 投资设立 不存在影响
主要控股参股公司情况说明
1、2018年4月，微贷（杭州）金融信息服务有限公司完成了VIE架构搭建，Hakim Unique Technology
Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体Weidai Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，
对Weidai Ltd.有重大影响。
2、截止报告期内，公司共有13家全资子公司：汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限
公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭
州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司）、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎
宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈
阳汉鼎宇佑置业有限公司、杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司、Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑
科技有限公司）；
5家控股子公司：汉鼎道纪有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、好医
友医疗科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；
10家参股子公司：浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、广东蜂助手网络技术股份有限公司、深圳南
洋码头网络科技有限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江大数据交易中心
有限公司、汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司、浙江搜道网络技术有限公司、四川通普科技有限公司,Xynomic
Pharmaceuticals, Inc.
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、新领域开拓的风险
公司按照既定的发展战略，坚持开拓新的业务领域，进军智慧医疗领域，但新业务、新领域的开拓仍
有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。
27
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应对措施：公司加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大研发投入，积极引进人才，
打造出一支强大的业务营销团队，保持技术、人才优势，拓展多方面融资渠道，为公司新业务的开拓升级
提供智力和资金保障。
2、投资并购风险
资产并购可以产生协同效应，可以合理配置资源，有利于公司实现资源共享和优势互补，但也存在大
量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等。
同时，随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的经营规模及业
务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公
司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求。同时，公司对外投资
并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。
重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不
断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将继续引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建和提
升具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将
上市公司先进的管理模式引进到子公司，对被投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，
加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。此外，公司将围绕确
定的战略方向，对现有的投资标的进行认真的后续评估，去芜存菁，降低投资风险。
3、应收账款风险
公司应收款项主要系智慧城市弱电智能化项目工程款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较
有保障。但随着公司工程项目推进结算增加，应收账款数额不断增加。如账龄较长的应收账款增加，则可
能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
应对措施：一方面，公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未
来工程实施和款项结算保驾护航。另一方面，在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负
责，及时清理”的原则。财务部及时准确登记客户往来账，按照应收单位、项目分别核算，及时核对，定
期向责任中心发布“应收账款统计月报”和“应收账龄分析表，将应收账款回款情况，作为责任中心业绩考核
的重要指标。公司将努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率
和资金运转效率。
4、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被并购的企业经营状况在
未来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
应对措施：公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并
购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在
技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。
5、核心人员流失或管理人员不足的风险
公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长
和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提
供了客观条件，仍存在核心人员流失的风险。
应对措施：公司一直持续重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人
力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职
资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建
立系统的人才梯队，强化自身造血能力以满足企业发展的需要。
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2018 年第一次临时
临时股东大会 56.33% 2018 年 03 月 02 日 2018 年 03 月 02 日 www.cninfo.com.cn
股东大会
公告编号：2018-021
巨潮资讯网
2017 年年度股东大
年度股东大会 58.65% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 16 日 www.cninfo.com.cn
会
公告编号：2018-055
巨潮资讯网
2018 年第二次临时
临时股东大会 56.06% 2018 年 06 月 22 日 2018 年 06 月 22 日 www.cninfo.com.cn
股东大会
公告编号：2018-072
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司在激励
计划申报文 股票期权有
股权激励承诺 公司 完成
件中承诺不 效期内
为激励对象
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
依本激励计
划行使股票
期权提供贷
款以及其他
任何形式的
财务资助，包
括为其贷款
提供担保。
深圳市大影
易科技有限
公司分别于
2017 年 03 月
03 日、2017
年 03 月 06 日
通过二级市
场买入汉鼎
宇佑股票合
计 289,800
股，占公司总
股本的比例
深圳市大影
为 0.0631%， 2017 年 03 月 2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 易科技有限 豁免履行
并于 2017 年 03 日 29 日
公司
03 月 06 日向
公司出具了
《股份锁定
承诺函》，自
愿将上述所
持有的公司
股票锁定 36
个月，锁定期
分别至 2020
年 03 月 02
日、2020 年
03 月 05 日。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
1、判令被告于判
决生效之日起十
日内支付原告股
权转让款
8,000,000 元。2、
被告于判决生效
之日起十日内支
方昶行(被告）、杭 一审已判 付原告违约金 巨潮资讯网
州汉鼎宇佑金控 决，二审已 2,000,000 元。3、 www.cninfo.c
未执行，已提起 2017 年 08 月
投资有限公司（原 1,000 否 进行庭审 被告于判决生效 om.cn
上诉 16 日
告）--股权转让纠 调查，等待 之日起十日内支 《2017 半年
纷 判决 付原告律师费 度报告》
304,000 元。4、
案件受理费
106,484 元，诉讼
保全费 5,000 元，
合计 111,484 元，
原告承担 22,860
元，被告承担
31
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
88,624 元。
"法院判决：1.确
认双方签订的
《蓝月小区工程
公司（原告）、五
安装合同》解除；
洋建设集团股份 一审已判
1,000 否 2.判决生效之日 暂停执行 不适用
有限公司（被告） 决
起 3 日内被告返
--合同纠纷
还原告工程保证
金 1,000 万元并
赔偿原告损失。"
1、判令杭州汉鼎
宇佑互动娱乐管
理有限公司于本
判决生效之日起
十日内向杜思敬
支付股权转让款
90,000 元及违约
金（以 60,000 元
为基数，自 2017
年 2 月 3 日起按
杜思敬（原告）、 日万分之三计算
杭州汉鼎宇佑互 至款清之日止；
一审已判 未执行，已提起
动娱乐管理有限 9否 以 30,000 元为基 不适用
决 上诉
公司（被告）--股 数，自 2017 年 3
权转让纠纷 月 21 日起按日万
分之三计算至款
清之日止）；2、
驳回杜思敬其他
诉讼请求；3.案件
受理费 1,201 元，
由杜思敬负担 83
元，杭州汉鼎宇
佑娱乐管理有限
公司负担 1,118
元。
1、判令杭州汉鼎
宇佑互动娱乐管
许武君（原告）、
理有限公司于本
杭州汉鼎宇佑互
一审已判 判决生效之日起 未执行，已提起
动娱乐管理有限 12 否 不适用
决 十日内向许武君 上诉
公司（被告）--股
支付股权转让款
权转让纠纷
120,000 元及违约
金（以 80,000 元
32
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
为基数，自 2017
年 2 月 3 日起按
日万分之三计算
至款清之日止；
以 40,000 元为基
数，自 2017 年 3
月 21 日起按日万
分之三计算至款
清之日止）；2、
驳回许武君其他
诉讼请求；3.案件
受理费 1,454 元，
由许武君负担 73
元，杭州汉鼎宇
佑娱乐管理有限
公司负担 1,381
元。
1、判令杭州汉鼎
宇佑互动娱乐管
理有限公司于本
判决生效之日起
十日内向唐寅支
付股权转让款
90,000 元及违约
金（以 60,000 元
为基数，自 2017
年 2 月 3 日起按
唐寅（原告）、杭
日万分之三计算
州汉鼎宇佑互动
一审已判 至款清之日止； 未执行，已提起
娱乐管理有限公 9否 不适用
决 以 30,000 元为基 上诉
司（被告）--股权
数，自 2017 年 3
转让纠纷
月 21 日起按日万
分之三计算至款
清之日止）；2、
驳回唐寅其他诉
讼请求；3.案件受
理费 1,138 元，由
唐寅负担 57 元，
杭州汉鼎宇佑娱
乐管理有限公司
负担 1,081 元。
深圳星海太平洋 1.判令原告于判
一审已判 未执行，已提起
影业投资有限公 14.91 否 决生效之日起十 不适用
决 上诉
司(原告)、宋恩毅 日内支付被告
33
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（被告）-劳动合 2017 年 7 月 1 日
同纠纷 至 2017 年 8 月 4
日期间的工资
9,094.2 元；2.判
令原告于判决生
效之日起十日内
支付被告违法解
除合同赔偿金
140,000 元；3.判
令原告于判决生
效之日起十日内
支付被告律师费
4,906.8 元；4.原
告承担本案诉讼
费5元
1、判令被告返还
收购意向金 165
万元；2、未按照
判决指定期间履
杭州汉鼎宇佑互
行给付金钱义
动娱乐管理有限
务，按照《民事
公司（原告），谢
一审已判 诉讼法》第 253
奕轩、谢奕兴（被 165 否 已和解 不适用
决 条加倍支付迟延
告）--合同纠纷（广
履行期间的债务
州天影电影院有
利息；3、被告承
限公司：第三人）
担案件受理费
19,650 元，保全
费 5,000 元，合计
24,650 元
被告未缴纳二审
公司（原告）、潘 民事已判
案件受理费，法 拟申请强制执
东（被告）--借款 81.36 否 决，民事已 不适用
院裁定按自动撤 行
纠纷 裁定
回上诉处理
法院判决：1、撤
销杭州市下城区
公司（被告、反诉 人民法院（2016）
原告）、深圳市吉 浙 0103 民初 7741
禄实业发展有限 终审已判 号民事判决；2.
6.66 否 已执行完毕 不适用
公司（原告，反诉 决 汉鼎宇佑互联网
被告）--买卖合同 股份有限公司于
纠纷 本判决生效之日
起十日内向深圳
市吉禄实业发展
34
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
有限公司支付货
款 66,300 元；3.
驳回深圳市吉禄
实业发展有限公
司的其他诉讼请
求；4.驳回汉鼎宇
佑互联网股份有
限公司的反诉诉
讼请求。
浙江汉鼎宇佑金
融服务有限公司
（原告）、杭州冠 民事已裁 法院裁定准许原
683.16 否 已和解 不适用
准科技有限公司， 定（撤诉） 告撤回起诉。
陈建可（被告）--
股权转让纠纷
杭州汉鼎宇佑互
动娱乐管理有限
公司(原告)、全民
民事已裁 法院裁定准许原
歌星（北京）科技 2,311.25 否 已和解 不适用
定（撤诉） 告撤回起诉。
有限公司及其股
东（被告）--合同
纠纷
巨潮资讯网
杨东新（原告）、 民事裁定书：驳 www.cninfo.c
民事已裁 2017 年 08 月
公司（被告）--劳 28.89 否 回杨东新的再审 未执行 om.cn
定（撤诉） 16 日
动争议纠纷 申请 《2017 半年
度报告》
1.判令汉鼎宇佑
互联网股份有限
公司于本判决生
效之日起十日内
支付天津长飞鑫
茂光缆有限公司
天津长飞鑫茂光 货款 689,900 元，
一审民事
缆有限公司（原 并支付违约金 未执行，已提起
84.46 否 已判决，已 不适用
告）、公司（被告） 154,722 元（违约 上诉
上诉
--买卖合同纠纷 金自 2016 年 10
月 3 日起暂算至
2018 年 1 月 10
日，伺候按照中
国人民银行同期
贷款基准利率四
倍计算至货款清
35
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
偿之日止）；2.驳
回天津长飞鑫茂
光缆有限公司的
其他诉讼请求；
3.驳回汉鼎宇佑
互联网股份有限
公司的全部反诉
请求；4.案件受理
费 12,808 元，减
半收取 6,404 元，
由天津长飞鑫茂
光缆有限公司负
担 281 元，由汉
鼎宇佑互联网股
份有限公司负担
6,123 元，反诉案
件受理费减半收
取 4,022 元，由汉
鼎宇佑互联网股
份有限公司负
担。
深圳市两把刷子
文化发展有限公
司（原告）、（深圳 1.判令被告一于
市云影易投资管 本判决十五日内
理有限责任公司 一审已判 向原告支付 未执行，已提起
63.04 否 不适用
【被告一】）、杭州 决 630,392.73 元；2. 上诉
汉鼎宇佑互动娱 驳回原告的其他
乐管理有限公司 诉讼请求
（被告二）--合同
纠纷
沈阳兴迪电子科
技有限公司（原 一审审理
2,107.49 否 未判决 未判决 不适用
告）、公司（被告） 完毕
--买卖合同纠纷
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
36
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公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司首期股票期权激励计划的实施情况
1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激
励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申
请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于
2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议
通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事
会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必
须的全部事宜。
4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相
关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股
票期权的授予条件已经成就，拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公
司完成了授予登记工作。
5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中
股票期权行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公
司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数
量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票
期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授
予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。
6、2015年02月01日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激
励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期
权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象
和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股
票期权注销事宜已办理完毕。
7、2015年06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励
计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订
稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的
股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公
司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
8、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于因实施2014年度权益分
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派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于
股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授
予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权
行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表
了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。
9、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激
励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期
权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象
和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的
股票期权注销事宜已办理完毕。
10、2015年09月08日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激
励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关
规定，分别取消对两名激励对象所授予的股票期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予
的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万份不变。2015
年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办
理完毕。
11、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激
励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
相关规定，取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期
权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期
股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。董事会另审议通过了《关于公司首
期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选
择自主行权模式的议案》，认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次
行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。
独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
12、2016年02月18日，公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司首期股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》与《关于公司首期股票期权激励计
划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。截至目前，公司首期股票期权激励计划首次
授予部分与预留部分第一个行权期已全部行权完毕，公司股本新增61万股，总股本增至383,410,000股，并
已完成工商变更登记。
13、2016年09月29日，公司第二届董事会第六十八次会议审议通过了《关于因实施2015年度权益分派
后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的议案》。根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权
行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价
格由9.625元调整为9.5649088元，预留期权行权价格由12.395元调整为12.3349088元。独立董事对上述事项
出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2016年10月11日，经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整事宜已办理完毕。
14、2016年12月19日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激
励计划首次授予部分激励对象名单及期权授予数量的议案》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部
分激励对象王艳、马纲等合计5人因个人原因已办理离职手续，根据公司《股票期权激励计划（草案修订
稿）》相关规定，取消对这5名激励对象所授予的股权期权合计167.40万份并予以注销（首期股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期已行权18.60万份）。经过本次调整，公司首期股票期权激励计划首次授予
部分的激励对象从22人调整为17人，首次授予部分股票期权总数从527.40万份调整为360万份（首期股票期
权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权40万份）；
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会议审议并通过《关于调整公司首期股票期权激励计划预留部分激励对象名单及期权授予数量的议
案》，鉴于公司首期股票期权激励计划预留部分激励对象丁国卿、诸葛彬2人因个人原因已办理离职手续，
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对这2名激励对象所授予的股权期权合计
18万份并予以注销（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权2万份）。经过本次调整，公司
首期股票期权激励计划预留部分的激励对象从3人调整为1人，预留部分股票期权总数从21.6万份调整为3.6
万份（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权0.4万份）。
审议并通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议
案》，鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第二个行权期对应的股票期权，其中：①注
销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第二个行权对应的120万股（首期股票期权激励
计划总量363.6万股的33.00%；公司总股本的0.26%）股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分（即
第三个行权期股票期权数量及第四个行权期股票期权数量）调整为240万股。②注销首期股票期权激励计
划预留部分激励对象已获授的第二个行权对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量363.6万股的0.33%；
公司总股本的0.0026%）股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第三个行权期股票期权数量及
第四个行权期股票期权数量）调整为2.4万股。
15、2017年10月19日，公司第三届董事会第六次会议于审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励
计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有
3 名激励对象因个人原因已办理离职手续。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取
消对这 3 名激励对象所授予的股票期权合计 21.6 万份并予以注销（首期股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期已行权 3.6 万份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 10.8 万份）。 经过调
整后，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象从 17 人调整为 14 人，首次授予部分股票期
权总数从 240 万份调整为 218.4 万份（首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权 36.4 万
份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 109.2 万份）。 预留部分激励对象名单、数量不
变。
审议通过了《关于因实施2016年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的议案》，
根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划
行权价格进行调整：首次授予股票期权的行权价格由9.5649088元调整至9.5549088元，预留股票期权的行
权价格调整由12.3349088元至12.3249088元。
审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议
案》，鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权，其中：①注
销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第三个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激
励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的0.24%）股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分
（即第四个行权期股票期权数量）调整为109.2万股。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获
授的第三个行权对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的0.54%；公司总股本的0.0026%）
股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第四个行权期股票期权数量）调整为1.2万股。
独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2018年1月3
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整事宜已办理完毕。
16、2018年6月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划
第四个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，鉴于公司第四个行权期业绩考核未达到设定
的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对
象已获授的第四个行权期对应的股票期权，其中：①注销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已
获授的第四个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的
0.24%）股票期权。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获授的第四个行权对应的1.2万股（首
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期股票期权激励计划总量220.8万股的0.54%；公司总股本的0.0026%）股票期权。
独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2018年6月
21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票期权已经注销完毕。
至此公司本次股票期权激励计划已经实施完毕。
（二）2018年限制性股票激励计划
1、2018 年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网
股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励
计划发表了明确同意的独立意见。
2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股
份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公
司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案。
3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性
股票的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部
分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临
时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股
票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次
授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激
励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日定为2018年6月22日，以授
予价格9.50元/股向97名激励对象授予A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意
见。
2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。
（三）股权激励实施影响
本次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作
用。
经测算，公司于2018 年6月22日授予的766.3万股限制性股票合计需摊销的总费用为5,793.23万元，具
体成本摊销情况见下表:
单位：万元
限制性股票摊销成本 2018年 2019年 2020年 2021年
5,793.23 1,689.69 2,510.40 1,206.92 386.22
本次股权激励计划的激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前
信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
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十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业
被投资企业的名 被投资企业的 被投资企业的注 被投资企业的净 被投资企业的
共同投资方 关联关系 的总资产（万
称 主营业务 册资本 资产（万元） 净利润（万元）
元）
汉鼎宇佑集 系公司持股 好医友医疗科技 跨境远程诊疗
18,000 万元 6,230.12 3,089.65 -205.84
团有限公司 5%以上股东 有限公司 平台
被投资企业的重大在建项
无
目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
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（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
2017年2月22日，公司董事会以通讯表决方式召开第二届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租
赁合同的议案》。公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司拟签订《房
屋租赁合同》，该房屋位于延安路456、458、460号，证载建筑面积6,583.75㎡，房租期八年，自2017年6月1日至2025年5月
31日止，租赁物业建筑物总租金为人民币106,558,600元。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2017-013）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
担保期限 8
年：自 2017
杭州汉鼎宇佑商业 2017 年 02 2017 年 02 月 连带责任保
5,000 5,000 年6月1日 否 否
发展有限公司 月 22 日 22 日 证
至 2025 年 5
月 31 日止
租赁期自
杭州汉鼎宇佑商业 2016 年 12 2016 年 12 月 连带责任保
6,199.17 6,199.17 2016 年 12 否 否
发展有限公司 月 08 日 01 日 证
月 1 日起至
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2021 年 11
月 20 日止
担保有效期
汉鼎国际发展有限 2016 年 06 2016 年 07 月 连带责任保 为自融资事
6,593 0 是 否
公司 月 17 日 12 日 证 项发生之日
起二年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 0
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
17,792.17 11,199.17
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 0
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
17,792.17 11,199.17
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
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十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公告编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引
2018-016 2018.02.10 关于续聘会计师事务所的公告 巨潮资讯网
2018-023 2018.03.13 关于限售股份上市流通的提示性公告 巨潮资讯网
2018-025 2018.03.23 关于公司股份回购完成的公告 巨潮资讯网
2018-039 2018.04.24 关于计提 2017 年度资产减值准备的公告 巨潮资讯网
2018-040 2018.04.24 关于会计政策变更的公告 巨潮资讯网
2018-070 2018.06.22 关于公司股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告 巨潮资讯网
2018-077 2018.06.22 关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次 巨潮资讯网
授予限制性股票的公告
2018-081 2018.06.29 关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完 巨潮资讯网
成的公告
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公告编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引
2018-027 2018.03.28 关于转让控股子公司股权的公告 巨潮资讯网
2018-049 2018.04.27 关于收购好医友医疗科技有限公司30%股权的公告 巨潮资讯网
2018-050 2018.04.27 关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告 巨潮资讯网
2018-058 2018.05.18 关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的公告 巨潮资讯网
2018-059 2018.05.18 关于签署表决权委托协议的公告 巨潮资讯网
2018-062 2018.06.04 关于对外投资的公告 巨潮资讯网
2018-063 2018.06.05 关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 巨潮资讯网
2018-066 2018.06.07 关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动 巨潮资讯网
资金的公告
2018年3月20日，公司总经理办公会议审议通过了《关于全资子公司互动娱乐投资设立合肥市汉鼎宇
佑电影院有限责任公司的议案》、《关于全资子公司商业发展投资设立杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的
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议案》和《关于签署微贷金服搭建VIE架构的协议及相关安排的议案》，同意全资子公司商业发展使用自
筹资金100万元，设立全资孙公司合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司，该全资孙公司将主要从事电影放
映业务，并于2018年4月2日完成了工商登记；同意全资子公司商业发展使用自筹资金1,000万元，设立全资
孙公司杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，该全资孙公司将主要从事线上和线下场景的商业运营，物业管理
等；同意签署微贷金服搭建VIE架构的协议，授权相关部门办理具体事宜，2018年4月，微贷（杭州）金融
信息服务有限公司完成了VIE架构搭建，公司全资子公司Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技
有限公司）取得其境外控股主体Weidai Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，对Weidai Ltd.有重大影
响。
2018年6月4日，公司总经理办公会议审议通过了《关于放弃行使广东蜂助手本次增资优先增资权的议
案》，鉴于公司经营需要，决定不参与蜂助手本次增资。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
241,358,1 -157,626,8 -157,626,8 83,731,31
一、有限售条件股份 52.54% 0 0 0 18.23%
16 00 00 6
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
241,358,1 -157,626,8 -157,626,8 83,731,31
3、其他内资持股 52.54% 0 0 0 18.23%
16 00 00 6
21,999,43 21,709,63
其中：境内法人持股 4.79% 0 0 0 -289,800 -289,800 4.73%
2 2
219,358,6 -157,337,0 -157,337,0 62,021,68
境内自然人持股 47.75% 0 0 0 13.50%
84 00 00 4
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
218,035,6 157,626,8 157,626,8 375,662,4
二、无限售条件股份 47.46% 0 0 0 81.77%
00 00 00 00
218,035,6 157,626,8 157,626,8 375,662,4
1、人民币普通股 47.46% 0 0 0 81.77%
00 00 00 00
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 81.77%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
459,393,7 459,393,7
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
16 16
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2018年6月7日、2018年6月22日分别召开第三届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
46
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
决定首次授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。公司因实
施限制性股票激励计划，有限售条件的股份增加了7,663,000股，由变动前76,068,316股增加到83,731,316股；相应的，公司无
限售条件股份由383,325,400股减少为375,662,400股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月3日，吴艳女士因公司董事会换届，不再担任公司任何职务，至2018年2月3日已满6个月锁定期，吴艳女士持有
的高管锁定股165,000,000已经自动解锁；
2、2018年3月16日，公司办理完成了经公司第三届董事会第十四次会议、2017年第十三次股东大会同意豁免深圳市大影易科
技有限公司从二级市场购买并自愿锁定36个月的公司股票289,800股，解锁手续并上市流通；
3、2018年6月29日，公司因实施2018年限制性股票激励计划首次授予，共7,663,000股无限售流通股变更为首发后限售股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已
于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2015 年度非公开
吴艳 219,274,084 165,000,000 0 54,274,084 2019-05-06
发行
浙江奥鑫控股集 2015 年度非公开
10,854,816 0 0 10,854,816 2019-05-06
团有限公司 发行
杭州雄健投资合
2015 年度非公开
伙企业（有限合 10,854,816 0 0 10,854,816 2019-05-06
发行
伙）
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
王艳 0 0 350,000 350,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
项坚 0 0 350,000 350,000 2018 年限制性股 首次授予的限制
47
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
票激励计划首期 性股票在限制性
授予 股票上市日起满
12 个月后分三期
解除限售，每期
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
厉紫阳 0 0 300,000 300,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
应明霞 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
陆剑 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
方笑 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
2018 年限制性股
性股票在限制性
杨健 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
股票上市日起满
授予
12 个月后分三期
48
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
解除限售，每期
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
叶姗 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
2018 年限制性股
12 个月后分三期
周为利 0 0 250,000 250,000 票激励计划首期
解除限售，每期
授予
解除限售的比例
分别为 30%、
30%、40%
首次授予的限制
性股票在限制性
股票上市日起满
12 个月后分三期
解除限售，每期
2018 年限制性股
解除限售的比例
票激励计划首期
其他 374,400 289,800 5,163,000 5,247,600 分别为 30%、
授予、高管锁定
30%、40%；2018
股、自愿锁定
年 3 月 13 日，经
公司股东大会同
意豁免的深圳大
影易所持公司股
份上市流通
合计 241,358,116 165,289,800 7,663,000 83,731,316 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,132 报告期末表决权恢复的优先 0
49
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股股东总数（如有）（参见注
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
219,274 54,274, 165,000
吴艳 境内自然人 47.73% 0 质押 202,718,583
,084 084 ,000
汉鼎宇佑集团有 33,000, 33,000,
境内非国有法人 7.18% 0 0 质押 32,999,999
限公司 000 000
深圳市金汇荣盛
财富管理有限公
11,542, 11,542,
司－金汇荣盛三 其他 2.51% 0 0
250 250
号私募证券投资
基金
浙江奥鑫控股集 10,854, 10,854,
境内非国有法人 2.36% 0 0 质押 10,854,800
团有限公司 816 816
杭州雄健投资合
10,854, 10,854,
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.36% 0 0 质押 3,799,186
816 816
伙）
#杭州新安实业投 7,486,4 7,486,4
境内非国有法人 1.63% 0 0
资有限公司 00 00
全国社保基金一 6,888,8 6,888,8
其他 1.50% 0 0
零四组合 71 71
国盛证券有限责 5,181,2 5,181,2
境内非国有法人 1.13% 0 0
任公司 72 72
#浙江福士达集团 4,116,2 4,116,2
境内非国有法人 0.90% 0 0
有限公司 52 52
深圳市瑞丰汇邦
资产管理有限公
4,081,3 4,081,3
司－瑞丰汇邦三 其他 0.89% 0 0
00 00
号私募证券投资
基金
战略投资者或一般法人因配售新股 上述股东中：浙江奥鑫控股集团有限公司、杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）为公
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 司 2015 年度非公开发行的特定认购方，认购股份已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交
见注 3） 易所上市，自上市首日起算，所持股份的限售期为 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；
明 （2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
50
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴艳 165,000,000 人民币普通股 165,000,000
汉鼎宇佑集团有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司
11,542,250 人民币普通股 11,542,250
－金汇荣盛三号私募证券投资基金
杭州新安实业投资有限公司 7,486,400 人民币普通股 7,486,400
全国社保基金一零四组合 6,888,871 人民币普通股 6,888,871
施玮 5,990,053 人民币普通股 5,990,053
国盛证券有限责任公司 5,181,272 人民币普通股 5,181,272
浙江福士达集团有限公司 4,116,252 人民币普通股 4,116,252
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司
4,081,300 人民币普通股 4,081,300
－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金
蔡盛世 2,912,100 人民币普通股 2,912,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以
上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余无限售流通股股东
名股东之间关联关系或一致行动的
之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
说明
（1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,486,400 股，合计持有 7,486,400 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券业 （2）公司股东施玮通过普通证券账户持有 41,700 股，通过国信证券股份有限公司客
务股东情况说明（如有）（参见注 4）户信用交易担保证券账户持有 5,948,353 股，合计持有 5,990,053 股。（3）公司股东浙
江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 2,836,752 股，通过海通证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 1,279,500 股，合计持有 4,116,252 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
51
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
52
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
项坚 董事长 现任 0 350,000 0 350,000 0 350,000 350,000
董事、总经
黄门马 现任 37,500 200,000 0 237,500 0 200,000 200,000
理
庄良 副总经理 现任 75,300 100,000 0 175,300 0 100,000 100,000
财务总监、
周为利 董事会秘 现任 0 250,000 0 250,000 0 250,000 250,000
书
合计 -- -- 112,800 900,000 0 1,012,800 0 900,000 900,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
董事、副总经理、 2018 年 02 月 13
方路遥 离任 个人原因
董事会秘书 日
副总经理、财务 2018 年 04 月 23
王雅红 离任 个人原因
总监 日
2018 年 04 月 26
周为利 财务总监 聘任 公司董事会聘任
日
2018 年 05 月 11
周为利 董事会秘书 聘任 公司董事会聘任
日
2018 年 04 月 26
Henry L. Huang 副总经理 聘任 公司董事会聘任
日
53
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
54
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,664,000.58 418,477,015.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,667,878.00 1,460,740.00
应收账款 288,630,484.35 259,505,822.38
预付款项 27,372,815.77 13,897,236.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,390,010.46 145,097,199.70
买入返售金融资产
存货 508,240,967.18 501,015,792.12
55
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 226,690,077.31 244,996,446.83
其他流动资产 23,976,583.27 14,020,046.44
流动资产合计 1,596,632,816.92 1,598,470,299.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 305,933,055.09 302,696,111.67
持有至到期投资
长期应收款 172,658,994.85 165,703,340.19
长期股权投资 778,273,129.36 784,919,836.64
投资性房地产 104,725,642.79 13,175,076.24
固定资产 266,153,242.28 365,018,398.06
在建工程 5,509,849.45 8,789,399.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 647,516.61 1,677,026.20
开发支出
商誉 103,054,334.77 73,483,116.85
长期待摊费用 45,536,210.04 31,265,514.79
递延所得税资产 23,907,666.30 21,311,774.00
其他非流动资产 5,000,000.00 23,439,071.70
非流动资产合计 1,811,399,641.54 1,791,478,666.33
资产总计 3,408,032,458.46 3,389,948,965.54
流动负债：
短期借款 432,370,000.00 519,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 360,000.00 811,580.00
56
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应付账款 347,505,084.82 316,644,349.85
预收款项 47,721,426.59 22,725,562.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,918,236.40 6,955,812.89
应交税费 25,911,108.04 21,924,729.83
应付利息 4,222,723.04 1,874,072.96
应付股利
其他应付款 196,049,772.90 175,056,624.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 93,817,973.13 88,816,548.34
其他流动负债 15,457,161.69 15,457,161.69
流动负债合计 1,170,333,486.61 1,169,266,442.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,537,008.44 75,880,956.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,537,008.44 75,880,956.91
负债合计 1,194,870,495.05 1,245,147,399.23
所有者权益：
股本 459,393,716.00 459,393,716.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,317,631,819.20 1,371,099,823.29
减：库存股 99,509,795.21 109,978,709.42
其他综合收益 3,856,626.41 1,419,778.30
专项储备
盈余公积 38,266,678.31 38,266,678.31
一般风险准备
未分配利润 498,281,244.75 383,824,286.84
归属于母公司所有者权益合计 2,217,920,289.46 2,144,025,573.32
少数股东权益 -4,758,326.05 775,992.99
所有者权益合计 2,213,161,963.41 2,144,801,566.31
负债和所有者权益总计 3,408,032,458.46 3,389,948,965.54
法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人：劳琼璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,763,175.92 35,909,978.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,667,878.00 1,460,740.00
应收账款 252,511,048.78 248,165,877.05
预付款项 11,876,949.48 5,890,383.25
应收利息
应收股利
其他应收款 670,241,992.78 792,404,801.46
存货 487,096,991.20 486,184,967.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,083,585.62 3,004,719.34
流动资产合计 1,618,241,621.78 1,573,021,467.19
58
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非流动资产：
可供出售金融资产 56,581,992.73 62,081,992.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,298,642,884.66 1,260,545,493.52
投资性房地产 56,927,182.18 13,175,076.24
固定资产 67,487,925.94 114,912,815.49
在建工程 82,071.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,990.60 118,056.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 337,639.22 269,574.32
递延所得税资产 23,998,382.65 22,014,131.06
其他非流动资产 79,071.70
非流动资产合计 1,504,136,069.68 1,473,196,211.44
资产总计 3,122,377,691.46 3,046,217,678.63
流动负债：
短期借款 432,370,000.00 519,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 360,000.00 811,580.00
应付账款 269,810,952.87 313,360,468.03
预收款项 37,346,385.02 13,710,009.67
应付职工薪酬 4,300,679.36 4,239,119.61
应交税费 1,516,372.17 1,702,672.61
应付利息 587,920.63 605,986.69
应付股利
其他应付款 393,258,127.59 181,193,579.34
持有待售的负债
59
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,457,161.69 15,457,161.69
流动负债合计 1,155,007,599.33 1,050,080,577.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,155,007,599.33 1,050,080,577.64
所有者权益：
股本 459,393,716.00 459,393,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,319,506,393.35 1,372,974,397.44
减：库存股 99,509,795.21 109,978,709.42
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,266,678.31 38,266,678.31
未分配利润 249,713,099.68 235,481,018.66
所有者权益合计 1,967,370,092.13 1,996,137,100.99
负债和所有者权益总计 3,122,377,691.46 3,046,217,678.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
60
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一、营业总收入 237,849,566.51 214,766,063.13
其中：营业收入 237,849,566.51 214,766,063.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,472,030.17 216,488,563.39
其中：营业成本 183,054,291.51 147,042,389.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,234,730.92 1,881,647.84
销售费用 14,025,864.93 14,527,741.83
管理费用 39,625,790.32 45,568,223.17
财务费用 10,108,556.19 2,294,222.73
资产减值损失 2,422,796.30 5,174,338.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
139,030,716.42 37,839,799.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
59,144,723.14 37,820,758.68
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-25,424.57 -14,761.60
列）
其他收益 9,232,630.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,615,459.15 36,102,537.92
加：营业外收入 516,146.59 14,282,078.01
减：营业外支出 42,548.78 247,316.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,089,056.96 50,137,299.23
减：所得税费用 21,277,834.02 3,430,167.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,811,222.94 46,707,131.49
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（一）持续经营净利润（净亏损以
112,811,222.94 46,707,131.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 114,456,957.91 45,884,843.66
少数股东损益 -1,645,734.97 822,287.83
六、其他综合收益的税后净额 2,630,981.81 1,067,437.75
归属母公司所有者的其他综合收益
2,436,848.11 1,067,437.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,436,848.11 1,067,437.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,436,848.11 1,067,437.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
194,133.70
税后净额
七、综合收益总额 115,442,204.75 47,774,569.24
归属于母公司所有者的综合收益
116,893,806.02 46,952,281.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,451,601.27 822,287.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2537 0.0999
（二）稀释每股收益 0.2537 0.0998
62
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人：劳琼璐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,396,187.00 130,957,626.31
减：营业成本 128,113,218.77 107,653,192.03
税金及附加 1,067,800.38 824,116.52
销售费用 1,755,160.15 2,022,149.04
管理费用 18,430,343.91 18,313,459.32
财务费用 11,860,205.52 4,134,809.13
资产减值损失 13,228,343.82 6,976,408.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,433,791.14 19,602,568.91
列）
其中：对联营企业和合营企
2,433,791.14 19,602,568.91
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-14,501.46
填列）
其他收益 5,982,900.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,357,805.59 10,621,558.93
加：营业外收入 225,360.20 7,158,532.01
减：营业外支出 488.92 1,273.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,582,676.87 17,778,817.13
列）
减：所得税费用 1,350,595.85 -899,950.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,232,081.02 18,678,767.83
（一）持续经营净利润（净亏损
14,232,081.02 18,678,767.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,232,081.02 18,678,767.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,645,643.08 334,549,567.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
64
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,749,730.96 1,145,242.94
收到其他与经营活动有关的现金 73,961,035.83 38,930,932.14
经营活动现金流入小计 317,356,409.87 374,625,742.93
购买商品、接受劳务支付的现金 219,919,068.71 286,054,180.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
22,482,888.21 22,748,110.31
金
支付的各项税费 12,238,915.06 25,551,670.32
支付其他与经营活动有关的现金 56,476,757.75 34,556,054.65
经营活动现金流出小计 311,117,629.73 368,910,015.92
经营活动产生的现金流量净额 6,238,780.14 5,715,727.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 127,500,000.00 5,700,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 19,041.10
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00 1,203,583.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
27,228,438.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 74,491,889.53
投资活动现金流入小计 229,226,828.23 6,922,624.86
购建固定资产、无形资产和其他
23,883,428.71 57,526,341.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,906,211.00 66,170,893.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
37,030,552.11 96,247,000.21
的现金净额
65
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支付其他与投资活动有关的现金 51,430,372.15
投资活动现金流出小计 114,250,563.97 219,944,235.87
投资活动产生的现金流量净额 114,976,264.26 -213,021,611.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 42,370,000.00 238,267,030.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,798,500.00
筹资活动现金流入小计 115,168,500.00 238,267,030.00
偿还债务支付的现金 129,000,000.00 258,962,005.33
分配股利、利润或偿付利息支付
11,891,986.80 14,373,476.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,239,560.20 63,940,000.00
筹资活动现金流出小计 262,131,547.00 337,275,481.36
筹资活动产生的现金流量净额 -146,963,047.00 -99,008,451.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
709,411.67 -1,014,078.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,038,590.93 -307,328,413.84
加：期初现金及现金等价物余额 407,301,526.83 1,015,419,180.63
六、期末现金及现金等价物余额 382,262,935.90 708,090,766.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,053,276.57 178,219,558.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 397,093,344.36 14,764,652.95
经营活动现金流入小计 580,146,620.93 192,984,211.74
购买商品、接受劳务支付的现金 176,925,876.96 131,255,560.54
支付给职工以及为职工支付的现 8,608,788.88 9,698,948.34
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金
支付的各项税费 6,421,954.57 14,919,298.94
支付其他与经营活动有关的现金 127,011,484.73 8,090,103.43
经营活动现金流出小计 318,968,105.14 163,963,911.25
经营活动产生的现金流量净额 261,178,515.79 29,020,300.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,500,000.00 5,700,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,200,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19,028,438.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,528,438.70 6,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
17,219,955.92 1,181,487.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,163,600.00 26,645,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
30,125,202.85
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,508,758.77 27,826,487.73
投资活动产生的现金流量净额 -25,980,320.07 -20,926,487.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,370,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,798,500.00 51,158,000.00
筹资活动现金流入小计 115,168,500.00 241,158,000.00
偿还债务支付的现金 129,000,000.00 274,628,366.47
分配股利、利润或偿付利息支付
11,891,986.80 14,310,119.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 62,999,089.88 267,843,460.64
筹资活动现金流出小计 203,891,076.68 556,781,946.49
筹资活动产生的现金流量净额 -88,722,576.68 -315,623,946.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,758.24
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 146,468,860.80 -307,530,133.73
加：期初现金及现金等价物余额 29,917,131.98 474,260,835.85
六、期末现金及现金等价物余额 176,385,992.78 166,730,702.12
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
459,39 1,371,0 2,144,8
109,978 1,419,7 38,266, 383,824 775,992
一、上年期末余额 3,716. 99,823. 01,566.
,709.42 78.30 678.31 ,286.84 .99
00 29 31
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
459,39 1,371,0 2,144,8
109,978 1,419,7 38,266, 383,824 775,992
二、本年期初余额 3,716. 99,823. 01,566.
,709.42 78.30 678.31 ,286.84 .99
00 29 31
三、本期增减变动
-53,468, -10,468, 2,436,8 114,456 -5,534,3 68,360,
金额（减少以“－”
004.09 914.21 48.11 ,957.91 19.04 397.10
号填列）
（一）综合收益总 2,436,8 114,456 -5,534,3 111,359
额 48.11 ,957.91 19.04 ,486.98
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
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额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-53,468, -10,468, -42,999,
（六）其他
004.09 914.21 089.88
459,39 1,317,6 2,213,1
99,509, 3,856,6 38,266, 498,281 -4,758,3
四、本期期末余额 3,716. 31,819. 61,963.
795.21 26.41 678.31 ,244.75 26.05
00 20 41
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
459,39 1,377,0 2,187,0
-2,940,8 38,266, 305,744 9,520,5
一、上年期末余额 3,716. 57,672. 42,499.
15.52 678.31 ,745.16 02.84
00 46 25
加：会计政策
69
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变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
459,39 1,377,0 2,187,0
-2,940,8 38,266, 305,744 9,520,5
二、本年期初余额 3,716. 57,672. 42,499.
15.52 678.31 ,745.16 02.84
00 46 25
三、本期增减变动
393,165 1,067,4 45,884, 988,822 48,334,
金额（减少以“－”
.00 37.75 843.66 .41 268.82
号填列）
（一）综合收益总 1,067,4 45,884, 822,287 47,774,
额 37.75 843.66 .83 569.24
（二）所有者投入 393,165 393,165
和减少资本 .00 .00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
393,165 393,165
4．其他
.00 .00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
70
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3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
166,534 166,534
（六）其他
.58 .58
459,39 1,377,4 2,235,3
-1,873,3 38,266, 351,629 10,509,
四、本期期末余额 3,716. 50,837. 76,768.
77.77 678.31 ,588.82 325.25
00 46 07
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
459,393, 1,372,974 109,978,7 38,266,67 235,481 1,996,137
一、上年期末余额
716.00 ,397.44 09.42 8.31 ,018.66 ,100.99
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
459,393, 1,372,974 109,978,7 38,266,67 235,481 1,996,137
二、本年期初余额
716.00 ,397.44 09.42 8.31 ,018.66 ,100.99
三、本期增减变动
-53,468,0 -10,468,9 14,232, -28,767,0
金额（减少以“－”
04.09 14.21 081.02 08.86
号填列）
（一）综合收益总 14,232, 14,232,08
额 081.02 1.02
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
71
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-53,468,0 -10,468,9 -42,999,0
（六）其他
04.09 14.21 89.88
459,393, 1,319,506 99,509,79 38,266,67 249,713 1,967,370
四、本期期末余额
716.00 ,393.35 5.21 8.31 ,099.68 ,092.13
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
459,393, 1,376,579 38,266,67 270,292 2,144,531
一、上年期末余额
716.00 ,214.90 8.31 ,108.79 ,718.00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
72
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他
459,393, 1,376,579 38,266,67 270,292 2,144,531
二、本年期初余额
716.00 ,214.90 8.31 ,108.79 ,718.00
三、本期增减变动
393,165.0 18,678, 19,071,93
金额（减少以“－”
0 767.83 2.83
号填列）
（一）综合收益总 18,678, 18,678,76
额 767.83 7.83
（二）所有者投入 393,165.0 393,165.0
和减少资本 0 0
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
393,165.0 393,165.0
4．其他
0 0
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 459,393, 1,376,972 38,266,67 288,970 2,163,603
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
716.00 ,379.90 8.31 ,876.62 ,650.83
三、公司基本情况
（一）基本情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司系在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州都城实业有限公
司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人共同发起设立的股份有限公司。
2012年2月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于
2012年3月19日在深圳证券交易所上市，注册资本8,700万元。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数459,393,716.00
股。
公司统一社会信用代码为913300007441437848；注册地址为浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室；办
公地址为浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼；法人代表为项坚；注册资本为人民币45,939.3716万元。
公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》），
互联网信息服务（凭许可证经营），计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建
筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工
程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备、
通信设备的销售，互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务，经济信息咨询，财务咨询。
本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程
资格证书》）。一般经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节
能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，
建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备，通
讯设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（三）本财务报表业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。
（四）本年度合并财务报表范围
截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：本公司纳入合并范围的子公司共17户，为汉鼎宇佑信息产
业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、浙江汉鼎
宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有
限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司）、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎道纪有限公司、好医友医疗科技有限公司、成都宇佑信
息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，
杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司，Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）。
本期合并财务报表范围详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估
计进行编制。
74
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、持续经营
本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的
财务状况、2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合
并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额
作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买
方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
75
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本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的
企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，
作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，
从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合
并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行
调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编
制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性
项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同
而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产
的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，
不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，
折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损
益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务
报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表
日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负
债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的
即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有
关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
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10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金
融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的
持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报
价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的
非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确
定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有
到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生
金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与
套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公
允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综
合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条
件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融
资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经
确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计
损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观
上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损
失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
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对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计
算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期
但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时
间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指应收款项余额前五名
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3 年以上 50.00% 50.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于
数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
6、工程施工
在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，
包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发
生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。
为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同
时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成
本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长
期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投
资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权
投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长
期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、
信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，
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投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投
资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活
动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，
具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的
权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投
资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地
使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资
性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无
形资产部分相同。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
生产设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
电子设备及其他设备 年限平均法 5 5 19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。
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17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态
时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）
工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能
够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金
额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资
产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的
资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的
利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利
率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息
金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预
期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成
本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允
的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无
形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定
的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估
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计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命
不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法
律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的
期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使
用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标
准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产
条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术
知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究
成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶
段。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产
条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术
知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究
成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶
段。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资
产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值
的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉
的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商
誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产
的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用
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按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项
目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会
计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当
期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险
费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应
负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规
定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金
额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初
始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围
内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳
估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职
工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不
存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
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价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可
行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可
以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试
及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳
务收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，
计入营业外收入。
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按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的
政府补助，计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前
会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税
资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控
制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付
款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 16%、10%、6%、3%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 15%
其他子公司 25%
2、税收优惠
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高
【2010】258号《关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通知》的文
件，公司于2010年11月通过高新技术企业认定，于2013年9月通过高新技术企业复审，2016年11月再次通
过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2018年1-6月企业所得税可减
按15%的税率征收。
3、其他
1、本公司和子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司销售货物根据销售额的
16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；除舟山市智慧城市信息技术有限公司外各公司设计及技
术服务业务按销售额的6%计缴；舟山市智慧城市信息技术有限公司为小规模纳税人，适用3%的增值税征
收率；本公司和子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司提供建筑劳务除按规定选择简易计税方法计税，适用3%
的增值税征收率外，根据应税收入10%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。
2、本公司根据项目地不同分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴；其他子公司按应缴流转税税额的7%
计缴。
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 278,952.93 330,952.22
银行存款 380,992,192.92 405,861,924.20
其他货币资金 13,392,854.73 12,284,138.70
合计 394,664,000.58 418,477,015.12
其中：存放在境外的款项总额 3,521,115.52 1,964,958.45
其他说明
截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币75,678.27元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款及利息，
人民币9,084,373.62元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息，人民币1,217,131.25
元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息，人民币2,023,881.54为杭州鼎有财金融服务有限公司向银行申请资
金存管业务存入的保证金及利息。
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金及利息 75,678.27 165,994.27
保函保证金及利息 9,084,373.62 4,612,177.71
欠薪诚信保障金及利息 1,217,131.25 1,217,131.25
存管保证金 2,023,881.54 5,018,352.08
其他 991,790.05 1,270,483.39
合计 13,392,854.73 12,284,138.70
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,667,878.00 960,740.00
商业承兑票据 500,000.00
合计 1,667,878.00 1,460,740.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 920,740.00
合计 920,740.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
377,601, 88,970,9 288,630,4 340,890 81,384,32 259,505,82
合计提坏账准备的 100.00% 23.56% 100.00% 23.87%
473.07 88.72 84.35 ,145.58 3.20 2.38
应收账款
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377,601, 88,970,9 288,630,4 340,890 81,384,32 259,505,82
合计 100.00% 23.56% 100.00% 23.87%
473.07 88.72 84.35 ,145.58 3.20 2.38
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 142,700,457.97 7,135,022.90 5.00%
1至2年 15,625,106.16 1,562,510.62 10.00%
2至3年 106,795,532.66 21,359,106.53 20.00%
3 年以上 112,480,376.28 58,914,348.67 52.38%
3至4年 104,634,457.59 52,317,228.80 50.00%
4至5年 2,497,597.65 1,248,798.83 50.00%
5 年以上 5,348,321.04 5,348,321.04 100.00%
合计 377,601,473.07 88,970,988.72 23.56%
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款
风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个账户应收账款余额占应收账款总额比例超过10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注中详细披露该应收
账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款
风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较大的原因并提示回
款风险等。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,619,044.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,379.25 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
期末余额 占应收账款合计数的比例(%) 期末坏账准备
第一名 84,481,157.98 22.37% 38,835,425.93
第二名 66,698,211.70 17.66% 13,339,642.34
第三名 47,447,056.72 12.57% 11,935,150.21
第四名 13,439,127.48 3.56% 1,080,382.11
第五名 6,646,758.00 1.76% 1,489,072.80
合计 218,712,311.88 57.92% 66,679,673.39
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
90
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期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 26,306,789.56 96.11% 11,803,991.41 84.93%
1至2年 876,255.39 3.20% 1,509,456.38 10.86%
2至3年 8,400.00 0.03% 402,418.00 2.90%
3 年以上 181,370.82 0.66% 181,370.83 1.31%
合计 27,372,815.77 -- 13,897,236.62 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款总额的比例
第一名 3,000,000.00 10.96%
第二名 2,090,910.00
7.64%
第三名 1,600,000.00 5.85%
第四名 1,450,659.81 5.30%
第五名 1,194,640.00 4.36%
合计 9,336,209.81 34.11%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
91
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8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
36,745,3 18,372,6 18,372,67 36,745, 18,372,67 18,372,670.
独计提坏账准备的 23.39% 50.00% 20.35% 50.00%
40.00 70.00 0.00 340.00 0.00 00
其他应收款
按信用风险特征组
120,386, 13,369,0 107,017,3 143,852 17,127,80 126,724,52
合计提坏账准备的 76.61% 11.11% 79.65% 11.91%
356.39 15.93 40.46 ,329.94 0.24 9.70
其他应收款
157,131, 31,741,6 125,390,0 180,597 35,500,47 145,097,19
合计 100.00% 20.20% 100.00% 19.66%
696.39 85.93 10.46 ,669.94 0.24 9.70
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
五洋建设集团股份有限
36,745,340.00 18,372,670.00 50.00% 该企业陷于债务危机
公司
合计 36,745,340.00 18,372,670.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
92
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 92,941,769.54 4,647,088.48 5.00%
1至2年 7,558,598.16 755,859.82 10.00%
2至3年 12,075,002.26 2,415,000.45 20.00%
3 年以上 7,810,986.43 5,551,067.18 71.07%
3至4年 2,436,735.85 1,218,367.93 50.00%
4至5年 2,336,882.63 1,168,441.32 50.00%
5 年以上 3,037,367.95 3,037,367.95 100.00%
合计 120,386,356.39 13,369,015.93 11.11%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,557,112.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 201,672.30 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
93
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（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 111,948,503.32 126,598,890.79
往来款 7,342,832.07 6,172,611.87
股权转让款 30,433,600.00 40,023,600.00
备用金 4,090,526.71 5,725,339.31
其他 3,316,234.29 2,077,227.97
合计 157,131,696.39 180,597,669.94
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 保证金 36,745,340.00 3-4 年 23.39% 18,372,670.00
第二名 保证金 30,000,000.00 1 年以内 19.09% 1,500,000.00
第三名 保证金 10,000,000.00 1 年以内 6.36% 500,000.00
第四名 股权转让款 8,000,000.00 2-3 年 5.09% 1,600,000.00
第五名 股权转让款 7,092,000.00 1 年以内 4.51% 354,600.00
合计 -- 91,837,340.00 -- 58.45% 22,327,270.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
94
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 19,637,771.67 19,637,771.67 155,154,128.22 155,154,128.22
库存商品 408,068.24 408,068.24 367,096.56 367,096.56
建造合同形成的
已完工未结算资 488,195,127.27 488,195,127.27
产
工程施工 345,494,567.34 345,494,567.34
合计 508,240,967.18 508,240,967.18 501,015,792.12 501,015,792.12
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 1,778,026,692.87
累计已确认毛利 456,726,370.97
已办理结算的金额 1,746,557,936.57
建造合同形成的已完工未结算资产 488,195,127.27
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
95
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12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 226,690,077.31 244,996,446.83
合计 226,690,077.31 244,996,446.83
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 23,340,819.85 12,854,133.11
预交税金 635,763.42 1,165,913.33
合计 23,976,583.27 14,020,046.44
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 305,933,055.09 305,933,055.09 302,696,111.67 302,696,111.67
按成本计量的 305,933,055.09 305,933,055.09 302,696,111.67 302,696,111.67
合计 305,933,055.09 305,933,055.09 302,696,111.67 302,696,111.67
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
96
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深圳市南
洋码头网 6,000,000. 6,000,000.
15.00%
络科技有 00 00
限公司
上海保险
交易所股 30,000,000 30,000,000
1.34%
份有限公 .00 .00
司
北京数想
2,000,000. 2,000,000.
科技有限 2.00%
00 00
公司
杭州醍醐
5,500,000. 5,500,000.
文化创意 20.00%
00 00
有限公司
浙江中城
智慧城市 2,056,532. 2,056,532.
19.81%
规划咨询 73 73
有限公司
杭州火剧
2,000,000. 2,000,000.
科技有限 5.00%
00 00
公司
Creative X 6,355,473. 6,435,619.
80,146.16 2.10%
Co.,Ltd 49 65
Aurora
65,342,130 66,166,132
Moblie 824,001.65 4.00%
.68 .33
Limited
株式会社 46,190,448 46,517,810
327,361.61 9.09%
BIG FACE .77 .38
CareConn 1,502,866. 1,805,434. 3,308,300.
ectors,Inc 00 00 00
浙江大数
据交易中 5,000,000. 5,000,000.
5.00%
心有限公 00 00
司
浙江搜道
11,525,460 11,525,460
网络有限 19.21%
.00 .00
公司
深圳市云
3,000,000. 3,000,000.
影易投资 20.00%
00 00
管理有限
97
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责任公司
海润影视
103,394,80 103,394,80
制作有限 3.69%
0.00 0.00
公司
宿迁汉鼎
锦绣投资
10,300,000 10,500,000
管理合伙 200,000.00
.00 .00
企业（有
限合伙）
浙江雄猫
2,528,400. 2,528,400.
软件开发 4.90%
00 00
有限公司
302,696,11 3,236,943. 305,933,05
合计 --
1.67 42 5.09
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
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（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
174,403,025.1 172,658,994.8 167,377,111.3 165,703,340.1
融资租赁款 1,744,030.25 1,673,771.11
0 5 0 9
其中：未实
31,480,009.94 31,480,009.94 10,682,722.80 10,682,722.80
现融资收益
174,403,025.1 172,658,994.8 167,377,111.3 165,703,340.1
合计 1,744,030.25 1,673,771.11 --
0 5 0 9
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
广东蜂助
手网络技 46,685,80 3,415,368 50,101,17
术股份有 4.21 .20 2.41
限公司
微贷（杭
州）金融 729,053,4 65,791,43 55,697,64 718,959,6
信息服务 37.13 0.42 6.21 52.92
有限公司
99
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四川通普
9,180,595 9,212,304
科技有限 31,708.73
.30 .03
公司
好医友医
25,000,00 25,000,00
疗科技有 0.00
0.00 0.00
限公司
784,919,8 25,000,00 90,791,43 59,144,72 778,273,1
小计
36.64 0.00 0.42 3.14 29.36
784,919,8 25,000,00 90,791,43 59,144,72 778,273,1
合计
36.64 0.00 0.42 3.14 29.36
其他说明
2018年4月，微贷（杭州）金融信息服务有限公司完成了VIE架构搭建，Hakim Unique Technology Limited
（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体Weidai Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，对Weidai
Ltd.有重大影响。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 17,332,838.03 17,332,838.03
2.本期增加金额 121,646,580.30 121,646,580.30
（1）外购
（2）存货\固定资产
121,646,580.30 121,646,580.30
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 2,821,289.00 2,821,289.00
（1）处置 2,821,289.00 2,821,289.00
（2）其他转出
4.期末余额 136,158,129.33 136,158,129.33
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 4,157,761.79 4,157,761.79
100
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2.本期增加金额 28,168,132.87 28,168,132.87
（1）计提或摊销 2,728,931.80 2,728,931.80
（2）固定资产转入 25,439,201.07 25,439,201.07
3.本期减少金额 893,408.12 893,408.12
（1）处置
（2）其他转出 893,408.12 893,408.12
4.期末余额 31,432,486.54 31,432,486.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 104,725,642.79 104,725,642.79
2.期初账面价值 13,175,076.24 13,175,076.24
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
汉鼎国际大厦 8 层 31,671,838.86 尚在办理中
汉鼎国际大厦 9 层 16,126,621.75 尚在办理中
其他说明
101
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 366,959,180.19 21,503,757.38 13,369,802.64 28,094,862.33 429,927,602.54
2.本期增加金额 3,743,362.60 3,081,282.92 607,854.75 3,310,697.43 10,743,197.70
（1）购置 922,073.60 2,077,952.44 410,825.20 336,771.82 3,747,623.06
（2）在建工程
0.00
转入
（3）企业合并
1,003,330.48 197,029.55 2,973,925.61 4,174,285.64
增加
(4)投资性房地产 4,174,285.64
3.本期减少金额 121,495,669.46 405,543.51 0.00 0.00 121,901,212.97
（1）处置或报
164,858.00 164,858.00
废
（2）转入投
121,495,669.46 121,495,669.46
资性房地产
（3）处置子
240,685.51 240,685.51
公司减少
4.期末余额 249,206,873.33 24,179,496.79 13,977,657.39 31,405,559.76 318,769,587.27
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 31,826,533.66 4,916,325.03 10,637,911.63 17,528,434.16 64,909,204.48
2.本期增加金额 8,312,916.26 1,832,556.78 437,115.12 2,918,050.44 13,500,638.60
（1）计提 7,419,508.14 1,775,005.34 266,355.96 1,567,455.07 11,028,324.51
（2）投资性
893,408.12 893,408.12
房地产转入
（3）其他 57,551.44 170,759.16 1,350,595.37 1,578,905.97
3.本期减少金额 25,439,201.07 0.00 0.00 354,297.02 25,793,498.09
（1）处置或报
133,122.75 133,122.75
废
（2）转入投
25,439,201.07 25,439,201.07
资性房地产
（3）处置子公
221,174.27 221,174.27
司减少
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4.期末余额 14,700,248.85 6,748,881.81 11,075,026.75 20,092,187.58 52,616,344.99
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加金额 0.00
（1）计提 0.00
3.本期减少金额 0.00
（1）处置或报
0.00
废
4.期末余额
四、账面价值 0.00
1.期末账面价值 234,506,624.48 17,430,614.98 2,902,630.64 11,313,372.18 266,153,242.28
2.期初账面价值 335,132,646.53 16,587,432.35 2,731,891.01 10,566,428.17 365,018,398.06
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
汉鼎国际大厦 10 层 49,148,896.57 尚在办理中
汉鼎国际大厦 11 层 27,737,891.73 尚在抵押中
北京绿地房产 2501 107,375,730.97 尚在办理中
北京绿地房产 4908 16,805,312.48 尚在办理中
103
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其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他零星工程 5,509,849.45 5,509,849.45 8,789,399.99 8,789,399.99
合计 5,509,849.45 5,509,849.45 8,789,399.99 8,789,399.99
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
机器设 568,988. 1,272,09 1,120,00 721,086.
备 80 7.30 0.00 10
房屋装 3,278,89 4,543,42 3,033,55 4,788,76
修 4.76 6.38 7.79 3.35
3,847,88 5,815,52 1,120,00 3,033,55 5,509,84
合计 -- -- --
3.56 3.68 0.00 7.79 9.45
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 156,100.00 7,237,876.13 7,393,976.13
2.本期增加金
0.00 30,000.00 30,000.00
额
（1）购置 30,000.00 30,000.00
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 2,830,188.69 2,830,188.69
（1）处置 2,830,188.69 2,830,188.69
4.期末余额 156,100.00 4,437,687.44 4,593,787.44
二、累计摊销
1.期初余额 156,100.00 5,560,849.93 5,716,949.93
2.本期增加金 0.00 351,962.37 351,962.37
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额
（1）计提 351,962.37 351,962.37
3.本期减少金
2,122,641.47 2,122,641.47
额
（1）处置 2,122,641.47 2,122,641.47
4.期末余额 156,100.00 3,790,170.83 3,946,270.83
三、减值准备
1.期初余额 0.00
2.本期增加金
0.00
额
（1）计提
3.本期减少金
0.00
额
（1）处置
4.期末余额 0.00
四、账面价值
1.期末账面价
0.00 647,516.61 647,516.61
值
2.期初账面价
1,677,026.20 1,677,026.20
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
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27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
杭州星影电影院
14,631,308.14 14,631,308.14
有限公司
乐清时代电影放
13,117,198.28 13,117,198.28
映有限公司
深圳星海太平洋
影业投资有限公 32,712,462.09 32,712,462.09
司
山西镁乐文化传
7,283,853.40 7,283,853.40
媒有限公司
杭州超象娱乐管
5,738,294.94 5,738,294.94
理有限公司
陆川县星级影院
4,494,288.12 4,494,288.12
有限责任公司
上林县世纪彩溢
影院有限责任公 6,531,831.10 6,531,831.10
司
长沙祖安文化传
3,600,000.00 3,600,000.00
播有限公司
好医友医疗科技
14,945,098.70 14,945,098.70
有限公司
合计 73,483,116.85 29,571,217.92 103,054,334.77
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
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28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
开办费 14,340,722.42 2,857,142.86 423,111.87 11,060,467.69
装修费 30,903,945.21 5,545,693.95 2,324,179.32 34,125,459.84
其他零星 361,569.58 10,321.10 21,608.17 350,282.51
合计 31,265,514.79 19,896,737.47 5,202,930.35 423,111.87 45,536,210.04
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 120,918,953.06 19,574,150.86 87,064,987.47 18,370,724.54
可抵扣亏损 19,606,996.44 4,333,515.44 19,606,996.44 2,941,049.46
合计 140,525,949.50 23,907,666.30 106,671,983.91 21,311,774.00
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 23,907,666.30 21,311,774.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付股权购买款 9,360,000.00
预付其他长期资产购买款 5,000,000.00 14,079,071.70
合计 5,000,000.00 23,439,071.70
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 92,370,000.00 50,000,000.00
保证借款 340,000,000.00 469,000,000.00
合计 432,370,000.00 519,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
109
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借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 360,000.00 811,580.00
合计 360,000.00 811,580.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 289,418,666.18 162,754,531.61
1 年以上 58,086,418.64 153,889,818.24
合计 347,505,084.82 316,644,349.85
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
杭州雅吉建筑劳务有限公司 8,791,377.18 尚未结算
江苏润通线缆有限公司 10,394,505.34 尚未结算
拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司 5,097,510.19 尚未结算
合计 24,283,392.71 --
其他说明：
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 47,459,512.07 22,276,201.01
1 年以上 261,914.52 449,361.22
合计 47,721,426.59 22,725,562.23
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,826,094.70 22,008,949.33 22,101,131.12 6,733,912.91
二、离职后福利-设定提
129,718.19 1,057,097.80 1,002,492.50 184,323.49
存计划
三、辞退福利 29,250.00 29,250.00
合计 6,955,812.89 23,095,297.13 23,132,873.62 6,918,236.40
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
3,893,108.86 20,025,847.80 20,050,349.45 3,868,607.21
补贴
2、职工福利费 374,739.23 292,695.03 82,044.20
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3、社会保险费 108,293.68 812,198.39 826,720.16 93,771.91
其中：医疗保险费 97,468.25 708,769.12 725,030.11 81,207.26
工伤保险费 2,653.73 26,658.40 26,774.68 2,537.45
生育保险费 8,171.70 76,770.87 74,915.37 10,027.20
4、住房公积金 2,546.00 693,851.70 708,424.34 -12,026.64
5、工会经费和职工教育
2,822,146.16 102,312.21 222,942.14 2,701,516.23
经费
合计 6,826,094.70 22,008,949.33 22,101,131.12 6,733,912.91
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 125,238.06 1,020,301.25 967,694.88 177,844.43
2、失业保险费 4,480.13 36,796.55 34,797.62 6,479.06
合计 129,718.19 1,057,097.80 1,002,492.50 184,323.49
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,293,042.06 2,198,763.25
企业所得税 19,331,904.48 17,636,832.52
个人所得税 200,463.88 183,971.07
城市维护建设税 1,077,309.59 942,954.00
房产税 1,770.57 1,770.57
其他税费 215,947.41 267,858.13
教育费附加 790,670.05 692,580.29
合计 25,911,108.04 21,924,729.83
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 587,920.63 1,874,072.96
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融资租赁款应付利息 3,634,802.41
合计 4,222,723.04 1,874,072.96
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 73,722,863.80 120,139,336.81
股权转让款 2,580,000.00 2,205,000.00
保证金 46,155,786.88 46,618,928.31
备用金 579,715.57 612,797.42
其他 212,906.65 5,480,561.99
限制性股票回购义务 72,798,500.00
合计 196,049,772.90 175,056,624.53
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 93,817,973.13 88,816,548.34
合计 93,817,973.13 88,816,548.34
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 15,457,161.69 15,457,161.69
合计 15,457,161.69 15,457,161.69
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 24,537,008.44 75,880,956.91
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
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设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 459,393,716.00 459,393,716.00
其他说明：
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54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,368,537,123.08 53,468,004.09 1,315,069,118.99
其他资本公积 2,562,700.21 2,562,700.21
合计 1,371,099,823.29 53,468,004.09 1,317,631,819.20
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本期资本溢价减少包括：本期回购股份支付的相关费用8,617.17元；本期实施股权激励计划授予员工产生的资本溢价
53,459,386.92元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票回购 109,978,709.42 115,788,972.71 126,257,886.92 99,509,795.21
合计 109,978,709.42 115,788,972.71 126,257,886.92 99,509,795.21
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加包括：回购股票42,990,472.71元；根据限制性股票回购义务确认的负债形成的72,798,500.00元；本期减少系授予员
工限制性股票减少的库存股成本126,257,886.92元。
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
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二、以后将重分类进损益的其他综 2,630,981.8 2,436,848.1 3,856,626
1,419,778.30 194,133.70
合收益 1 1 .41
其中：权益法下在被投资单位以后
1,427,991
将重分类进损益的其他综合收益中 1,427,991.22
.22
享有的份额
2,630,981.8 2,436,848.1 2,428,635
外币财务报表折算差额 -8,212.92 194,133.70
1 1 .19
2,630,981.8 2,436,848.1 3,856,626
其他综合收益合计 1,419,778.30 194,133.70
1 1 .41
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 38,266,678.31 38,266,678.31
合计 38,266,678.31 38,266,678.31
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 383,824,286.84 305,744,745.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 0.00
调整后期初未分配利润 383,824,286.84 305,744,745.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润 114,456,957.91 45,884,843.66
期末未分配利润 498,281,244.75 351,629,588.82
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
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5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 232,405,636.50 182,328,372.86 213,622,784.74 146,459,497.30
其他业务 5,443,930.01 725,918.65 1,143,278.39 582,892.38
合计 237,849,566.51 183,054,291.51 214,766,063.13 147,042,389.68
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 417,389.62 323,396.58
教育费附加 157,292.35 147,474.72
房产税 801,920.43 194,969.52
土地使用税 11,347.10 2,238.79
印花税 198,305.63 318,016.48
地方教育费附加 145,633.39 105,761.67
其他税费 1,502,842.40 789,790.08
合计 3,234,730.92 1,881,647.84
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,357,359.14 1,290,441.41
折旧费 175,397.71 355,446.20
差旅费 609,839.68 29,128.50
租赁费 32,476.67 6,500,078.25
业务招待费 7,387.27 33,874.51
办公费 3,119.88 27,475.03
汽车费用 24,816.45 33,407.95
推广宣传费 9,697,386.62 4,229,492.72
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工程前期费用 -4,005.26 454,980.42
其他 2,122,086.77 1,573,416.84
合计 14,025,864.93 14,527,741.83
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术研发费 11,872,660.22 19,360,953.05
股权激励成本 149,428.50 393,165.00
职工薪酬 10,187,510.89 11,219,830.11
折旧费 6,958,022.48 3,319,970.51
办公费 495,886.19 1,225,430.47
差旅费 742,541.26 1,161,280.23
业务招待费 681,259.06 482,385.51
税金 79.40
审计咨询费 1,996,794.92 2,317,011.89
汽车费用 745,912.77 492,856.29
租赁费 203,261.41 2,679,441.77
无形资产摊销 263,265.27 1,099,765.22
其他费用 5,329,247.35 1,816,053.72
合计 39,625,790.32 45,568,223.17
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
项目
利息支出 11,873,920.74 15,552,844.58
减：利息收入 -2,303,853.89 -14,192,038.51
汇兑损益 396,704.02 630,796.45
金融机构手续费 141,785.32 302,620.21
合计 10,108,556.19 2,294,222.73
其他说明：
120
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66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,422,796.30 5,174,338.14
合计 2,422,796.30 5,174,338.14
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 59,144,723.14 36,107,424.55
处置长期股权投资产生的投资收益 79,885,993.28 1,713,334.13
理财产品投资收益 19,041.10
合计 139,030,716.42 37,839,799.78
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产 -25,424.57 -14,761.60
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
面向城市道路智慧照明的云管控平台 1,500,000.00
互联网金融云服务关键技术研究与应用
1,300,000.00
补贴
省级重点研究院区级配套资金 3,750,000.00
2017 年第一批下城区软件和信息服务业 932,900.00
121
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示范基地专项资金
税收返还或补助 1,749,730.96
合计 9,232,630.96
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 156,915.20 13,232,898.25 156,915.20
其他 359,231.39 1,049,179.76 351,231.39
合计 516,146.59 14,282,078.01 516,146.59
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
支持"两新组
织"党建工作 10,000.00 与收益相关
经费
天水街道重
点企业贡献 8,000.00 与收益相关
奖-天水街道
基于大数据
的平安城市
综合管理云 6,430,000.00 与收益相关
平台研发与
应用
基于跨界资
源整合的智
648,000.00 与收益相关
慧商圈云服
务平台
从 2015 年
起，三年内按
形成区地方
财力比 2014 42,500.00 与收益相关
年增量部分
的 50%给予
资助
舟山港综合
4,000,000.00 与收益相关
保税区融资
122
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租赁业发展
的财政扶持
政策
舟山港综合
保税区融资
租赁业发展 401,724.06 与收益相关
的税收扶持
政策
国家电影专
项资金先征 240,000.00 与收益相关
后返
2016 年广东
省国家电影
事业发展专
项资金（第二
1,060,000.00 与收益相关
批）2015 年
度新建影院
先征后返项
目款项
2016 年度东
新街道创新
5,000.00 与收益相关
型企业表彰
奖励
增值税退税
（超 3%税负 387,674.19 与收益相关
即征即退）
软件产品、知
识产权专利
13,512.60 与收益相关
实用、软著奖
励
跨贸小镇新
天地平台第
3 批企业房 100,791.00 与收益相关
屋租赁政策
补贴
2017 年度滨
江区工业奖-
安全生产标 20,000.00 与收益相关
准化达标补
贴
杭州市下城
5,000.00 与收益相关
区人民政府
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东新街道创
新型企业表
彰奖励
人力资源见
17,611.60 与收益相关
习基地补贴
13,232,898.2
合计 -- -- -- -- -- 156,915.20 --
5
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 42,548.78 247,316.70 42,548.78
合计 42,548.78 247,316.70 42,548.78
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 23,873,726.32 4,339,235.34
递延所得税费用 -2,595,892.30 -909,067.60
合计 21,277,834.02 3,430,167.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 134,089,056.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 16,753,943.86
子公司适用不同税率的影响 9,621,029.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 60,682.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-5,157,821.53
损的影响
所得税费用 21,277,834.02
124
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其他说明
74、其他综合收益
详见附注 57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来
57,460,283.69 15,823,069.71
款等
政府补助 9,389,546.16 13,252,679.76
利息收入 2,303,853.89 9,855,182.67
其他 4,807,352.09
合计 73,961,035.83 38,930,932.14
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来
26,594,300.92 10,864,512.86
款等
技术研发费 11,872,660.22 9,790,995.65
差旅费 1,352,380.94 1,190,408.73
办公费 499,006.07 1,252,905.50
业务招待费 688,646.33 516,260.02
审计咨询费 1,996,794.92 2,317,011.89
推广宣传费 9,697,386.62 4,229,492.72
其他费用 3,775,581.73 4,394,467.28
合计 56,476,757.75 34,556,054.65
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款本金 74,491,889.53
合计 74,491,889.53
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付转让微贷网的所得税 14,951,194.51
融资租赁出租人支付的现金 36,479,177.64
合计 51,430,372.15
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁借款 72,798,500.00
合计 72,798,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
回购股票支付的现金 42,999,089.88
融资租赁借款分期还款 17,107,125.34
支付保函保证金 8,940,000.00
支付的质押存单 55,000,000.00
归还母公司及实际控制人借款 61,133,344.98
合计 121,239,560.20 63,940,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 112,811,222.94 46,707,131.49
加：资产减值准备 2,422,796.30 5,174,338.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
13,757,256.31 6,644,230.81
物资产折旧
无形资产摊销 351,962.37 843,173.00
长期待摊费用摊销 5,202,930.35 1,968,943.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
25,424.57 14,761.60
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,270,624.76 16,183,641.04
投资损失（收益以“－”号填列） -139,030,716.42 -37,839,799.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,595,892.30 -1,049,605.30
存货的减少（增加以“－”号填列） -7,225,175.06 -8,981,559.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-192,780,630.84 -62,886,247.26
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
196,008,389.03 38,543,553.96
列）
其他 5,020,588.13 393,165.00
经营活动产生的现金流量净额 6,238,780.14 5,715,727.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 382,262,935.90 708,090,766.79
减：现金的期初余额 407,301,526.83 1,015,419,180.63
现金及现金等价物净增加额 -25,038,590.93 -307,328,413.84
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 40,100,000.00
其中： --
陆川县星级影院有限责任公司 1,500,000.00
上林县世纪彩溢影院有限责任公司 2,100,000.00
好医友医疗科技有限公司 36,500,000.00
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减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 6,814,447.89
其中： --
陆川县星级影院有限责任公司 273,692.32
上林县世纪彩溢影院有限责任公司 98,411.15
长沙祖安文化传播有限公司 67,547.27
好医友医疗科技有限公司 6,374,797.15
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 3,745,000.00
其中： --
山西镁乐文化传媒有限公司 3,745,000.00
取得子公司支付的现金净额 37,030,552.11
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 26,000,000.00
其中： --
浙江汉动信息科技有限公司 26,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 6,971,561.30
其中： --
浙江汉动信息科技有限公司 6,971,561.30
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 8,200,000.00
其中： --
全民歌星(北京)科技有限公司 8,200,000.00
处置子公司收到的现金净额 27,228,438.70
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 382,262,935.90 412,484,168.86
其中：库存现金 278,952.93 330,952.22
可随时用于支付的银行存款 380,992,192.92 405,861,924.20
可随时用于支付的其他货币资金 991,790.05 1,108,650.41
三、期末现金及现金等价物余额 382,262,935.90 412,484,168.86
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其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 12,401,064.68 见七（一）货币资金注释
固定资产 27,737,891.73 抵押
投资性房地产 39,684,018.12 抵押
合计 79,822,974.53 --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 120,150.51 6.6166 794,987.86
欧元 99,950.32 7.6515 764,769.87
港币 2.40 0.8431 2.02
日元 7,355,410.00 0.0599 440,589.05
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
129
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
陆川县汉鼎
2018 年 01 月 非同一控制 2018 年 01 月 办妥工商变
宇佑影城有 5,000,000.00 100.00% 962,446.39 21,234.36
18 日 下收购 18 日 更手续
限责任公司
上林县世纪
2018 年 01 月 非同一控制 办妥工商变
彩溢影院有 7,000,000.00 100.00% 1,155,171.39 118,538.02
04 日 下收购 更手续
限责任公司
长沙祖安文
2018 年 01 月 2018 年 01 月 办妥工商变
化传播有限 3,600,000.00 100.00% -1,096.87
15 日 15 日 更手续
公司
好医友医疗
2018 年 02 月 54,000,000.0 2018 年 02 月 办妥工商变 25,016,364.3
科技有限公 30.00% -3,377,619.31
12 日 0 12 日 更手续 0
司
好医友医疗
2018 年 06 月 18,000,000.0 2018 年 06 月 办妥工商变 14,533,344.6
科技有限公 10.00% -2,058,399.12
05 日 0 15 日 更手续 3
司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
130
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
--现金 13,320,000.00
--发行或承担的债务的公允价值 2,280,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 25,000,000.00
合并成本合计 40,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 24,555,831.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
16,044,168.36
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
本期在计算好医友医疗科技有限公司时按照5月份本公司实际已支付的股份价款，因少数股东均未实际出资，故在计算少数
股东权益时只考虑未分配利润部分。同时，好医友医疗科技有限公司在收购子公司加州(厦门)健康管理有限公司时产生商誉
13,527,049.56元。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 6,814,447.89 6,814,447.89
应收款项 28,675,409.48 28,675,409.48
存货 69,075.43 69,075.43
固定资产 2,652,931.11 2,652,931.11
无形资产 30,000.00 30,000.00
应付款项 30,958,315.94 30,958,315.94
净资产 22,428,757.94 22,428,757.94
取得的净资产 22,428,757.94 22,428,757.94
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√ 是 □ 否
单位： 元
购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持
被购买方名称
股权在购买日的账 股权在购买日的公 股权按照公允价值 股权在购买日的公 有股权相关的其他
131
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面价值 允价值 重新计量产生的利 允价值的确定方法 综合收益转入投资
得或损失 及主要假设 收益的金额
好医友医疗科技有
23,986,714.21 25,000,000.00 1,013,285.79 市场定价 0.00
限公司
其他说明：
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
132
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4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
浙江汉
2018 年
动信息 工商登 18,177,4
2,600.00 80.00% 出售 03 月 30 0.00% 0.00 0.00 0.00 无 0.00
科技有 记变更 23.70
日
限公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设全资子公司Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海汉鼎信息技
上海 上海 网络信息服务 100.00% 设立
术有限公司
133
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
汉鼎宇佑信息产 同一控制下企业
浙江杭州 浙江杭州 服务、零售 100.00%
业有限公司 合并
舟山市智慧城市
技术开发、技术
信息技术有限公 浙江舟山 浙江舟山 100.00% 设立
服务
司
沈阳汉鼎宇佑置
辽宁沈阳 辽宁沈阳 房地产开发 100.00% 设立
业有限公司
浙江汉鼎宇佑金 金融服务、咨询
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
融服务有限公司 服务
杭州鼎有财金融 金融服务、技术
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
服务有限公司 服务
杭州宇佑股权众 金融服务、批发
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
筹科技有限公司 零售
浙江汉鼎宇佑资
浙江杭州 浙江杭州 投资与资产管理 100.00% 设立
本管理有限公司
杭州汉鼎宇佑互
租赁与商务服务
动娱乐管理有限 浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
业
公司
淳安县汉鼎宇佑 电影放映服务、
浙江淳安 浙江淳安 100.00% 设立
电影有限公司 销售
杭州星影电影院 电影放映服务、 同一控制下企业
浙江杭州 浙江杭州 100.00%
有限公司 销售 合并
乐清时代电影放 电影放映服务、 同一控制下企业
浙江乐清 浙江乐清 100.00%
映有限公司 销售 合并
深圳星海太平洋
电影放映服务、 同一控制下企业
影业投资有限公 深圳市 深圳市 100.00%
销售 合并
司
山西镁乐文化传 电影放映服务、 非同一控制下企
山西长治 山西长治 100.00%
媒有限公司 销售 业合并
杭州超象娱乐管 电影放映服务、 非同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 100.00%
理有限公司 销售 业合并
宁波汉鼎宇佑电 电影放映服务、
浙江宁波 浙江宁波 100.00% 设立
影院有限公司 销售
电影放映，食品
销售，广告设计、
陆川县星际影院 广西壮族自治区 非同一控制下企
陆川县 代理，活动策划， 100.00%
有限责任公司 陆川县 业合并
自有场地租赁服
务。
上林县世纪彩溢 广西壮族自治区 上林县 电影放映，娱乐 100.00% 非同一控制下企
134
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
影院有限责任公 上林县 管理、文化艺术 业合并
司 交流活动策划
（除演出及演出
中介）、承办会务
会展、餐饮服务、
电影院行业管理
咨询，销售：预
包装食品，自制
饮品（普通类），
3D 眼镜（不含角
膜接触镜），电影
衍生品，设计、
制作、代理、发
布国内广告（除
网络广告发布），
房屋及场地租赁
文化活动的组织
与策划；电影放
映；预包装食品
零售；热食类食
长沙祖安文化传 品制售；自制饮 非同一控制下企
湖南长沙 长沙 100.00%
播有限公司 品（含饮料现榨） 业合并
制售；广告设计；
广告发布服务、
制作服务、国内
代理服务。
电影放映；餐饮
服务；食品销售；
淮安汉鼎宇佑电
江苏淮安 淮安 设计、制作、代 100.00% 设立
影院有限公司
理、发布各类广
告。
电影放映；预包
装食品销售；餐
合肥市汉鼎宇佑
饮服务；设计、
电影院有限责任 安徽合肥 合肥 100.00% 设立
制作、发布、代
公司
理国内广告；房
屋及场地租赁。
杭州汉鼎宇佑商 商务信息咨询服
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
业发展有限公司 务
杭州汉鼎宇佑金 租赁服务、批发
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
控投资有限公司 零售、进出口
汉鼎宇佑融资租 浙江舟山 浙江舟山 金融租赁业务 100.00% 设立
135
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
赁有限公司
汉鼎国际发展有
香港 香港 境外投资并购 100.00% 设立
限公司
汉鼎道纪有限公
香港 香港 海外投资 55.00% 设立
司
成都宇佑信息科 计算机网络、技
四川成都 四川成都 75.00% 设立
技有限公司 术开发、销售
霍尔果斯吉良先
技术开发、技术
道信息科技有限 霍尔果斯 霍尔果斯 100.00% 设立
服务
公司
浙江汉鼎宇佑智
慧医疗服务有限 浙江杭州 浙江杭州 信息服务 70.00% 设立
公司
服务:生物技术开
发,非医疗性健康
管理咨询(除诊
疗),投资咨询(除
证劵、期货),企业
管理咨询,医疗技
术、计算机软硬
件、信息技术的
技术开发、技术
好医友医疗科技 咨询、成果转让、 非同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 40.00%
有限公司 技术服务,实业投 业合并
资;批发、零售;
第一类、第二类
医疗器械;货物进
出口(法律、行政
法规禁止除外,法
律、行政法规限
制的项目取得许
可后方可以从事
经营活动)。
服务:商务信息咨
询(除中介),计算
机软硬件、网络
技术的技术开
杭州汉鼎俏星商
浙江杭州 浙江杭州 发、技术服务、 100.00% 设立
业发展有限公司
技术咨询及成果
转让,国内广告的
设计、制作、代
理、发布(除网络
136
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
广告发布),市场
营销策划,企业形
象策划,承办会
展,企业管理咨
询,财务信息咨询
(除代理记账),物
业管理;其他无需
报经审批的一切
合法项目。
服务:人工智能、
计算机软硬件、
电子元器件、智
杭州汉鼎宇佑人 能设备的技术开
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
工智能有限公司 发、技术咨询;批
发、零售:计算机
软硬件,电子元器
件,智能设备。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
2018年5月18日，公司与汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称“集团”）签署了《表决权委托协议》。集团将其持有的好医友医
疗科技有限公司（以下简称“好医友”）10%股权对应的表决权委托给公司代为行使。本次委托后，公司合计持有好医友表决
权达到50%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
2018年5月18日，公司与汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称“集团”）签署了《表决权委托协议》。集团将其持有的好医友医
疗科技有限公司（以下简称“好医友”）10%股权对应的表决权委托给公司代为行使。本次委托后，公司合计持有好医友表决
权达到50%
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公司 期末余额 期初余额
137
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
广东蜂助手网络
广告、通讯、信
技术股份有限公 广东深圳 广东深圳 20.73% 权益法
息技术服务
司
微贷（杭州）金
融信息服务有限 浙江杭州 浙江杭州 金融信息服务 15.54% 权益法
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
根据微贷（杭州）金融信息服务有限公司2016年10月24日股东会决议及章程规定，微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事
会由9名董事组成，其中股东姚宏有权委派5名董事，苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名董事，浙江
汉鼎宇佑金融服务有限公司有权委派2名董事，杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名董事。浙江汉鼎宇
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
佑金融服务有限公司已委派2名董事，对微贷（杭州）金融信息服务有限公司有重大影响。2018年4月，微贷（杭州）金融信
息服务有限公司完成了VIE架构搭建，Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体Weidai
Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，对Weidai Ltd.有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
微贷（杭州）金融信息服务有限公司 微贷（杭州）金融信息服务有限公司
流动资产 3,891,960,161.99 3,759,272,345.87
非流动资产 195,808,748.26 604,524,986.94
资产合计 4,087,768,910.25 4,363,797,332.81
流动负债 2,596,517,494.41 3,119,226,323.88
非流动负债 4,751,000.00
负债合计 2,596,517,494.41 3,123,977,323.88
少数股东权益 -3,797,132.40
归属于母公司股东权益 1,495,048,548.24 1,239,820,008.93
按持股比例计算的净资产份额 226,640,390.18 211,215,736.72
对联营企业权益投资的账面价值 718,959,652.92 729,053,437.13
营业收入 1,883,258,510.97 3,677,046,072.85
净利润 353,437,421.83 543,598,876.06
综合收益总额 353,437,421.83 551,098,876.06
其他说明
2018年4月，微贷（杭州）金融信息服务有限公司完成了VIE架构搭建，Hakim Unique Technology Limited
（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体Weidai Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，对Weidai
Ltd.有重大影响。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
139
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期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 59,313,476.44 55,866,399.51
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 3,447,076.93 11,599,669.53
--综合收益总额 3,447,076.93 11,599,669.53
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
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6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
吴艳 实际控制人 47.73% 47.73%
王麒诚 实际控制人 0.44% 7.62%
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是吴艳与王麒诚。
141
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其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
汉鼎宇佑集团有限公司 公司股东，实质控制人控制的公司
杭州宇佑动漫制作有限公司 实质控制人控制的公司
杭州醍醐文化创意有限公司 参股公司
马纲 公司控股子公司董事长
四川通普科技有限公司 参股公司
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 公司实质控制人控制的公司
汉鼎宇佑传媒集团有限公司 实质控制人控制的公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州醍醐文化创意有限公司 融资租赁服务费 703,931.62
杭州醍醐文化创意有限公司 融资租赁租息 871,599.14 48,611.11
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
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（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
持有好医友医疗
汉鼎宇佑集团有 2018 年 05 月 18
本公司 科技有限公司
限公司 日
10%股权管理
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
四川通普科技有限公司 办公用房 195,238.10 0.00
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
王麒诚、吴艳、汉鼎宇
20,000,000.00 2017 年 07 月 14 日 2018 年 07 月 13 日 否
佑集团有限公司
王麒诚、吴艳 80,000,000.00 2017 年 07 月 26 日 2018 年 07 月 23 日 否
王麒诚、吴艳 40,000,000.00 2017 年 11 月 10 日 2018 年 11 月 09 日 否
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
王麒诚、吴艳 100,000,000.00 2017 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 15 日 否
王麒诚、吴艳 100,000,000.00 2017 年 11 月 20 日 2018 年 11 月 19 日 否
关联担保情况说明
注1：吴艳与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订保证合同（20170649ZRRBZ1），为公司2017年7月14日至2018年
7 月 13 日 在 人 民 币 2 千 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ； 王 麒 诚 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 西 湖 支 行 签 订 保 证 合 同
（20170649ZRRBZ2），为公司2017年7月14日至2018年7月13日在人民币2千万元提供连带责任保证。截止期末，在上述合
同项下公司向中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行借入短期借款2000.00万元（2017/7/13-2018/7/12）
注2：吴艳与招商银行股份有限公司杭州余杭支行签订最高额不可撤销担保书（2017年授保字026-1号），为公司2017年7月
24日至2018年7月23日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保；王麒诚与招商银行股份有限公司之江分行签订最
高额不可撤销担保书（2017年授保字026-2号），为公司2017年7月24日至2018年7月23日在人民币1亿元最高额债务额度内提
供 连 带 责 任 担 保 。 截 止 期 末 ， 在 上 述 合 同 项 下 公 司 向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 之 江 分 行 借 入 短 期 借 款 8000.00 万 元
（2018/7/2-2019/1/1）。
注3：王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（15XRGB181），为公司2015年10月21日至2019
年12月31日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司
浙江省分行借入短期借款4000.00元（期限2017/11/10-2018/11/9），短期借款1亿元（期限2017/11/16-2018/11/15），短期借
款1亿元（期限2017/11/20-2018/12/18）。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
汉鼎宇佑集团有限公司 20,000,000.00 2018 年 01 月 22 日 2018 年 02 月 27 日
汉鼎宇佑集团有限公司 30,000,000.00 2018 年 02 月 07 日 2018 年 03 月 07 日
汉鼎宇佑集团有限公司 60,600,000.00 2018 年 03 月 27 日 2018 年 06 月 28 日
汉鼎宇佑集团有限公司 10,000,000.00 2018 年 04 月 19 日 2018 年 06 月 28 日
其中 1,240 万元未约定
汉鼎宇佑集团有限公司 19,000,000.00 2018 年 05 月 17 日 2018 年 06 月 28 日
到期日
汉鼎宇佑集团有限公司 41,000,000.00 2018 年 05 月 23 日
汉鼎宇佑集团有限公司 11,400,000.00 2018 年 05 月 31 日
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
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（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 750,004.19 1,172,498.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江汉鼎宇佑智慧
应收账款 454,553.00 22,727.65 499,256.00 24,962.80
产业开发有限公司
其他应收款 马纲 7,092,000.00 354,600.00
浙江汉鼎宇佑智慧
其他应收款 1,690,000.00 338,000.00
产业开发有限公司
汉鼎宇佑集团有限
其他应收款 280,000.00 14,000.00
公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 汉鼎宇佑传媒集团有限公司 2,100,000.00
应付账款 杭州醍醐文化创意有限公司 1,136,000.00 5,200,000.00
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发
应付账款 96,849.25
有限公司
其他应付款 杭州宇佑动漫制作有限公司 10,109,457.62
其他应付款 马纲 1,000,000.00
其他应付款 汉鼎宇佑集团有限公司 40,000,000.00
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7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 7,663,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 1,104,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 无
2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票，合同剩余期限为：2018 年 6 月 29 日登记完成的
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 限制性股票 30%到期日为 2019 年 6 月 29 日，30%到
期日为 2020 年 6 月 29 日，40%到期日为 2021 年 6
月 29 日。
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准
则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股
授予日权益工具公允价值的确定方法
票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中，
限制性股票的公允价值=授予日收盘价。
根据资产负债表日取得的可行权与可解锁人数变动、业绩
可行权权益工具数量的确定依据
指标完成情况等后续信息进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 0.00
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
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4、股份支付的修改、终止情况
2018年6月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四
个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，鉴于公司第四个行权期业绩考核未达到设定的行
权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已
获授的第四个行权期对应的股票期权，其中：①注销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授
的第四个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的0.24%）
股票期权。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获授的第四个行权对应的1.2万股（首期股票
期权激励计划总量220.8万股的0.54%；公司总股本的0.0026%）股票期权。
独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2018年6月
21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票期权已经注销完毕。
至此公司首期股票期权激励计划已经终止。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金
公司承诺：在永久补充流动资金后的12个月内不参与股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、从事房
地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及其他投资行为；在永久补充流动资金后的12个月内不为
他人提供财务资助；在永久补充流动资金后的12个月内不投资或与专业投资机构共同设立与公司主营业务
无关的投资基金。
2018年限制性股票激励计划
公司承诺：公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资
助，包括为其贷款提供担保。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
147
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3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 9,002,188.18
经审议批准宣告发放的利润或股利 9,002,188.18
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
148
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2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
149
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
336,112, 83,601,1 252,511,0 325,378 77,212,87 248,165,87
合计提坏账准备的 100.00% 24.87% 100.00% 23.73%
186.37 37.59 48.78 ,756.42 9.37 7.05
应收账款
336,112, 83,601,1 252,511,0 325,378 77,212,87 248,165,87
合计 100.00% 24.87% 100.00% 23.73%
186.37 37.59 48.78 ,756.42 9.37 7.05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 108,455,145.92 5,422,757.30 5.00%
1至2年 15,614,729.16 1,561,472.92 10.00%
2至3年 106,795,532.66 21,359,106.53 20.00%
3 年以上 105,246,778.63 55,257,800.84 52.50%
3至4年 97,628,281.06 48,814,140.53 50.00%
4至5年 2,349,674.53 1,174,837.27 50.00%
5 年以上 5,268,823.04 5,268,823.04 100.00%
合计 336,112,186.37 83,601,137.59
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,388,258.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
150
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（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相
应计提的坏账准备期末余额。
单位名称 期末余额
期末余额 占应收账款合计数的比例(%) 期末坏账准备
第一名 84,481,157.98 25.13% 38,835,425.93
第二名 66,698,211.70 19.84% 13,339,642.34
第三名 47,447,056.72 14.12% 11,935,150.21
第四名 13,439,127.48 4.00% 1,080,382.11
第五名 6,646,758.00 1.98% 1,489,072.80
合计 218,712,311.88 65.07% 66,679,673.39
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
151
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单项金额重大并单
26,745,3 13,372,6 13,372,67 26,745, 13,372,67 13,372,670.
独计提坏账准备的 3.61% 50.00% 3.12% 50.00%
40.00 70.00 0.00 340.00 0.00 00
其他应收款
按信用风险特征组
714,202, 57,333,0 656,869,3 829,525 50,492,98 779,032,13
合计提坏账准备的 96.39% 8.03% 96.88% 6.09%
396.19 73.41 22.78 ,119.27 7.81 1.46
其他应收款
740,947, 70,705,7 670,241,9 856,270 63,865,65 792,404,80
合计 100.00% 9.54% 100.00% 7.46%
736.19 43.41 92.78 ,459.27 7.81 1.46
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
五洋建设集团股份有限
26,745,340.00 13,372,670.00 50.00% 该企业陷于债务危机
公司
合计 26,745,340.00 13,372,670.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 380,424,089.20 19,021,204.46 5.00%
1至2年 322,814,069.51 32,281,406.95 10.00%
2至3年 3,221,969.05 644,393.81 20.00%
3 年以上 7,742,268.43 5,386,068.19 69.57%
3至4年 2,380,396.48 1,190,198.24 50.00%
4至5年 2,332,004.00 1,166,002.00 50.00%
5 年以上 3,029,867.95 3,029,867.95 100.00%
合计 714,202,396.19 57,333,073.41
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,840,085.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 88,205,984.37 98,731,354.67
往来款 639,318,350.03 753,340,639.91
股权转让款 9,492,000.00
备用金 3,737,720.29 4,140,163.60
其他 193,681.50 58,301.09
合计 740,947,736.19 856,270,459.27
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
1 年以内
5,590,000.00 元；1-2
第一名 往来款 211,996,774.65 28.61% 20,920,177.47
年 206,406,774.65
元
第二名 往来款 143,690,696.66 1 年以内 19.39% 7,184,534.83
第三名 往来款 109,010,200.00 1 年以内 14.71% 8,901,010.00
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40,000,200.00 元；
1-2 年
69.010.000.00 元
1 年以内
45,540,000.00 元；
第四名 往来款 77,001,567.40 10.39% 5,423,156.74
1-2 年
31,461,567.40 元
第五名 往来款 47,737,733.33 1 年以内 6.44% 2,386,886.67
合计 -- 589,436,972.04 -- 79.55% 44,815,765.71
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,245,752,587.24 0.00 1,245,752,587.24 1,211,102,273.03 1,211,102,273.03
对联营、合营企
52,890,297.42 52,890,297.42 49,443,220.49 49,443,220.49
业投资
合计 1,298,642,884.66 1,298,642,884.66 1,260,545,493.52 1,260,545,493.52
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
上海汉鼎信息技
20,000,000.00 20,000,000.00
术有限公司
舟山市智慧城市
10,000,000.00 10,000,000.00
信息技术有限公
154
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年半年度报告全文
司
浙江汉动信息科
4,000,000.00 4,000,000.00
技有限公司
汉鼎宇佑信息产
49,655,638.79 49,655,638.79
业有限公司
成都宇佑信息科
5,940,000.00 5,940,000.00
技有限公司
汉鼎国际发展有
8,573,464.19 3,163,600.00 11,737,064.19
限公司
浙江汉鼎宇佑金
479,968,170.05 479,968,170.05
融服务有限公司
杭州汉鼎宇佑金
200,000,000.00 200,000,000.00
控投资有限公司
浙江汉鼎宇佑资
20,000,000.00 20,000,000.00
本管理有限公司
杭州汉鼎宇佑互
动娱乐管理有限 243,310,000.00 243,310,000.00
公司
杭州汉鼎宇佑商
169,450,000.00 169,450,000.00
业发展有限公司
沈阳汉鼎宇佑置
5,000.00 5,000.00
业有限公司
霍尔果斯吉良先
道信息科技有限 200,000.00 200,000.00
公司
好医友医疗科技
35,486,714.21 35,486,714.21
有限公司
合计 1,211,102,273.03 38,650,314.21 4,000,000.00 1,245,752,587.24 0.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
广东蜂助 40,262,62 3,415,368 43,677,99
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手网络技 5.19 .20 3.39
术股份有
限公司
四川通普
9,180,595 9,212,304
科技有限 31,708.73
.30 .03
公司
好医友医
25,000,00 23,986,71 -1,013,28
疗科技有
0.00 4.21 5.79
限公司
49,443,22 25,000,00 23,986,71 2,433,791 52,890,29
小计
0.49 0.00 4.21 .14 7.42
49,443,22 25,000,00 23,986,71 2,433,791 52,890,29
合计
0.49 0.00 4.21 .14 7.42
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 159,396,187.00 128,113,218.77 130,207,047.92 107,070,299.65
其他业务 750,578.39 582,892.38
合计 159,396,187.00 128,113,218.77 130,957,626.31 107,653,192.03
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,433,791.14 2,847,795.17
处置长期股权投资产生的投资收益 22,000,000.00 16,754,773.74
合计 24,433,791.14 19,602,568.91
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 79,860,568.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,639,815.20
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,682.61
减：所得税影响额 16,766,051.87
少数股东权益影响额 3,500.13
合计 71,057,514.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.27% 0.2537 0.2537
扣除非经常性损益后归属于公司
2.00% 0.0962 0.0962
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料；
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
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