证券代码：300304           证券简称：云意电气         公告编号：2019-022


                     江苏云意电气股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 3 月 28 日召开
的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，
现将有关情况公告如下：

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年年初未分配利
润为 427,671,696.95 元，2018 年 5 月派发现金股利合计 26,168,736.50 元，2018
年度实现净利润为 126,228,087.69 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金
12,622,808.77 元后，母公司可供分配利润为 515,108,239.33 元，合并报表可供分
配的利润为 543,501,174.86 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续
回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章
程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定
2018 年度利润分配预案如下：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 872,163,218
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发
现金股利 26,164,896.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审
议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。

    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，
有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三届董事会第十八次会
议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的相关公告。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施，尚存
在不确定性，敬请投资者注意投资风险！




    特此公告




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会

                                             二〇一九年三月二十九日