证券代码：300301        证券简称：长方集团         公告编号：2019-026

                 深圳市长方集团股份有限公司

            第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年4月8日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十四次会议以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年4
月5日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人(以通
讯表决方式出席会议的董事4人)，董事江如练女士及独立董事吴玲女士、王寿群
女士、方志刚先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事
长王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：


     一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告、半年度报告及第三季
度报告会计差错更正的议案》。
    同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对 2018 年第一季度报告、半年度
报告及第三季度报告中的会计差错进行更正。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              深圳市长方集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 8 日