证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2019-049


                    江苏云意电气股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2019 年 8 月 15 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 7 月 15
日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、
表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、蔡承儒先生、张晶
女士、李成忠先生、闫瑞女士、梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
上述各位候选人的个人简历详见附件一、二。
    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司
高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候
选人邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生均已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选
举产生。公司第四届董事会董事任期为自公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董
事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。


    特此公告




                                       江苏云意电气股份有限公司董事会
                                             二〇一九年七月十六日
附件一：


                   江苏云意电气股份有限公司

             第四届董事会非独立董事候选人简介

    1、付红玲女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2000 年 9 月起任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）执行董
事，2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司（以下简称“云意发
展”）董事长、总经理，2007 年 4 月起任公司董事长、总经理。付红玲女士曾荣
获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行
业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长，云意科技董事长兼总经理，第十
三届全国人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员，徐州市创新型企业家。

    截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 3,270,000 股，其持有公
司控股股东云意科技 45.80%股权（注：云意科技持有公司 40.51%股权），与董
事李成忠先生为夫妻关系，为公司实际控制人。付红玲女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、蔡承儒先生，1973 年出生，中国台湾籍，本科学历。2005 年 8 月-2007
年 3 月任富士康集团品保经理，2007 年 4 月起任公司董事、副总经理，徐州德
展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。现任公司董事、总经理，德
展贸易董事长。

    截至本公告披露日，蔡承儒先生未直接持有公司股份，其持有公司股东德展
贸易 26.36%股权（注：德展贸易持有公司 4.72%股权），蔡承儒先生与控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、李成忠先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任云意科技供应部经理，2003 年 9 月-2008 年 12
月任云意发展采购部经理、董事，2007 年 4 月起任公司董事，2010 年 5 月-2011
年 7 月任公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书。

    截至本公告披露日，李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公
司控股股东云意科技 13.68%股权（注：云意科技持有公司 40.51%股权），与实
际控制人付红玲女士为夫妻关系。李成忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    4、张晶女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000
年 9 月-2003 年 8 月任云意科技销售部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任云意发
展董事，2010 年 5 月-2013 年 5 月任公司董事。现任公司董事。

    截至本公告披露日，张晶女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东云
意科技 19.60%股权（注：云意科技持有公司 40.51%股权），张晶女士与实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    5、闫瑞女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001
年 2 月-2006 年 8 月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006 年 9 月-2008
年 12 月任云意发展财务部经理，2009 年 1 月-2011 年 6 月任公司财务部经理。现
任公司董事、财务总监。

    截至本公告披露日，闫瑞女士未持有公司股份。闫瑞女士与控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    6、梁超先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012
年 2 月-2014 年 12 月任公司调节器与整流器事业部研发经理，2015 年 1 月-至今
任公司调节器与整流器事业部研发协理。

    截至本公告披露日，梁超先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性
股票 30,000 股，梁超先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；
未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
附件二：


                   江苏云意电气股份有限公司

               第四届董事会独立董事候选人简介

    1、邢敏先生，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997
年-2007 年先后在中国重型机械总公司、中国机床总公司任总经理、党委书记。
2007 年至今任中国内燃机工业协会秘书长，现任中原内配集团股份有限公司独
立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，邢敏先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、束哲民先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
注册会计师、注册税务师、高级会计师。1999 年 1 月-2012 年 6 月曾任南京立信
永华会计师事务所项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）江
苏分所合伙人，2012 年 6 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分
所所长、主管合伙人。

    截至本公告披露日，束哲民先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、赵春祥先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，
执业律师。2007 年至今任江苏省徐州技师学院教师，2011 年至今任北京市君泽
君（南京）律师事务所律师。

    截至本公告披露日，赵春祥先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。