证券代码：300301              证券简称：*ST长方             公告编号：2023-022

                    深圳市长方集团股份有限公司
              第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023年2月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）
第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知已于2023年2月23日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通
讯表决方式出席会议的董事6人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董
事阮军先生、朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《关于实控人为江西康铭盛向银行申请抵押贷款提供担保暨关联
交易的议案》。
    公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）
的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）因生产经营
所需拟向上饶银行宜春分行申请 1,000 万元的贷款授信额度，期限三年。公司实际控
制人王敏拟为上述授信额度提供无偿无限连带责任保证担保。
    同时，江西康铭盛及其全资子公司上高高能佳电源科技有限公司（以下简称“上
高高能佳”）以各自厂房和土地使用权为上述授信额度提供顺位抵押担保，康铭盛、
上高高能佳为上述授信额度提供无限连带责任保证担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事王敏回避表决。
    经表决，6同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议审议有关事项的独立意见。


特此公告。




                                           深圳市长方集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 2 月 27 日