证券代码：300301         证券简称：长方集团           公告编号2019-013


                    深圳市长方集团股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年2月17日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议
在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年2月13日以电话及邮件方
式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：


    一、审议通过了《关于2018年下半年度计提资产减值准备的议案》。
    公司依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司《资产减值准备计提及
核销管理制度》的相关规定，2018年下半年度计提各项资产减值准备共计
201,040,995.16元。本次计提相关资产值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，
依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
    经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                              深圳市长方集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 2 月 19 日