证券代码：300303         证券简称：聚飞光电        公告编号：2021-013
债券代码：123050         债券简称：聚飞转债



                   深圳市聚飞光电股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期

即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公

司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2021 年 4

月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届

并选举第五届董事候选人的议案》。
    经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邢美正先生、
高四清先生、周丽丽女士、柴广跃先生、张丽霞女士为公司第五届董事会董事
候选人（简历详见附件），其中柴广跃先生、张丽霞女士为独立董事候选人。
    独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发

表了同意意见。认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147

条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司

董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。




                                   1
    2 名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，

不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公

司独立董事的任职要求。截至本公告日，公司董事会提名的独立董事候选人柴

广跃先生已取得独立董事资格证书，张丽霞女士尚未取得独立董事资格证书，

其承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司股东大

会，并采用累积投票制对候选人进行逐项选举表决，选举产生 3 名非独立董事、

2 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。上述独立董事候选人尚需报深圳证

券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

    公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事

会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续

按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务

和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。




                                           深圳市聚飞光电股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2021 年 4 月 23 日




附件：第五届董事会董事候选人简历




                                   2
附件：
第五届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、邢美正，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017
年 7 月于英国巴斯大学电子电汽工程专业硕士毕业。2017 年 8 月至 2018 年 4
月任顺络电子股份有限公司 FAE 工程师。2018 年 7 月至今任深圳市聚飞光电股
份有限公司董事长。邢美正先生目前持有公司股份 143,251,644 股，和其母亲
一致行动人李晓丹女士共同持有公司 22.42%股份，是公司控股股东、共同实际
控制人。邢美正先生为副总经理李丹宁先生的外甥，与其它持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    2、高四清，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990
年 7 月北方交通大学通控系本科毕业。曾在深圳唯冠、中兴通讯等单位任职。
2011 年 9 月至 2014 年 2 月任深圳市聚飞光电股份有限公司销售总监、2014 年 3
月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司市场中心总经理，2016 年 2 月至今任深
圳市聚飞光电股份有限公司董事。高四清先生目前持有公司股份 3,220,000 股，
与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
    3、周丽丽，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
2004 年至 2008 年，在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2008 年至今，任深
圳市聚贤投资有限公司财务总监、董事。2015 年 4 月至 2018 年 5 月任深圳市聚
飞光电股份有限公司监事。2018 年 5 月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司董
事。
    周丽丽女士持有公司股份 237,600 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

                                    3
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    二、独立董事候选人简历
    1、柴广跃，男，出生于 1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，
清华大学电子工程系电子物理与激光专业本科学历，教授级高级工程师，曾获
国家发明二等奖。2009年3月至2017年1月历任深圳市聚飞光电股份有限公司独
立董事、监事会主席。2005年3月至2017年4月就职于深圳大学，任教授，2017
年4月至今就职于深圳技术大学；2016年6月至今任深圳市恒宝通光电子股份有
限公司董事。2016年4月至今兼任深圳市隆利科技股份有限公司独立董事。
    柴广跃先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    2、张丽霞，女，1985 年生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永
久居留权。2012 年 5 月至 2018 年 12 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）深圳分所项目经理、经理。2019 年 1 月至今，任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）广东分所高级经理。
    张丽霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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