证券代码：300303         证券简称：聚飞光电              公告编号：2021-029
债券代码：123050         债券简称：聚飞转债

                        深圳市聚飞光电股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 经 2020 年度股东大会选举

产生第五届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2021

年 5 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式召开第五届监事会第一次会议。会议

应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限

公司章程》的规定。会议由公司监事会成员孙晶女士主持。

    经会议审议，通过了如下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举

第五届监事会主席的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期届满，公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东

大会选举孙晶女士、马君显先生为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事姜伏国先生共同组成公司第五届监事会。

    经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举孙晶女士为公司第五届监事会

主席，任期三年。

    特此公告。

                                          深圳市聚飞光电股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2021 年 5 月 20 日




附件：第五届监事会主席简历
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附件：第五届监事会主席简历
                             第五届监事会主席简历
    孙晶，女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月本科
毕业于中南大学自动化专业。曾在湖南省工业自动化研究所、中兴通讯任职。2014
年 2 月至今，在深圳市聚飞光电股份有限公司历任供应链总监、投资经理。
    孙晶女士持有公司股份 78,300 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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