证券代码：300301        证券简称：长方集团        公告编号：2019-003

                 深圳市长方集团股份有限公司

             第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年1月14日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十次会议在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已
于2019年1月10日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通
讯表决方式出席会议的董事2人)，独立董事吴玲女士和方志刚先生以电话方式参
加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监
事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：


    一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
    因公司生产经营所需，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）2019
年度拟向银行申请调整授信总额度或申请新的授信总额度不超过人民币
352,000 万元。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公
司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的
其他人员办理上述授信相关事宜。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于 2019 年度提供担保总额度规划的议案》；
    为满足公司及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及下属子公
司决策效率，在保证规范运作和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及其下属
子公司提供担保事宜，规划 2019 年度拟提供担保总额（为合并报表范围内的主
体提供的担保）不超过人民币 312,000 万元（含已生效未到期额度）。担保形式
包括：上市公司为下属子公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。具体担
保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。在上
述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议。
公司拟授权董事长或经合法授权的其他人员办理上述担保相关事宜。

    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于签订<投资合作协议书>的议案》；
    公司与临空管委会产业引导基金管理方南昌临空产业股权投资管理有限公
司（以下简称“临空产业投资公司”）于 2019 年 1 月 14 日就合作事宜签订《投
资合作协议书》，临空产业投资公司以现金出资，公司以机器设备出资，共同设
立项目公司，注册资本共 9 亿元，临空产业投资公司以现金出资 4.4 亿元，持股
48.8889%，公司以机器设备出资 4.6 亿元，持股 51.1111%，机器设备评估价值
不足的部分，由公司以现金补足，资金使用必须全部用于临空项目公司的建设发
展，且按经区管委会报批的使用计划进行监管使用。注册资本分两期出资，一期
注册资本 6.12 亿元：临空产业投资公司出资 3 亿元，公司出资 3.12 亿元；二期
注册资本增加到 9 亿元：待项目公司在当地实际生产纳税超过 3000 万元后 4 个
月内，经区管委会审批后，临空产业投资公司和公司以增资扩股的形式增资到位，
临空产业投资公司出资 1.4 亿元，公司出资 1.48 亿元。临空产业投资公司投资
期限为 5 年，公司拟自第 4 年底起以人民币 4.4 亿元的价格分期回购临空产业投
资公司的出资额，最终回购金额以临空产业投资公司实际投入资金为限。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于补充审议转让部分机器设备的议案》；

    为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，2018年3月5日，公司
与深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）签订了《补充协议》，
公司将部分生产效率低下的机器设备转让给炫硕智造，抵冲所欠设备款，转让价
款为15,475,000元。
    公司在自查中发现，由于工作人员对信息披露规则理解不准确，未按相关规
则履行审批手续和信息披露义务，现补充审议该交易。
    封装设备更新换代较快，本次转让的设备因生产效率低下而无法满足公司生
产需求，转让该设备不会对公司的生产经营造成重大影响；本次设备转让预计将
影响公司 2018 年度利润-25,304,746.92 元（实际数据以会计师审计为准）。
    根据《深圳证券交易所创业板上市规则》第 9.6 条规定，公司已向深圳证券
交易所申请本次交易豁免召开股东大会，尚需深圳证券交易所审核后，方可确定
是否将本次交易事项提交股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。


    五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供
担保的议案》；

    因公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭
盛”）的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）
生产经营所需，江西康铭盛拟向中国工商银行股份有限公司高安支行申请不超过
2,000 万元授信额度，康铭盛拟为江西康铭盛提供不超过 2,500 万元的连带责任
担保。江西康铭盛将根据实际需求向银行申请发放贷款。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。


    六、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。


                                             深圳市长方集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 1 月 16 日