证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2019-036



                   江苏云意电气股份有限公司
               关于拟清算并注销产业基金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟清算并注销产业基金的议案》，
现将有关情况公告如下：
    一、产业基金基本情况
    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 5 日召开
的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与珠海乾贞合资设立珠海广
发云意投资管理有限公司并发起设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有
资金 6,865 万元作为有限合伙人通过合资公司珠海广发云意投资管理有限公司
（以下简称“广发云意”）成立珠海广发云意智能汽车产业基金（有限合伙）（以
下简称“产业基金”），产业基金总规模 1 亿元人民币，主要投资于智能汽车涉
及的相关产业链领域和新能源汽车涉及的相关产业链领域等。产业基金于 2015
年 10 月 12 日完成工商登记并取得《营业执照》。为满足产业基金发展需要，经
合伙人会议决议通过，产业基金变更了普通合伙人及管理人，原普通合伙人及管
理人广发云意将其持有的产业基金 300 万元出资额以货币 300 万元转让给合伙企
业有限合伙人广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”），份额转让后，
广发信德持有产业基金 31.35%股权，公司持有产业基金 68.65%股权。广发云意
不再持有产业基金的份额，退出产业基金。具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站发布的相关公告。
    二、本次拟清算并注销产业基金的原因
    根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构
私募资产管理计划运作管理规定》、《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等
规定的要求，产业基金的普通合伙人广发信德对产业基金的投资金额不得超过基
金总额的 20%。根据目前的监管规定及相关整改要求，结合产业基金的实际运行
情况，经全体合伙人协商一致，现拟清算并注销产业基金。
    三、本次拟清算并注销产业基金对公司的影响
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次清算及注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生
产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，董事会授权公司董事长负责办
理产业基金的清算及注销、相关协议等文件的签署等事宜，本事项无需提交股东
大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，基于产业基金运行的实际情况，双方协商一致决定清算并注
销产业基金，不会对公司的日常经营活动产生实质性影响，也不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司清算并注销产
业基金的事项。
    五、监事会意见
    公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于
拟清算并注销产业基金的议案》，监事会认为，本次清算并注销产业基金相关事
项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，
同意上述事项。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、第三届监事会第十九次会议决议；
    3、江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十六日