证券代码：300301             证券简称：长方集团       公告编号：2019-011


                   深圳市长方集团股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
    （一）、会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年1月31日15:00
    （2）网络投票时间：2019年1月30日至2019年1月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月
31日9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年1月30日
15:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。

    2、会议地点：广东省深圳市南山区海天一路 15 号软件产业基地 5 栋 A 座
801 室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5、会议主持人：董事长王敏先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   （二）、会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股
份数 295,514,402 股，占公司股份总数的 37.4017%。其中:
       1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表
有表决权的股份数 295,363,247 股，占公司股份总数的 37.3826%；
    1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份
数 151,155 股，占公司股份总数的 0.0191％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议
案：
    会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐
项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：



       1、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
       表决结果：同意 295,363,247 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.9489%；反对 151,155 股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的 0.0511%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：350,030 股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 69.8405%；
反对 151,155 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的 30.1595%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0%。


       2、审议通过《关于 2019 年度提供担保总额度规划的议案》；
    表决结果：同意 295,363,247 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.9489%；反对 151,155 股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的 0.0511%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：350,030 股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 69.8405%；
反对 151,155 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的 30.1595%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0%。


    3、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 295,363,247 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.9489%；反对 151,155 股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的 0.0511%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：350,030 股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 69.8405%；
反对 151,155 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的 30.1595%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所指派律师张婷婷、盛子倩出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司 2019 年第一次临时股东大会的的召集、召
开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、深圳市长方集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。




             深圳市长方集团股份有限公司
                       董事会
                  2019 年 1 月 31 日