证券代码：300301             证券简称：长方集团         公告编号：2018-121


                    深圳市长方集团股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    2018年10月26日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018
年10月22日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人（以通讯表决方式出席会议的董事3人），独立董事吴玲女士、王寿群女士和方
志刚先生以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王
敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》；
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。 2018年第三季度报告披露提示性公告》详见《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业
板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于拟开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议
案》；

    为增强供应链保障能力，公司拟与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简
称“微众银行”）开展供应链金融业务，合作额度不超过 10,000 万元（敞口），
期限为 1 年。上述额度可循环使用，额度仅限于公司及下属子公司在微众银行开
展反向保理业务使用。公司及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司
对本公司及授权子公司形成的不超过 10,000 万元应付账款提供连带责任保证担
保。公司具体审批额度以微众银行最终批准额度为准，公司拟授权公司董事长或
经合法授权的其他人员办理上述业务相关事宜。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             深圳市长方集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 10 月 29 日