海峡创新:2020年度独立董事述职报告(张梅)2021-04-29
海峡创新互联网股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
(张梅)
本人作为海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职
期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和
《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,在2020年度,忠实履行独立董事
的职责,充分发挥独立董事作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2020 年度,在本人任期内,公司共计召开董事会会议 2 次,本人均亲自出席了董
事会 2 次会议;在本人任期内,公司未召开股东大会。本人对所有提交董事会的议案
均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,结合自己的专业经验提出了很多合
理化建议,并以谨慎的态度行使表决权;本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2020 年度本人任期内公司
董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的
情形。
应参加董事会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
独立董事姓名 缺席次数
次数 次数 次数 出席会议
张梅 2 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定, 本人
作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发
表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下:
(一)对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见:
1、关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
(二)对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见:
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1、关于公司拟变更注册地址事项的独立意见。
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员,参加审计委员会的各项工作,对公司内部审计及
货币资金内控测试报告等事项进行审阅,对公司的内部审计部门及其工作进行监督、
加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系,发挥审计委员会的监督
作用。
本人作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员,自任职以来,严格按照《公司
章程》等相关制度的要求履行职责,参与了委员会的日常工作,审核被提名董事候选
人、高管候选人的任职资格和条件,对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了
积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司
事先提供相关资料,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业
知识,独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客
观性,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善
公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公正。
3、报告期内,本人对公司进行了现场考察,深入了解公司内部控制和财务状况,
对公司的经营管理、内部控制制度的建设及执行等事项进行了检查。通过电话和邮件
等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,了解内部控
制建设情况,时刻关注有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,
掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人一直注重学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和
各项规章制度,全面了解上市公司的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的监督能力,为公司科学决
策和风险防范,提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
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报告期内,本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的
情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事,2020 年度本人忠实地履行了自己的职责,积极参与公司重大
事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2021 年,本人将继续按照相关法律法规的
规定和要求,审慎、认真、勤勉、 忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和
经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司
整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:张梅
二〇二一年四月二十九日
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