证券代码:300300 证券简称:海峡创新 公告编号:2021-037 海峡创新互联网股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2021年5月28日(星期五)下午15:00 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021 年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园B区9号楼二楼 公司会议室 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人:海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 6、主持人:董事长曹阳先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共14名,代表有表决 权的股份总数107,920,972股,占公司有表决权股份总数的16.1838%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1 人,代表有表决权的公司 股份数 106,689,174 股,占公司有表决权股份总数的 15.9990%。 通过网络投票的股东13名,代表有表决权股份1,231,798股,占公司有表决权 股份总数的0.1847%。 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共13名,代表有表决权股份 1,231,798股,占公司有表决权股份总数的0.1847%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会 议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议通过了以下 议案: 1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》 表决结果:同意107,693,872股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.7896%;反对227,100股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2104%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,004,698股,占出席本次股东大会中小投 资者所持有效表决权股份总数的81.5635%;反对227,100股,占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意107,693,872股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.7896%;反对227,100股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2104%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,004,698股,占出席本次股东大会中小投 资者所持有效表决权股份总数的81.5635%;反对227,100股,占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意107,693,872股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.7896%;反对227,100股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2104%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,004,698股,占出席本次股东大会中小投 资者所持有效表决权股份总数的81.5635%;反对227,100股,占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意107,693,872股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.7896%;反对227,100股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2104%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,004,698股,占出席本次股东大会中小投 资者所持有效表决权股份总数的81.5635%;反对227,100股,占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》 表决结果:同意107,693,872股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.7896%;反对227,100股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2104%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,004,698股,占出席本次股东大会中小投 资者所持有效表决权股份总数的81.5635%;反对227,100股,占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果:同意107,761,572股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的99.8523%;反对156,200股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1447%;弃权3,200股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0030%。 同意1,072,398股,占出席会议中小股东所持股份的87.0596%;反对156,200股, 占出席会议中小股东所持股份的12.6807%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2598%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(福州)事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书。国浩律师(福州)事务所律师认为:海峡创新互联网股份 有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东 大会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、海峡创新互联网股份有限公司2020年度股东大会决议; 2、国浩律师(福州)事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2020 年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 28 日