证券代码：300304           证券简称：云意电气         公告编号：2019-041

                   江苏云意电气股份有限公司

    关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2019
年 8 月 15 日任期届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公
司法》、《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江
苏云意电气股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏云意电气股份有限公司董事
会议事规则》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选
人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第四届董事会的组成
    第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司相关
股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股
份总数 3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董
事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    （二）独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有
表决权股份总数 1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会
独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
       四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起 5 日内（即 2019 年 6 月 24 日前，含当日）
按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
    3、公司董事会根据待定的人选在召开董事会时确定董事候选人名单，并以
提案的方式提请公司股东大会审议；
    4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺
资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
    5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董
事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人
声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》等）报送深圳证券交易所进行
备案审核；
    6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规和《公
司章程》的规定继续履行职责。
       五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，应必须满足下列条件：
    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件；
    4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得证券交易所认可的独立董事资格证书；
    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职
称等专业资质；
    6、符合公司章程规定的任职条件；
    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
    （5）为公司及控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务
的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （6）在与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
    （7）在最近十二个月内曾经具有上述前六项所列情形之一的人员；
    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他
影响其独立性情形的人员；
    （9）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （10）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事
职务的；
    （11）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
    （12）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事
候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、证券账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、推荐人必须在 2019 年 6 月 24 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系人：李成忠、郑渲薇
    联系部门：董事会办公室
    电话：0516-83306666
    传真：0516-83306669
    通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号
    邮政编码：221116


    特此公告




                                          江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年六月十九日
    附：候选人推荐表


    江苏云意电气股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人                               联系电话

证件类型                             证件号码

证券账户号码                         持股数量

推荐的候选人类别    □非独立董事         □独立董事     请在类别前打“√”


                              候选人信息

姓名：                               出生日期：

性别：                               联系电话：

传真：                               电子邮箱：


               任职资格                         □是           □否
    是/否符合本公告的规定条件         （请在“是”或“否”前打“√”）


                 简历
（注：包括但不限于学历、职称、详细                 （可附页）
      工作履历、兼职情况等）


其他说明（注：指与上市公司或其控
股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受
到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等。）

推荐人（签名/盖章）：

                                                          年     月   日